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Genesis Global Trading llega a un acuerdo con NYDFS perderá BitLicense y pagará 8 millones
(Genesis Global Trading settles with NYDFS will forfeit BitLicense and pay 8M)
Published: 2024-01-12
1. Acuerdo legal y pérdida de BitLicense (Tema 1): En este artículo, el enfoque principal está en la liquidación legal y la confiscación de BitLicense por parte de Genesis, una empresa líder en comercio de criptomonedas, al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). El NYDFS había acusado a Genesis de violar los requisitos reglamentarios, incluidas las disposiciones contra el lavado de dinero. Como resultado, Genesis ha acordado pagar un acuerdo de 1,5 millones de dólares y renunciar a su BitLicense.
2. Violaciones de los requisitos reglamentarios (Tema 2): El artículo destaca las violaciones específicas cometidas por Genesis, que llevaron a la acción legal por parte del NYDFS. Estas violaciones incluyen el incumplimiento de las disposiciones contra el lavado de dinero (AML) y otros requisitos regulatorios. El NYDFS descubrió que Genesis no había implementado controles adecuados para prevenir el lavado de dinero y carecía de las herramientas necesarias para monitorear las transacciones sospechosas de manera efectiva.
3. Impacto en la industria de las criptomonedas (Tema 3): Este artículo también analiza el impacto potencial de este acuerdo en la industria de las criptomonedas en general. La pérdida de BitLicense de Genesis puede verse como una advertencia para otras empresas de criptomonedas, enfatizando la importancia de cumplir con los requisitos regulatorios. Destaca el creciente escrutinio al que se enfrentan las empresas de criptomonedas y la necesidad de medidas sólidas contra el blanqueo de capitales en el sector. El acuerdo subraya aún más el papel de las autoridades reguladoras para garantizar la integridad y legalidad del comercio de activos digitales. Descargo de responsabilidad: La información proporcionada anteriormente se basa únicamente en el artículo mencionado y no refleja ninguna opinión o respaldo personal.. .
1. Legal Settlement and Forfeiture of BitLicense (Topic 1): In this article,the main focus is on the legal settlement and forfeiture of the BitLicense by Genesis,a leading cryptocurrency trading firm,to the New York Department of Financial Services (NYDFS). The NYDFS had accused Genesis of violating regulatory requirements,including anti-money laundering provisions. As a result,Genesis has agreed to pay a settlement of $1.5 million and surrender its BitLicense.
2. Violations of Regulatory Requirements (Topic 2): The article highlights the specific violations made by Genesis,which led to the legal action by the NYDFS. These violations include non-compliance with anti-money laundering (AML) provisions and other regulatory requirements. The NYDFS found that Genesis had failed to implement adequate controls to prevent money laundering and lacked the necessary tools to monitor suspicious transactions effectively.
3. Impact on the Cryptocurrency Industry (Topic 3): This article also discusses the potential impact of this settlement on the broader cryptocurrency industry. The forfeiture of Genesis' BitLicense can be seen as a warning to other cryptocurrency firms,emphasizing the importance of complying with regulatory requirements. It highlights the growing scrutiny faced by cryptocurrency businesses and the need for robust AML measures in the industry. The settlement further underscores the role of regulatory authorities in ensuring the integrity and legality of digital asset trading. Disclaimer: The information provided above is based solely on the article mentioned and does not reflect any personal opinion or endorsement.
Reference: cointelegraph.com
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| 9 | WIF |
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| 10 | OP |
2.49 | 140,473,960.50 |
| 11 | NEAR |
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| 12 | BONK |
<0.01 | 108,752,328.03 |
| 13 | ORDI |
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| 25 | LINK |
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| 26 | STRK |
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Monedas con precios en rápido aumento
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El precio de las monedas está cayendo rápidamente.
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| 6 |  NEO |
15.38 | -10.58 |
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| 14 |  JTO |
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Bitcoin's Greed and Fear Index.
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noticias de estados unidos que tiene un impacto significativo en el mercado
| a | noticias | día | fecha | tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 14:15 |
| 2 | Índice de productos estándar en el sector manufacturero (Final Manufacturing PMI) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 15:45 |
| 3 | Índice de gerentes de compras de manufactura de EE. UU. (ISM Manufacturing PMI) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 4 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 5 | Índice de precios de fabricación del Instituto ISM, EE. UU. (ISM Manufacturing Prices) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 6 | gastos mensuales de construccion (Construction Spending m/m) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 7 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 16:15 |
| 8 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 16:30 |
| 9 | Tasa de interés de política de EE. UU. (Federal Funds Rate) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 20:00 |
| 10 | Declaración de la Fed del Banco de la Reserva Federal (FOMC Statement) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 20:00 |
| 11 | comunicado de prensa de la Fed (FOMC Press Conference) | miércoles (Wed) | 01-05-2024 | 20:30 |
| 12 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 13:30 |
| 13 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 14 | Informe trimestral del índice de productividad laboral no agrícola (Prelim Nonfarm Productivity q/q) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 15 | Informe Trimestral de Costo Laboral Unitario (Prelim Unit Labor Costs q/q) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 16 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 17 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 16:00 |
| 18 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 02-05-2024 | 16:30 |
| 19 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 03-05-2024 | 14:30 |
| 20 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 03-05-2024 | 14:30 |
| 21 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 03-05-2024 | 14:30 |
| 22 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | Viernes (Fri) | 03-05-2024 | 15:45 |
| 23 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | Viernes (Fri) | 03-05-2024 | 16:00 |
| 24 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | sábado (Sat) | 04-05-2024 | 02:15 |
