Nguyên tắc cơ bản về tài sản kỹ thuật số (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)


Người sáng lập BTC e nhận tội trong âm mưu rửa tiền 9B -  BTC e founder pleads guilty in 9B money laundering conspiracy

Người sáng lập BTC e nhận tội trong âm mưu rửa tiền 9B
(BTC e founder pleads guilty in 9B money laundering conspiracy)


Published: 2024-05-04


1. Người sáng lập BTC-e nhận tội trong âm mưu rửa 9 tỷ đô la Người sáng lập BTC-e Alexander Vinnik đã thừa nhận vai trò của mình trong âm mưu rửa tiền trị giá 9 tỷ đô la. Lời nhận tội của Vinnik là một sự phát triển đáng kể trong vụ án,đã diễn ra trong nhiều năm. Các cáo buộc chống lại anh ta bao gồm rửa tiền và âm mưu rửa tiền, với các nhà chức trách tuyên bố rằng BTC-e tạo điều kiện cho các giao dịch cho tội phạm mạng và giúp rửa tiền bị đánh cắp từ nhiều nguồn khác nhau.

2. Tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử Lời nhận tội của Vinnik có ý nghĩa đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó làm nổi bật những thách thức trong việc điều chỉnh trao đổi tài sản kỹ thuật số. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về khả năng lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, thúc đẩy các cuộc gọi về các quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác trong không gian tiền điện tử.

3. Hậu quả pháp lý và triển vọng tương lai Vinnik thừa nhận tội lỗi có khả năng dẫn đến hậu quả pháp lý cho anh ta, với bản án dự kiến sẽ theo sau. Vụ việc đóng vai trò như một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử và tầm quan trọng của việc tuân thủ luật chống rửa tiền. Trong tương lai, các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật có khả năng tăng cường nỗ lực trấn áp các hoạt động tội phạm trong ngành công nghiệp tiền điện tử.. .


1. BTC-e founder pleads guilty in $9 billion laundering conspiracy BTC-e founder Alexander Vinnik has admitted to his role in the $9 billion laundering conspiracy. Vinnik's guilty plea is a significant development in the case,which has been ongoing for years. The charges against him include money laundering and conspiracy to commit money laundering,with authorities claiming that BTC-e facilitated transactions for cybercriminals and helped launder stolen funds from various sources.

2. Impact on the cryptocurrency industry Vinnik's guilty plea has implications for the cryptocurrency industry as a whole,as it highlights the challenges of regulating digital asset exchanges. The case has raised concerns about the potential for misuse of cryptocurrencies for illegal activities,prompting calls for stricter regulations to prevent money laundering and other illicit activities in the crypto space.

3. Legal consequences and future outlook Vinnik's admission of guilt is likely to result in legal consequences for him,with sentencing expected to follow. The case serves as a reminder of the risks associated with engaging in illicit activities using cryptocurrencies and the importance of compliance with anti-money laundering laws. Moving forward,regulators and law enforcement agencies are likely to ramp up efforts to crack down on criminal activities in the crypto industry.


Reference: cointelegraph.com

Đồng tiền được giao dịch nhiều nhất


(Cập nhật cứ sau 1 giờ)
tại từ Là ($US) doanh số ($)
1 ARS title=ARS 1,100.20 1,474,382,795.00
2 BTC title=BTC 67,257.41 1,470,143,643.84
3 ETH title=ETH 3,139.59 923,595,964.95
4 SOL title=SOL 174.54 538,415,493.33
5 PEPE title=PEPE <0.01 217,897,285.98
6 DOGE title=DOGE 0.16 151,449,309.09
7 WIF title=WIF 2.83 141,444,490.75
8 FTM title=FTM 0.86 118,572,363.95
9 BOME title=BOME 0.01 114,944,046.29
10 ENA title=ENA 0.79 104,487,305.40
11 XRP title=XRP 0.53 97,808,874.68
12 NEAR title=NEAR 8.02 97,658,558.72
13 LINK title=LINK 16.21 91,415,581.36
14 ORDI title=ORDI 41.58 87,024,687.64
15 RUNE title=RUNE 6.84 81,794,977.47
16 FLOKI title=FLOKI <0.01 76,366,503.65
17 PEOPLE title=PEOPLE 0.05 68,654,243.42
18 JTO title=JTO 4.67 60,902,220.94
19 RNDR title=RNDR 10.11 60,486,797.09
20 AVAX title=AVAX 37.35 60,077,334.30
21 WLD title=WLD 5.00 56,271,738.30
22 SUI title=SUI 1.08 48,481,837.66
23 1000SATS title=1000SATS <0.01 47,802,208.12
24 JUP title=JUP 1.29 46,186,878.88
25 BCH title=BCH 488.30 42,514,824.71
26 OP title=OP 2.62 42,348,847.20
27 BONK title=BONK <0.01 41,750,220.66
28 PENDLE title=PENDLE 4.97 40,834,059.58

