UK FCA បាន បិទ អេធីអឹម គ្រីប ចំនួន 26 បន្ទាប់ ពី ការ ស៊ើប អង្កេត សម្រប សម្រួល
(UK FCA shuts down 26 crypto ATMs following coordinated investigation)
Published: 2023-07-11
1. ការ បិទ គ្រីប អេធីអឹម ខុស ច្បាប់ ដោយ UK FCA ៖ ប្រធាន បទ ចម្បង នៃ អត្ថ បទ នេះ គឺ ការ បិទ អេធីអឹម គ្រីប ខុស ច្បាប់ ចំនួន 26 ដោយ អាជ្ញាធរ ឥរិយាបថ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ( អេហ្វស៊ីអេ ). សកម្មភាព នេះ ត្រូវ បាន អនុវត្ត ជា ផ្នែក មួយ នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ FCA ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ លាង លុយ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ភេរវកម្ម នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម គ្រីប. ATMs ខុស ច្បាប់ ទាំង នេះ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ បុគ្គល បម្លែង សាច់ ប្រាក់ ទៅ ជា គ្រីប ដោយ មិន ធ្វើ នីតិ វិធី ស្គាល់ អតិថិ ជន របស់ អ្នក ( KYC ) ត្រឹម ត្រូវ ដែល បាន លើក ឡើង នូវ ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី ការ ប្រើប្រាស់ ខុស សក្តានុពល នៃ មូលនិធិ សម្រាប់ សកម្ម ភាព ខុស ច្បាប់ ។. ការ បង្ក្រាប របស់ FCA ទៅ លើ អេធីអឹម គ្រីប ខុស ច្បាប់ ទាំង នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ នៃ បទ ប្បញ្ញត្តិ និង ការ ត្រួត ពិនិត្យ កាន់ តែ តឹង រឹង នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម គ្រីប ។. ដោយ បិទ ម៉ាស៊ីន ទាំង នេះ FCA មាន គោល បំណង ការពារ អតិថិ ជន និង រក្សា ភាព ស្មោះ ត្រង់ នៃ ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ ។. សកម្មភាព នេះ ក៏ ជា ការ ព្រមាន ដល់ ប្រតិបត្តិករ ផ្សេង ទៀត នៃ អេធីអឹម គ្រីប ខុស ច្បាប់ ដោយ សង្កត់ ធ្ងន់ ថា សកម្មភាព បែប នេះ នឹង មិន ត្រូវ បាន អត់ ឱន ទោស ឡើយ.
2. ការ លាង លុយ និង ហានិភ័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ ភេរវកម្ម ៖ ការ ព្រួយ បារម្ភ ដ៏ សំខាន់ មួយ ដែល បាន គូស បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង អត្ថ បទ នេះ គឺ សក្តានុពល នៃ ការ លាង លុយ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ភេរវកម្ម តាម រយៈ អេធីអឹម គ្រីប ខុស ច្បាប់. ម៉ាស៊ីន ទាំង នេះ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ បុគ្គល ទាំងឡាយ បម្លែង សាច់ ប្រាក់ ច្រើន ទៅ ជា cryptocurrencies ដោយ គ្មាន ការ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ឬ នីតិ វិធី ផ្ទៀង ផ្ទាត់ គ្រប់ គ្រាន់ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ ក្លាយ ជា ឧបករណ៍ ដែល គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ សម្រាប់ ឧក្រិដ្ឋជន ដែល ស្វែង រក លាក់ មូលនិធិ ខុស ច្បាប់. ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ FCA ក្នុង ការ បិទ ATM ទាំង នេះ ផ្ញើ សារ ដ៏ រឹង មាំ មួយ ថា អាជ្ញាធរ កំពុង ត្រួត ពិនិត្យ និង ចាត់ វិធាន ការ យ៉ាង សកម្ម ប្រឆាំង នឹង បុគ្គល និង អង្គ ភាព ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការ គ្រីប ។. ដោយ ដោះ ស្រាយ ហានិភ័យ ទាំង នេះ ក្រុម អ្នក គ្រប់ គ្រង មាន គោល បំណង ការពារ ទាំង អតិថិ ជន និង ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ កាន់ តែ ទូលំទូលាយ ពី គ្រោះ ថ្នាក់ ដែល អាច កើត មាន.
