Cơ quan Ngân hàng Châu Âu ESMA ban hành hướng dẫn phù hợp với thực thể tiền điện tử
(European Banking Authority ESMA issue crypto entity suitability guidelines)

Published: 2023-10-20


1. Hướng dẫn về sự phù hợp của thực thể tiền điện tử: Trọng tâm chính của bài viết này là việc ban hành các hướng dẫn về sự phù hợp của thực thể tiền điện tử của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) và Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA). Những hướng dẫn này nhằm đảm bảo rằng các thực thể hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử phù hợp và phù hợp để thực hiện các hoạt động của họ. Các hướng dẫn bao gồm các khía cạnh khác nhau, bao gồm cấu trúc quản trị, khả năng phục hồi hoạt động, quản lý rủi ro và các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư của các thực thể tiền điện tử.

2. Tăng cường các quy định về tiền điện tử: Một trong những chủ đề chính được đề cập trong bài viết là sự cần thiết phải tăng cường các quy định về tiền điện tử. Các hướng dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các khung pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường. Bằng cách đặt ra những kỳ vọng rõ ràng cho các thực thể tiền điện tử, các nhà quản lý nhằm mục đích nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và giảm rủi ro liên quan đến các giao dịch tiền điện tử.

3. Giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố: Một khía cạnh quan trọng khác được nhấn mạnh trong bài viết là tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Hướng dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) hiệu quả. Điều này liên quan đến việc tiến hành thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, thực hiện các hệ thống giám sát giao dịch và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có liên quan. Tóm lại, các chủ đề chính được đề cập trong bài viết này là việc ban hành các hướng dẫn về sự phù hợp của thực thể tiền điện tử, sự cần thiết phải tăng cường các quy định về tiền điện tử và tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành. Những nỗ lực này phản ánh sự công nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc điều tiết thị trường tiền điện tử và đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của nó.. .


1. Guidelines for Crypto Entity Suitability: The main focus of this article is the issuance of guidelines for crypto entity suitability by the European Banking Authority (EBA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA). These guidelines aim to ensure that entities operating in the cryptocurrency industry are fit and proper to carry out their activities. The guidelines cover various aspects,including the governance structure,operational resilience,risk management,and investor protection measures of crypto entities.

2. Strengthening Cryptocurrency Regulations: One of the key topics addressed in the article is the need to strengthen cryptocurrency regulations. The guidelines emphasize the importance of implementing robust regulatory frameworks to protect investors and maintain market integrity. By setting out clear expectations for crypto entities,the regulators aim to enhance consumer confidence and reduce risks associated with crypto transactions.

3. Mitigating Money Laundering and Terrorist Financing Risks: Another significant aspect highlighted in the article is the focus on mitigating money laundering and terrorist financing risks within the cryptocurrency industry. The guidelines stress the importance of implementing effective anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) measures. This involves conducting thorough customer due diligence,implementing transaction monitoring systems,and reporting suspicious activities to the relevant authorities. In summary,the main topics covered in this article are the issuance of guidelines for crypto entity suitability,the need to strengthen cryptocurrency regulations,and the focus on mitigating money laundering and terrorist financing risks in the industry. These efforts reflect the growing recognition of the importance of regulating the cryptocurrency market and ensuring its integrity and security.


Reference: cointelegraph.com

tin tức Mỹ có tác động đáng kể đến thị trường

tại	Tin tức	ngày	ngày	thời gian
1	FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks)	Thứ sáu (Fri)	17-05-2024	02:50
2	Điều kiện kinh tế hàng tháng Báo cáo chỉ số hàng đầu (CB Leading Index m/m)	Thứ sáu (Fri)	17-05-2024	21:00
3	Tuyên bố của Thành viên FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks)	Thứ sáu (Fri)	17-05-2024	21:15
4	FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks)	Thứ sáu (Fri)	17-05-2024	23:15
5	FOMC Member Kugler Speaks (FOMC Member Kugler Speaks)	tuần (Sun)	19-05-2024	04:45