UAE에서 시행되는 디지털 자산에 대한 AML 규칙
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. 주요 주제: - UAE의 디지털 자산에 대한 자금 세탁 방지(AML) 규칙 - 시행 날짜 및 규정 미준수에 대한 결과 - UAE의 암호화폐 산업에 미치는 영향
2. 아랍 에미리트 연합 (UAE) 정부는 2020 년 10 월 1 일에 발효 될 디지털 자산에 대한 AML 규칙의 시행을 발표했습니다. 이 규칙은 거래소, 관리인 및 디지털 지갑 제공 업체를 포함한 모든 가상 자산 서비스 제공 업체에 적용됩니다. 목표는 디지털 자산에 의해 촉진되는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 방지하는 것입니다. 이 규칙은 의심스러운 거래의 식별, 모니터링 및 보고에 대한 의무와 기록 보관 요구 사항을 명시합니다.
3. AML 규칙을 준수하지 않을 경우 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 행정적 처벌, 벌금 또는 형사 제재를 받을 수 있습니다. UAE 중앙 은행은 규칙의 시행을 감독하고 FATF (Financial Action Task Force)는 정부에 기술 지원을 제공합니다. 새로운 규칙은 UAE의 암호화폐 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 해당 부문의 명성을 높이고 투자자 신뢰를 높이는 것을 목표로 합니다. 그러나 일부 업계 전문가들은 이 규칙이 규제 요구 사항을 준수할 여유가 없는 시장의 소규모 플레이어를 배제할 수 있다는 우려를 표명했습니다.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference:
cointelegraph.com