Tiền xu với giá tăng nhanh


(Cập nhật cứ sau 1 phút)
tại từ Là ($US) hơn (%)
1 ForTube title=FOR 0.02 +33.22
2 Cream title=CREAM 58.81 +24.62
3 0x Protocol title=ZRX 0.61 +21.83
4 Reserve Rights title=RSR <0.01 +14.96
5 1000SATS (Ordinals) title=1000SATS <0.01 +12.51
6 COTI title=COTI 0.13 +11.94
7 Gnosis title=GNO 305.20 +11.18
8 Ethena title=ENA 0.79 +10.69
9 SSV Network title=SSV 42.72 +10.56
10 Dusk title=DUSK 0.35 +10.48
11 ORDI title=ORDI 41.58 +10.26
12 TrueFi title=TRU 0.13 +9.13
13 Tensor title=TNSR 0.96 +9.10
14 Yield Guild Games title=YGG 0.91 +7.47
15 IQ title=IQ 0.01 +7.36
16 CyberConnect title=CYBER 7.89 +7.28
17 Polymesh title=POLYX 0.46 +7.24
18 Fantom title=FTM 0.86 +7.07
19 Pendle title=PENDLE 4.97 +6.66
20 Bella Protocol title=BEL 0.90 +6.63
21 Vulcan Forged title=PYR 4.78 +6.04
22 Reef title=REEF <0.01 +5.94
23 LTO Network title=LTO 0.20 +5.93
24 Beta Finance title=BETA 0.07 +5.84
25 OAX title=OAX 0.23 +5.66
26 Celestia title=TIA 9.61 +5.60
27 Maker title=MKR 2,861.00 +5.49
28 BOOK OF MEME title=BOME 0.01 +5.22
29 SPACE ID title=ID 0.78 +5.19
30 Ellipsis X title=EPX <0.01 +5.12

Giá tiền xu đang giảm nhanh chóng.


(Cập nhật cứ sau 1 phút)
tại từ Là ($US) giảm (%)
1 High title=HIGH 4.54 -3.55
2 AVA Foundation Bridged AVA (BSC) title=AVA 0.66 -3.30
3 Syscoin title=SYS 0.19 -3.12
4 Arweave title=AR 47.45 -3.02
5 Loom Network (NEW) title=LOOM 0.09 -2.93
6 Hedera title=HBAR 0.11 -2.79
7 Flux title=FLUX 0.89 -2.59
8 xMoney title=UTK 0.08 -2.49
9 Immutable title=IMX 2.40 -2.32
10 NEAR Protocol title=NEAR 8.02 -2.31
11 BinaryX [OLD] title=BNX 1.04 -2.26
12 JasmyCoin title=JASMY 0.02 -1.96
13 Lisk title=LSK 1.98 -1.93
14 COMBO title=COMBO 0.68 -1.69
15 Wanchain title=WAN 0.25 -1.56
16 THORChain title=RUNE 6.84 -1.37
17 Chainlink title=LINK 16.21 -1.30
18 LeverFi title=LEVER <0.01 -1.24
19 PIVX title=PIVX 0.34 -1.24
20 Omni Network title=OMNI 15.11 -1.18
21 WazirX title=WRX 0.22 -1.06
22 RAD title=RAD 1.72 -0.98
23 API3 title=API3 2.57 -0.93
24 Coin98 title=C98 0.26 -0.92
25 dogwifhat title=WIF 2.83 -0.90
26 Vanar Chain title=VANRY 0.19 -0.86
27 Neutron title=NTRN 0.69 -0.81
28 FC Porto title=PORTO 2.51 -0.75
29 TRON title=TRX 0.12 -0.66
30 VeThor title=VTHO <0.01 -0.62

Bitcoin's Greed and Fear Index.

