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FBIウクライナは、マネーロンダリングの申し立てで9つの交換ドメインを押収します -  FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations

FBIウクライナは、マネーロンダリングの申し立てで9つの交換ドメインを押収します
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)


Published: 2023-05-03


1. ウクライナの暗号通貨取引所でのマネーロンダリング疑惑に対する大規模な取り締まり:この記事は、連邦捜査局(FBI)とウクライナ当局が、BTCU.biz、Delta.bizなどを含む、ウクライナに拠点を置く暗号通貨取引所で使用されている9つのドメイン名をどのように押収したかを強調しています EXMO.com. これらの押収は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪を阻止するために行われました。. この記事ではさらに、これらの取引所が暗号通貨と法定通貨の匿名交換をどのように促進し、ハッカーや犯罪者が違法な利益を洗浄しやすくしたかを説明しています。. FBIの声明によると、これらの取引所は違法行為から7,000万ドルを洗浄するために使用されました.

2. マネーロンダリングにおける暗号通貨取引所の役割:この記事では、これらの取引所が匿名の取引と暗号通貨の法定紙幣への交換を許可したため、マネーロンダリングの有利な機会をどのように提供したかを強調しています。. さらに、ハッカーや犯罪者がこれらの取引所を使用して違法な利益を暗号通貨に変換し、オフショア銀行や企業を通じて従来の法定通貨に変換した方法について説明します。. この記事は、マネーロンダリングにおける暗号通貨交換の役割が高まっており、国際的な規制機関は将来そのようなケースを回避するために厳格な措置を講じる必要があると警告しています.

3. 暗号通貨取引所のより強力な規制基準の必要性:この記事は、暗号通貨取引所でのマネーロンダリング事件の増加が、より強力な規制基準の必要性をどのように示しているかを強調しています. さらに、暗号規制を強化するためにすでに行動を起こしている国の数を説明していますが、暗号通貨取引所を通じた国境を越えたマネーロンダリングと戦うには、規制機関間の国際協力が不可欠です。. この記事はまた、マネーロンダリングのリスクを最小限に抑えるために、取引所がマネーロンダリング防止(AML)および顧客確認(KYC)ポリシーに準拠する必要があることを示唆しています。. .


1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.

2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.

3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.


Reference: cointelegraph.com

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