OFAC sanciona a comerciantes OTC que convirtieron criptomonedas para el grupo Lazarus de Corea del Norte
(OFAC sanctions OTC traders who converted crypto for North Koreas Lazarus group)

Published: 2023-04-24


1. Sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a las personas involucradas en el comercio de criptomonedas para el grupo de piratería Lazarus de Corea del Norte El artículo destaca que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos ciudadanos chinos por su presunta participación en transacciones de criptomonedas que han beneficiado al Grupo Lazarus de Corea del Norte, responsable de llevar a cabo una serie de ataques de piratería en todo el mundo.. Las sanciones siguen a un movimiento similar en marzo de 2020, donde la OFAC incluyó en la lista negra a dos ciudadanos chinos y sus direcciones de criptomonedas asociadas por facilitar las transacciones de lavado de dinero para las actividades ilícitas de Corea del Norte..

2. El impacto de tales sanciones en los intercambios de criptomonedas y los comerciantes OTC El artículo también discute las implicaciones de las sanciones en los intercambios de criptomonedas y los comerciantes de venta libre (OTC), con un enfoque en las complejidades de hacer cumplir tales sanciones en la naturaleza en gran medida descentralizada y anónima de las criptomonedas.. Señala que tales casos resaltan la necesidad de una mayor claridad y acción regulatoria, lo que puede evitar que los actores maliciosos exploten tecnologías emergentes como las criptomonedas con fines ilícitos..

3. Esfuerzos para abordar la amenaza de Corea del Norte en el ciberespacio El artículo también proporciona un contexto más amplio, señalando los esfuerzos en curso de los gobiernos y los organismos reguladores para abordar la amenaza de Corea del Norte en el ciberespacio, como las sanciones de las Naciones Unidas y la cooperación internacional entre las agencias de aplicación de la ley.. También destaca el papel de las criptomonedas para facilitar las actividades maliciosas de Corea del Norte, como los ataques de ransomware y los robos de activos virtuales de los intercambios, y pide una respuesta coordinada de la comunidad mundial para abordar este desafío.. .


1. Sanctions imposed by the US government on individuals involved in cryptocurrency trading for North Korea's hacking group Lazarus The article highlights that the US government's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on two Chinese citizens for their alleged involvement in cryptocurrency transactions that have benefitted North Korea's Lazarus Group,responsible for carrying out a number of hacking attacks across the world. The sanctions follow a similar move in March 2020,where OFAC blacklisted two Chinese nationals and their associated cryptocurrency addresses for facilitating money laundering transactions for North Korea's illicit activities.

2. The impact of such sanctions on cryptocurrency exchanges and OTC traders The article also discusses the implications of the sanctions on cryptocurrency exchanges and over-the-counter (OTC) traders,with a focus on the complexities of enforcing such sanctions in the largely decentralized and anonymous nature of cryptocurrencies. It notes that such cases highlight the need for more regulatory clarity and action,which can prevent malicious actors from exploiting emerging technologies like cryptocurrencies for illicit purposes.

3. Efforts to address the North Korean threat in cyberspace The article also provides a broader context,pointing to ongoing efforts by governments and regulatory bodies to address the North Korean threat in cyberspace,such as the United Nations sanctions and international cooperation between law enforcement agencies. It also highlights the role of cryptocurrencies in facilitating North Korea's malicious activities,such as ransomware attacks and thefts of virtual assets from exchanges,and calls for a coordinated response from the global community to tackle this challenge.


Reference: cointelegraph.com