?
73
Greed

Global CryptoCurrency News

?
(See more news ...)
tại Tin tức ngày
1 US Treasury strategy would tighten virtual asset regulations increase AI use 2024-05-18
2 Tornado Cash founder sent to prison DeFis EU struggles Finance Redefined 2024-05-18
3 Ethereum price rallies above 31K after unexpected regulatory victory 2024-05-18
4 Blockchain gaming investments reached nearly 1B in April 2024-05-18
5 Crypto Biz Galaxy CoinShares Q1 results ETFs on the blockchain and more 2024-05-18
6 Alex Labs freezes 39M of exploited funds sent to CEXs after hack 2024-05-18
7 Ghana Singapore conduct trade in semi fungible token pilot project 2024-05-18
8 Changpeng Zhao teases writing project ahead of reporting to prison 2024-05-18
9 Crypto personality pleads guilty to fraud after promising 60 039fictitious039 returns 2024-05-18
10 Biden may rethink SAB 121 vote veto due to political support for crypto 2024-05-18
11 Over 80 of recent Binance token listings are bleeding red 2024-05-17
12 Binance exec denied bail in Nigeria money laundering trial 2024-05-17
13 Sony warns 700 AI devs music streaming companies against content misuse 2024-05-17
14 How to trade crypto in the UK using Revolut X 2024-05-17
15 Binance backed Magic Square IDO platform to democratize retail investor access 2024-05-17
16 Is onboarding too hard Crypto adoption still faces major obstacles 2024-05-17
17 Bitcoin preps 039golden cross039 which last sparked 170 BTC price gains 2024-05-17
18 Dolce amp Gabbana face class action lawsuit after NFT delivery kerfuffle 2024-05-17
19 Các công ty tiền điện tử tập hợp sau dự luật FIT21 sắp bỏ phiếu sàn Hạ viện Hoa Kỳ
(Crypto firms rally behind FIT21 bill approaching US House floor vote)
2024-05-17
20 Harvard built hacker proof quantum network in Boston using existing fiber cable 2024-05-17
21 French regulator warns investors Bybit provided services illegally 2024-05-17
22 Bitwise CIO says BTC ETFs are huge success and 13F filings make him incredibly bullish 2024-05-17
23 Big miners pose a growing existential threat to Bitcoin 2024-05-17
24 VC Roundup Web3 cơ sở hạ tầng mã hóa mọi thứ thu hút các nhà đầu tư
(VC Roundup Web3 infrastructure tokenization of everything drawing investors)
2024-05-17
25 Bitcoin moves toward range highs but derivatives traders watch from the sidelines 2024-05-17
26 039Crypto King039 Aiden Pleterski faces fraud money laundering charges 2024-05-17
27 Bybits Notcoin listing debacle China firms profits up 1100 after crypto buy Asia Express 2024-05-17
28 Memecoin launcher pumpfun claims ex employee behind 19M exploit 2024-05-17
29 DTCC Chainlink complete fund data tokenization pilot with US banks 2024-05-17
30 Altcoins a relatively huge risk as days of big returns are gone say analysts 2024-05-17
31 Giải thích các cuộc tấn công tái cấu trúc trong hợp đồng thông minh
(Reentrancy attacks in smart contracts explained)
2024-05-16
32 Tether TON hợp tác với ứng dụng di động để giao dịch USDT sang tiền pháp định
(Tether TON team up with mobile app for USDT to fiat transactions)
2024-05-16
33 Chỉ là trầy xước bề mặt của tiền điện tử và AI Giám đốc điều hành Microsoft
(Were just scratching the surface of crypto and AI Microsoft exec)
2024-05-16
34 Đàn áp quy định sinh ra chống SEC 039CultureCoin039
(Regulatory crackdown spawns anti SEC 039CultureCoin039)
2024-05-16
35 Animoca Brands dẫn đầu vòng tài trợ 7 triệu cho Param Labs
