Cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh thông báo kiểm tra các trang web bị nghi ngờ là ATM tiền điện tử bất hợp pháp
(UK financial watchdog announces inspections against sites with suspected illegal crypto ATMs)
Published: 2023-05-05
1. Cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh ra mắt kiểm tra chống lại các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã công bố kế hoạch tiến hành kiểm tra các công ty liên quan đến tiền điện tử bị nghi ngờ cung cấp máy rút tiền tự động tiền điện tử (ATM) bất hợp pháp. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng các máy ATM tiền điện tử có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố. FCA đã kêu gọi các thành viên của công chúng báo cáo bất kỳ nghi ngờ nào về các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp cho các cơ quan có liên quan.
2. Quy định về hoạt động tiền điện tử ở Vương quốc Anh FCA trước đây đã đưa ra cảnh báo liên quan đến các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và tiếp tục kiểm soát quy định lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Gần đây, nó đã nhận trách nhiệm giám sát các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Anh, yêu cầu các công ty đó phải đăng ký với nó và tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Sáng kiến kiểm tra mới này tiếp tục củng cố vị trí của FCA như một cơ quan quản lý quan trọng của không gian tiền điện tử ở Anh.
3. Cuộc đàn áp toàn cầu về tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp Động thái của FCA để tiến hành kiểm tra các công ty liên quan đến tiền điện tử bị nghi ngờ cung cấp máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp là một phần của cuộc đàn áp toàn cầu lớn hơn đối với tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp. Các quốc gia khác đã áp dụng các quy định chặt chẽ hơn tương tự đối với các hoạt động tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến rửa tiền. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, một cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu, đã kêu gọi các quốc gia thắt chặt các quy định về giao dịch tiền điện tử, ban hành hướng dẫn mới vào năm ngoái để chống lại các hoạt động rửa tiền. Ngoài ra, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) gần đây đã mở rộng các quy tắc chống rửa tiền để bao gồm các doanh nghiệp tiền điện tử.. .
1. UK Financial Watchdog Launches Inspections Against Illegal Crypto ATMs The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has announced its plans to conduct inspections on crypto-related firms suspected of offering illegal crypto automated teller machines (ATMs). The regulator stated that crypto ATMs could be utilised for various illegal activities,including money laundering and terrorist financing. FCA has urged members of the public to report any suspicions of illegal crypto activities to relevant authorities.
2. Regulation of Crypto Activities in the UK The FCA has previously issued warnings regarding crypto-related activities and continues to exert greater regulatory control over the crypto industry. It recently assumed responsibility for overseeing crypto-asset businesses in the UK,requiring such companies to register with it and comply with anti-money laundering regulations. This new inspection initiative further cements the FCA's position as a significant regulator of the crypto space in the UK.
3. Global Crackdown on Cryptocurrency and Illicit Activities The FCA's move to conduct inspections on crypto-related firms suspected of offering illegal crypto ATMs is part of a larger global crackdown on cryptocurrency and illicit activities. Other countries have similarly adopted stricter regulations for crypto activities,particularly in relation to money laundering. The Financial Action Task Force,a global money laundering watchdog,has urged nations to tighten regulations on crypto transactions,issuing new guidance last year to combat money laundering activities. Additionally,the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently extended anti-money laundering rules to include crypto businesses.
Reference:
cointelegraph.com