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Las reglas AML para activos digitales entrarán en vigencia en los Emiratos Árabes Unidos
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. Temas principales: - Reglas contra el lavado de dinero (AML) para activos digitales en los EAU - Fecha de implementación y consecuencias del incumplimiento - Impacto en la industria de criptomonedas en los EAU
2. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado la implementación de las reglas AML para activos digitales, que entrarán en vigencia el 1 de octubre de 2020.. Las reglas se aplicarán a todos los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidos los intercambios, custodios y proveedores de billeteras digitales.. El objetivo es combatir las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo facilitadas por activos digitales. Las normas establecen obligaciones para la identificación, el seguimiento y la notificación de transacciones sospechosas, así como requisitos de mantenimiento de registros..
3. El incumplimiento de las reglas AML puede resultar en sanciones administrativas, multas o incluso sanciones penales para los proveedores de servicios de activos virtuales.. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos supervisará la aplicación de las reglas, mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está proporcionando asistencia técnica al gobierno.. Las nuevas reglas pueden tener un impacto significativo en la industria de la criptomoneda en los EAU, ya que tienen como objetivo mejorar la reputación del sector y aumentar la confianza de los inversores.. Sin embargo, algunos expertos de la industria han expresado su preocupación de que las normas puedan conducir a la exclusión de los operadores más pequeños en el mercado que no pueden permitirse cumplir con los requisitos reglamentarios.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference: cointelegraph.com
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noticias de estados unidos que tiene un impacto significativo en el mercado
| a | noticias | día | fecha | tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Declaración de miembro de la FED (Jefferson) (FOMC Member Jefferson Speaks) | Lunes (Mon) | 13-05-2024 | 15:00 |
| 2 | Declaración de la miembro de la FED (Loretta J. Mester) (FOMC Member Mester Speaks) | Lunes (Mon) | 13-05-2024 | 15:00 |
| 3 | Informar de un impago de la deuda hipotecaria inmobiliaria. (Mortgage Delinquencies) | Lunes (Mon) | 13-05-2024 | 16:00 |
| 4 | Informe del índice de opinión de las pequeñas empresas (NFIB Small Business Index) | martes (Tue) | 14-05-2024 | 12:00 |
| 5 | Índice de Precios al Productor Mes a Mes Mensual (Core PPI m/m) | martes (Tue) | 14-05-2024 | 14:30 |
| 6 | índice mensual de precios al productor (PPI m/m) | martes (Tue) | 14-05-2024 | 14:30 |
| 7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | martes (Tue) | 14-05-2024 | 15:10 |
| 8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | martes (Tue) | 14-05-2024 | 16:00 |
| 9 | Informe del Índice de Precios al Consumidor Básico (Core CPI m/m) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 10 | Informe de ventas minoristas base mensual (Core Retail Sales m/m) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 11 | informe mensual de referencia del índice de precios al consumidor (CPI m/m) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 12 | Informe anual del índice básico de precios al consumidor (CPI y/y) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 13 | Índice de manufactura del estado de Nueva York (Empire State Manufacturing Index) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 14 | Índice básico de ventas minoristas e índice mensual de ventas minoristas (Retail Sales m/m) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 15 | Informe Mensual de Almacén Comercial (Business Inventories m/m) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 16 | Informe del Índice del Mercado de la Vivienda (NAHB Housing Market Index) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 17 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 16:30 |
| 18 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 21:20 |
| 19 | Flujos de inversión en el exterior y fuera de los Estados Unidos (TIC Long-Term Purchases) | miércoles (Wed) | 15-05-2024 | 22:00 |
| 20 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 21 | informe de permiso de construccion de vivienda (Building Permits) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 22 | Informe del índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 23 | Informe sobre el número de viviendas iniciadas a construir. (Housing Starts) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 24 | Informe mensual del índice de precios de importación (Import Prices m/m) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 25 | informe de produccion industrial (Industrial Production m/m) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 26 | tasa de uso (Capacity Utilization Rate) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 27 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 16:00 |
| 28 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 16:30 |
| 29 | Declaración de la miembro de la FED (Loretta J. Mester) (FOMC Member Mester Speaks) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 18:00 |
| 30 | FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) | jueves (Thur) | 16-05-2024 | 21:50 |
| 31 | Informe mensual del índice adelantado de condiciones económicas (CB Leading Index m/m) | Viernes (Fri) | 17-05-2024 | 16:00 |
| 32 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 17-05-2024 | 16:15 |
| 33 | FOMC Member Kugler Speaks (FOMC Member Kugler Speaks) | sábado (Sat) | 18-05-2024 | 23:45 |