(Animoca Brands leads 7M funding round for Param Labs)
2024-05-16
36 Bitcoin nhún vai trước dữ liệu việc làm của Mỹ khi giá BTC từ bỏ hỗ trợ 66K
(Bitcoin shrugs off US jobs data as BTC price gives up 66K support)
2024-05-16
37 Khoảnh khắc iPhone của OpenAI vượt trội hơn Google AI nói dối khiêu dâm và hẹn hò AI Eye
(OpenAIs iPhone moment trumps Google AI lies porn and dating AI Eye)
2024-05-16
38 Các VC tiền điện tử đã hoạt động trở lại trong bối cảnh thị trường tăng điểm
(Crypto VCs are back in action amid market rally)
2024-05-16
39 Giám đốc điều hành Ex Alameda Research kêu gọi kết án công bằng Ryan Salame
(Ex Alameda Research co CEO calls for fair sentencing of Ryan Salame)
2024-05-16
40 Cung tiền M2 039 giữ chìa khóa039 cho động thái tiếp theo của Bitcoin039s Nhà phân tích thị trường
(M2 money supply 039holds the key039 for Bitcoin039s next move Market analyst)
2024-05-16
41 Mastercard Standard Chartered thử nghiệm giao dịch tiền gửi token hóa
(Mastercard Standard Chartered test tokenized deposit transaction)
2024-05-16
42 Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 27/6: Tiền điện tử sẽ nằm trong chương trình nghị sự
(First US Presidential debate planned for June 27 Will crypto be on the agenda)
2024-05-16
43 Mastercard ra mắt chương trình khởi nghiệp thanh toán blockchain thế hệ tiếp theo
(Mastercard launches next generation of blockchain payments startup program)
2024-05-16
44 Quy tắc lưu ký của SEC đã biến quy định về tiền điện tử thành một bóng đá chính trị Đại diện Niken
(SEC custody rule made crypto regulation a political football Rep Nickel)
2024-05-16
45 Các khoản trả nợ của FTX có thể tạo ra dư thừa tăng giá cho thị trường tiền điện tử K33 Research
(FTX repayments could create bullish overhang for crypto markets K33 Research)
2024-05-16
46 Bitcoin crosses 66K as traders eye 2 key indicators for 70K target 2024-05-16
47 Ông chủ mới của Vanguards nói Bitcoin ETF không có trên bàn Báo cáo
(Vanguards new boss says Bitcoin ETF not on the table Report)
2024-05-16
48 Dự án Blockchain ID Humanity Protocol đạt trạng thái kỳ lân với 30 triệu huy động
(Blockchain ID project Humanity Protocol hits unicorn status with 30M raise)
2024-05-16
49 Người sáng lập Eclipse Neel Somani đã thay thế vị trí Giám đốc điều hành giữa những tuyên bố về hành vi sai trái tình dục
(Eclipse founder Neel Somani replaced as CEO amid sexual misconduct claims)
2024-05-16
50 Worldcoin tăng cường bảo mật bằng hệ thống dữ liệu sinh trắc học nguồn mở
(Worldcoin beefs up security by open sourcing biometric data system)
2024-05-15

Xu được xem gần đây

Wrapped Paycoin (wpci) TRRXITTE International (trrxitte) BullionFX (bull) Whirl Finance (whirl) DuckRocket (duck) BEFY (befy) SOPDAP AI (sdp) Aave Polygon WMATIC (amwmatic) D-Drops (dop) PAPA BEAR (Old) (papa)

tiền ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu

Molten (molten)PUBLISH (news)Bridged USD Coin (Orbit Bridge) (ousdc)Fantom Doge (rip)Puppy (papi)

Hashtags Tiền xu liên quan đến xu hướng thế giới

#Metaverse #climate #CeFi #GameFi #medicine #big data #digital money #multichain #green energy #blockchain infrastructure

สุ่มคำถามที่น่าสนใจ

Có những loại tiền điện tử nào và loại nào là phổ biến nhấtLàm thế nào để lưu trữ tiền điện tửTiền điện tử có trạng thái pháp lý như thế nàoTiền điện tử là gìTại sao tiền điện tử lại có giá trị cao đến vậy
TiTdoi.com TiTdoi.com 000-000-0000