CFTC ឈ្នះ ការ បង់ ប្រាក់ ពិន័យ 34B ក្នុង ករណី ក្លែង បន្លំ ដែល ទាក់ ទង នឹង Bitcoin
(CFTC wins record 34B penalty payment in Bitcoin related fraud case)
Published: 2023-04-28
1. ប្រធាន បទ ចម្បង នៃ អត្ថបទ នេះ គឺ ការ បង់ ប្រាក់ ពិន័យ ជា កំណត់ ត្រា ចំនួន ៣,៤ ពាន់ លាន ដុល្លារ ដែល គណៈកម្មការ ពាណិជ្ជ កម្ម អនាគត ទំនិញ (CFTC) ឈ្នះ ក្នុង ករណី ឆបោក ដែល ទាក់ទង នឹង Bitcoin. CFTC បាន រក ឃើញ ថា ក្រុមហ៊ុន មួយ ឈ្មោះ ថា Control-Finance Ltd. បន្លំ បន្លំ បាន បន្លំ យក Bitcoin ជាង 22,000 Bitcoin ពី សមាជិក សាធារណៈ តាម រយៈ គំរោង Ponzi. ក្រុម ហ៊ុន បាន សន្យា ថា នឹង ទទួល បាន លទ្ធ ផល ខ្ពស់ លើ ការ វិនិយោគ នៅ ក្នុង ប៊ីតខូន និង ត្រូវ បាន ចោទ ប្រកាន់ ថា បាន ប្រើ មូលនិធិ ដើម្បី បង់ ប្រាក់ ដល់ សមាជិក ដែល បាន ស្នើ សុំ ការ ដក ថយ ព្រម ទាំង ផ្តល់ ថវិកា ដល់ របៀប រស់ នៅ ដ៏ សម្បូរ បែប មួយ សំរាប់ ម្ចាស់ ក្រុម ហ៊ុន ។.
2. ប្រធាន បទ សំខាន់ មួយ ទៀត ដែល បាន ពិភាក្សា នៅ ក្នុង អត្ថ បទ នេះ គឺ ការ ចូល រួម របស់ យ៉ូសែប គីម ជាតិ ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ចក្រ ភព អង់គ្លេស ក្នុង ករណី នេះ ។. គីម គឺ ជា អ្នក ជំនួញ ប្រជា ជន នៅ ក្រុម ហ៊ុន ពាណិជ្ជ កម្ម ឈីកាហ្គោ មួយ ដែល ហៅ ថា Consolidated Trading LLC ហើយ គាត់ បាន ប្រើប្រាស់ ខុស តម្លៃ $ 1.1 លាន នៃ Bitcoin ពី គណនី របស់ Consolidated Trading ដើម្បី គ្រប ដណ្តប់ ការ ខាត បង់ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ គាត់ ពី ការ វិនិយោគ របស់ គាត់ ជាមួយ Control-Finance Ltd ។. គីម បាន អះអាង ថា មាន កំហុស ចំពោះ ការ ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ ក្លែង បន្លំ ខ្សែ ភ្លើង មួយ ករណី និង ការ ចោទ ប្រកាន់ មួយ ករណី ពី បទ ជំនួញ រូបិយ ប័ណ្ណ ខុស ច្បាប់ និង ត្រូវ បាន កាត់ ទោស ឲ្យ ជាប់ ពន្ធនាគារ រយៈ ពេល 15 ខែ បន្ទាប់ ពី ការ ដោះ លែង ដែល បាន ត្រួត ពិនិត្យ រយៈ ពេល បី ឆ្នាំ ។.
3. ប្រធានបទ ទី ៣ ដែល បាន លើក ឡើង ក្នុង អត្ថបទ នេះ គឺ តួនាទី របស់ CFTC ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង Bitcoin និង cryptocurrencies ផ្សេងៗ ទៀត. ករណី នេះ ត្រូវ បាន គេ មើល ឃើញ ថា ជា ជ័យ ជំនះ ដ៏ សំខាន់ មួយ សំរាប់ អ្នក គ្រប់ គ្រង ដោយសារ វា គឺ ជា ការ បង់ ប្រាក់ ពិន័យ ដ៏ ធំ បំផុត ដែល មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក ដែល បាន ឈ្នះ នៅ ក្នុង សកម្ម ភាព អនុវត្ត CFTC ។. ភ្នាក់ងារ នេះ បាន កំពុង ធ្វើ ការ ដើម្បី ពង្រីក ការ ត្រួត ពិនិត្យ ទ្រព្យ សកម្ម ឌីជីថល របស់ ខ្លួន និង បាន ចាត់ វិធាន ការ ដើម្បី នាំ មក នូវ សកម្ម ភាព អនុវត្ត ប្រឆាំង នឹង គំរោង ក្លែង បន្លំ ដែល រឹប អូស វិនិយោគិន ដែល មិន បាន គិត ទុក ជា មុន នៅ ក្នុង លំហ គ្រីប ។. .
1. The main topic of this article is the record penalty payment of $3.4 billion that the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) won in a Bitcoin-related fraud case. The CFTC found that a company called Control-Finance Ltd. fraudulently solicited over 22,000 Bitcoin from members of the public through a Ponzi scheme. The company promised high returns on investments in Bitcoin and allegedly used the funds to pay off members who requested withdrawals,as well as to finance a lavish lifestyle for the company's owner.
2. Another important topic covered in the article is the involvement of UK-based national Joseph Kim in the case. Kim was a resident trader at a Chicago trading firm called Consolidated Trading LLC,and he misappropriated $1.1 million worth of Bitcoin from Consolidated Trading's accounts to cover his own personal losses from his investments with Control-Finance Ltd. Kim pleaded guilty to one count of wire fraud and one count of unlawful monetary transactions and was sentenced to 15 months in prison,followed by three years of supervised release.
3. A third topic addressed in the article is the role of the CFTC in regulating Bitcoin and other cryptocurrencies. The case is seen as a significant victory for the regulator,as it is the largest-ever penalty payment won in a CFTC enforcement action. The agency has been working to expand its oversight of digital assets and has taken steps to bring enforcement actions against fraudulent schemes that prey on unsuspecting investors in the crypto space.
Reference:
cointelegraph.com