Ngân hàng trung ương Georgia khởi động cuộc thăm dò AML vào các công ty tiền điện tử
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. Cuộc thăm dò AML do Ngân hàng Trung ương Gruzia đưa ra: Ngân hàng trung ương Gruzia đã công bố kế hoạch khởi động một cuộc điều tra chống rửa tiền (AML) đối với ngành công nghiệp tiền ảo trong nước. Trong những năm gần đây, Georgia đã phát triển như một trung tâm cho hoạt động tiền điện tử, nhưng quốc gia này cũng đã bị cản trở bởi các vụ bê bối tài chính, bao gồm các kế hoạch rửa tiền. Để đối phó với điều này, ngân hàng trung ương Gruzia hiện được thiết lập để phân tích các chính sách và thủ tục AML của các công ty tiền tệ ảo hoạt động trong nước.
2. Phát triển ngành công nghiệp tiền điện tử ở Georgia: Chủ đề thứ hai của bài viết này là ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển ở Georgia. Vì vị trí này cung cấp thuế thấp và môi trường pháp lý thân thiện, nó đã nổi lên như một trung tâm cho các doanh nghiệp tiền ảo trên toàn thế giới. Bất chấp sự giám sát theo quy định, các công ty tiền điện tử vẫn tiếp tục hoạt động ở Georgia, với nhiều người chọn khởi động ICO trong nước. Chính phủ Georgia cũng đã làm việc với các công ty khởi nghiệp blockchain để tích hợp công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các dịch vụ công cộng.
3. Tăng cường luật AML ở Georgia: Chủ đề cuối cùng của bài viết là nỗ lực của Georgia nhằm tăng cường luật AML của mình. Đất nước này đã làm việc nhiều năm để ngăn chặn tội phạm tài chính, nhưng gần đây, nó đã được Liên minh châu Âu đánh giá là một quốc gia có nguy cơ cao do thiếu sót trong các quy định AML. Do việc dán nhãn này, chính phủ Gruzia đã làm việc để tăng cường luật AML của mình, phù hợp với các khuyến nghị do các tổ chức quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đưa ra. Những thay đổi được đề xuất tìm cách đưa các quy định tuân thủ tài chính của quốc gia lên ngang bằng với các nước EU khác.. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference:
cointelegraph.com