그루지야 중앙 은행, 암호화 회사에 대한 AML 조사 시작
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)

Published: 2023-06-01


1. 그루지야 중앙 은행이 AML 조사 시작: 그루지야 중앙 은행은 그루지야의 가상 화폐 산업에 대한 자금 세탁 방지(AML) 조사를 시작할 계획을 발표했습니다. 최근 몇 년 동안 조지아는 암호화폐 활동의 허브로 성장하고 있지만 국가는 자금 세탁 계획을 포함한 금융 스캔들에 시달리고 있습니다. 이에 대응하여 그루지야 중앙 은행은 이제 그루지야 국가에서 운영되는 가상 화폐 회사의 AML 정책 및 절차를 분석 할 예정입니다.

2. 조지아에서 성장하는 암호화폐 산업: 이 기사의 두 번째 주제는 조지아에서 성장하는 암호화폐 산업입니다. 낮은 세금과 우호적인 규제 환경을 제공하는 이 지역은 전 세계 가상 화폐 비즈니스의 허브로 부상했습니다. 규제 조사에도 불구하고 암호 화폐 회사는 조지아에서 계속 운영되고 있으며 많은 사람들이 조지아에서 ICO를 시작하기로 결정했습니다. 조지아 정부는 또한 공공 서비스를 포함한 다양한 부문에서 기술을 통합하기 위해 블록체인 스타트업과 협력하고 있습니다.

3. 조지아의 AML 입법 강화: 이 기사의 마지막 주제는 AML 입법을 강화하려는 조지아의 노력입니다. 이 나라는 금융 범죄를 예방하기 위해 오랜 세월 노력해 왔지만 최근에는 AML 규정의 결함으로 인해 유럽 연합에 의해 "고위험" 국가로 평가되었습니다. 이 라벨링으로 인해 그루지야 정부는 FATF(Financial Action Task Force)와 같은 국제기구에서 발표한 권장 사항에 따라 AML 법률을 강화하기 위해 노력해 왔습니다. 제안된 변경 사항은 국가의 금융 규정 준수 규정을 다른 EU 국가와 동등하게 만들기 위한 것입니다.. .


1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.

2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.

3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.


Reference: cointelegraph.com

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