-
BTC 59,581.09 (+3.01%) -
ARS 1,087.70 (+0.55%) -
ETH 3,015.94 (+1.76%) -
SOL 138.50 (+3.27%) -
PEPE <0.01 (+11.11%) -
DOGE 0.13 (+3.70%) -
WIF 2.76 (+7.23%) -
XRP 0.52 (+1.49%) -
BONK <0.01 (+12.25%) -
ENA 0.81 (+2.78%) -
OP 2.90 (+9.66%) -
NEAR 6.12 (+0.74%) -
ETHFI 3.80 (+3.07%) -
JTO 3.59 (+10.60%) -
RUNE 5.00 (+3.37%) -
BOME <0.01 (+4.89%) -
FLOKI <0.01 (+6.57%) -
AVAX 33.84 (+2.27%) -
WLD 4.64 (+1.02%) -
AR 35.97 (+26.18%) -
ORDI 35.99 (+5.08%) -
VGX 0.10 (+6.15%) -
TRX 0.12 (+2.32%) -
RNDR 7.92 (+4.34%) -
ADA 0.46 (+1.60%)
ایف بی آئی یوکرین نے منی لانڈرنگ کے الزام میں 9 ایکسچینج ڈومینز ضبط کر لیے
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)
Published: 2023-05-03
1. یوکرین کے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں مبینہ منی لانڈرنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن: مضمون میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) اور یوکرین کے حکام نے یوکرین میں واقع کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعہ استعمال ہونے والے نو ڈومین نام ضبط کیے ہیں ، جن میں بی ٹی سی یو ڈاٹ بی آئیز ، ڈیلٹا ڈاٹ بیز ، اور EXMO.com. یہ ضبطیاں منی لانڈرنگ اور دیگر مالیاتی جرائم کو روکنے کی کوشش میں کی گئیں۔. مضمون میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح ان ایکسچینجوں نے فیٹ کرنسیوں کے لئے کرپٹو کرنسیوں کے گمنام تبادلے کی سہولت فراہم کی ، جس سے ہیکرز اور مجرموں کے لئے اپنے غیر قانونی فوائد کو منی لانڈرنگ کرنا آسان ہوگیا۔. ایف بی آئی کے بیان کے مطابق ان تبادلوں کو غیر قانونی سرگرمیوں سے 70 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔.
2. منی لانڈرنگ میں کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کا کردار: مضمون اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ان ایکسچینجز نے منی لانڈرنگ کے لئے منافع بخش موقع فراہم کیا کیونکہ انہوں نے گمنام لین دین اور کرپٹو کرنسیوں کے تبادلے کو منی لانڈرنگ کی اجازت دی۔. اس میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح ہیکرز اور جرائم پیشہ افراد نے ان ایکسچینجز کو اپنے غیر قانونی منافع کو کرپٹو کرنسیوں میں تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جو بعد میں آف شور بینکوں اور کاروباری اداروں کے ذریعے روایتی فیٹ کرنسی میں تبدیل ہوگئے۔. مضمون میں متنبہ کیا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کا کردار بڑھ رہا ہے، اور بین الاقوامی ریگولیٹری اداروں کو مستقبل میں اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لئے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے..
3. کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے لئے مضبوط ریگولیٹری معیارات کی ضرورت: مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منی لانڈرنگ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد مضبوط ریگولیٹری معیارات کی ضرورت کی نشاندہی کرتی ہے۔. اس میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ کتنے ممالک پہلے ہی کرپٹو قواعد و ضوابط کو سخت کرنے کے لئے اقدامات کر چکے ہیں ، لیکن کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے کے لئے ریگولیٹری اداروں کے مابین بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔. مضمون میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ایکسچینجز کو منی لانڈرنگ کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لئے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور اپنے کسٹمر کو جاننے (کے وائی سی) کی پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا۔. .
1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.
2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.
3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.