3. Regulatory Advances in the Crypto Industry: ការ បិទ កម្មវិធី គ្រីប ខុស ច្បាប់ ទាំង នេះ ATMs បង្ហាញ ពី ការ រីក ចម្រើន នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង តាម បទ ប្បញ្ញត្តិ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម គ្រីប. អ្នក គ្រប់ គ្រង ដូច ជា FCA កំពុង តែ ដឹង កាន់ តែ ច្បាស់ ពី តម្រូវ ការ ក្នុង ការ បង្កើត គោល ការណ៍ ណែ នាំ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ច្បាស់លាស់ ដើម្បី ប្រយុទ្ធ នឹង សកម្ម ភាព ខុស ច្បាប់ នៅ ក្នុង លំហ គ្រីប ។. ចលនា នេះ ក៏ បាន គូស បញ្ជាក់ ពី កិច្ច សហ ការ រវាង អាជ្ញាធរ គ្រប់ គ្រង និង ភ្នាក់ងារ អនុវត្ត ច្បាប់ ដើម្បី ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ ប្រើប្រាស់ ខុស នៃ ការ គ្រីប សំរាប់ គោល បំណង ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ។. វា គឺ ជា ជំហាន ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ក្នុង ការ ធានា ថា ឧស្សាហកម្ម គ្រីប ដំណើរ ការ ក្នុង របៀប មួយ ដែល អនុលោម តាម កាតព្វកិច្ច ស្រប ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ។. សរុបមក ការបិទ របស់ FCA នៃ អេធីអឹម គ្រីប ខុស ច្បាប់ ចំនួន ២៦ បាន ដោះ ស្រាយ ហានិភ័យ នៃ ការ លាង លុយ និង ហិរញ្ញប្បទាន ភេរវកម្ម នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម គ្រីប. សកម្មភាព នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ នៃ បទប្បញ្ញត្តិ និង វិធានការ អនុវត្ត កាន់ តែ រឹង មាំ ដើម្បី រក្សា ភាព ស្មោះត្រង់ នៃ ប្រព័ន្ធ ហិរញ្ញវត្ថុ. វា ក៏ បាន បង្ហាញ ពី ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត របស់ អាជ្ញាធរ គ្រប់ គ្រង ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ នឹង ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ ក្នុង វិស័យ វិវត្ត នៃ រូបិយ ប័ណ្ណ គ្រីប ។. .
1. Illegal Crypto ATMs Shutdown by UK FCA: The main topic of the article is the shutdown of 26 illegal crypto ATMs by the UK's Financial Conduct Authority (FCA). This action was taken as part of the FCA's efforts to combat money laundering and terrorist financing in the crypto industry. These illegal ATMs allowed individuals to convert cash into cryptocurrencies without conducting proper know-your-customer (KYC) procedures,which raised concerns about the potential misuse of funds for illicit activities. The FCA's crackdown on these illegal crypto ATMs highlights the need for stricter regulations and oversight within the crypto industry. By shutting down these machines,the FCA aims to protect consumers and maintain the integrity of the financial system. This action also serves as a warning to other operators of illegal crypto ATMs,emphasizing that such activities will not be tolerated.
2. Money Laundering and Terrorist Financing Risks: One of the key concerns highlighted in the article is the potential for money laundering and terrorist financing through illegal crypto ATMs. These machines allowed individuals to convert large amounts of cash into cryptocurrencies without sufficient identification or verification procedures,making them an attractive tool for criminals looking to hide illicit funds. The FCA's decision to shut down these ATMs sends a strong message that authorities are actively monitoring and taking action against individuals and entities involved in crypto-related financial crimes. By addressing these risks,regulators aim to protect both consumers and the broader financial system from potential harm.
3. Regulatory Advances in the Crypto Industry: The closure of these illegal crypto ATMs indicates the progression of regulatory efforts in the crypto industry. Regulators,such as the FCA,are becoming increasingly aware of the need to establish clear guidelines and regulations to combat illegal activities in the crypto space. This move also highlights the collaboration between regulatory authorities and law enforcement agencies to combat the misuse of cryptocurrencies for criminal purposes. It marks a step forward in ensuring that the crypto industry operates in a manner that is compliant with legal and regulatory obligations. In conclusion,the FCA's shutdown of 26 illegal crypto ATMs addresses the risks of money laundering and terrorist financing in the crypto industry. This action underscores the need for stronger regulations and enforcement measures to maintain the integrity of the financial system. It also demonstrates the commitment of regulatory authorities in combatting financial crimes in the evolving field of cryptocurrencies.
Reference:
cointelegraph.com