Reference: cointelegraph.com
سب سے زیادہ تجارت کرنے والا سکہ
(ہر 1 گھنٹے بعد اپ ڈیٹ کریں)
| پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC |
59,581.09 | 2,923,209,834.31 |
| 2 | ARS |
1,087.70 | 2,288,572,977.80 |
| 3 | ETH |
3,015.94 | 1,104,061,587.70 |
| 4 | SOL |
138.50 | 776,439,806.94 |
| 5 | PEPE |
<0.01 | 479,180,253.35 |
| 6 | DOGE |
0.13 | 222,310,104.40 |
| 7 | WIF |
2.76 | 193,063,209.75 |
| 8 | XRP |
0.52 | 179,003,940.44 |
| 9 | BONK |
<0.01 | 141,242,442.35 |
| 10 | ENA |
0.81 | 110,842,628.42 |
| 11 | OP |
2.90 | 101,815,718.69 |
| 12 | NEAR |
6.12 | 96,829,516.89 |
| 13 | ETHFI |
3.80 | 82,356,207.35 |
| 14 | JTO |
3.59 | 78,759,083.29 |
| 15 | RUNE |
5.00 | 77,574,621.54 |
| 16 | BOME |
<0.01 | 67,201,679.12 |
| 17 | FLOKI |
<0.01 | 63,787,524.96 |
| 18 | AVAX |
33.84 | 58,840,542.23 |
| 19 | WLD |
4.64 | 58,189,345.47 |
| 20 | AR |
35.97 | 54,385,150.21 |
| 21 | ORDI |
35.99 | 53,918,888.93 |
| 22 | VGX |
0.10 | 49,951,054.38 |
| 23 | TRX |
0.12 | 49,254,432.27 |
| 24 | RNDR |
7.92 | 43,431,226.19 |
| 25 | ADA |
0.46 | 42,004,942.32 |
تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ سکے
(ہر 1 منٹ بعد اپ ڈیٹ کریں)
| پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | AR |
35.97 | +26.18 |
| 2 | BONK |
<0.01 | +12.25 |
| 3 |  LEVER |
<0.01 | +12.03 |
| 4 | PEPE |
<0.01 | +11.11 |
| 5 | JTO |
3.59 | +10.60 |
| 6 |  IMX |
2.21 | +10.46 |
| 7 |  STEEM |
0.29 | +10.30 |
| 8 | OP |
2.90 | +9.66 |
| 9 | W | 0.74 | +9.66 |
| 10 |  USTC |
0.02 | +9.33 |
| 11 |  PIVX |
0.36 | +8.69 |
| 12 |  CHESS |
0.19 | +8.31 |
| 13 |  HARD |
0.19 | +8.10 |
| 14 |  OMG |
0.66 | +8.03 |
| 15 |  CREAM |
44.60 | +7.99 |
| 16 |  FIDA |
0.31 | +7.97 |
| 17 |  LSK |
1.85 | +7.89 |
| 18 |  CVP |
0.42 | +7.78 |
| 19 |  LAZIO |
2.97 | +7.72 |
| 20 |  DOCK |
0.03 | +7.68 |
| 21 |  FIS |
0.53 | +7.45 |
| 22 |  WRX |
0.22 | +7.43 |
| 23 | WIF |
2.76 | +7.23 |
| 24 |  TNSR |
0.87 | +7.21 |
| 25 |  BOND |
2.90 | +7.18 |
| 26 |  BLZ |
0.35 | +7.06 |
| 27 |  KEY |
<0.01 | +6.98 |
| 28 |  IRIS |
0.03 | +6.96 |
| 29 |  C98 |
0.29 | +6.92 |
| 30 |  VTHO |
<0.01 | +6.90 |
سککوں کی قیمت تیزی سے گر رہی ہے۔
(ہر 1 منٹ بعد اپ ڈیٹ کریں)
| پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
|---|---|---|---|
| 1 |  ATA |
0.19 | -8.74 |
| 2 |  VIC |
0.67 | -4.56 |
| 3 |  COS |
0.01 | -4.28 |
| 4 |  ONG |
0.53 | -2.91 |
| 5 | ![BinaryX [OLD] title=](https://titdoi.com/coins-images-mini/BNX-binaryx.webp){kind=small} BNX |
0.99 | -2.20 |
| 6 |  GLM |
0.45 | -2.09 |
| 7 |  GNO |
305.90 | -2.02 |
| 8 |  SUI |
1.13 | -1.64 |
| 9 |  FARM |
74.94 | -1.49 |
| 10 |  ORN |
1.40 | -1.40 |
| 11 |  ASR |
3.61 | -1.07 |
| 12 |  OM |
0.65 | -0.91 |
| 13 |  FXS |
4.19 | -0.78 |
| 14 |  GAL |
3.57 | -0.67 |
| 15 |  STX |
2.12 | -0.38 |
| 16 |  COMBO |
0.69 | -0.37 |
| 17 |  SKL |
0.08 | -0.28 |
| 18 |  HBAR |
0.10 | -0.20 |
Bitcoin's Greed and Fear Index.
?43
Fear
Global CryptoCurrency News
?(See more news ...)
امریکی خبریں۔ جس کا مارکیٹ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔
| پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 03-05-2024 | 17:30 |
| 2 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 03-05-2024 | 17:30 |
| 3 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 03-05-2024 | 17:30 |
| 4 | فائنل سروس پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (Final Services PMI) | جمعہ (Fri) | 03-05-2024 | 18:45 |
| 5 | یو ایس سروسز پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Services PMI) | جمعہ (Fri) | 03-05-2024 | 19:00 |
| 6 | FED ممبر (ولیمز) کا بیان (FOMC Member Williams Speaks) | ہفتہ (Sat) | 04-05-2024 | 05:15 |
| 7 | ممبر FED (کک) کا بیان (FOMC Member Cook Speaks) | ہفتہ (Sat) | 04-05-2024 | 18:20 |
