El regulador financiero del Reino Unido anuncia inspecciones contra sitios con presuntos cajeros automáticos criptográficos ilegales
(UK financial watchdog announces inspections against sites with suspected illegal crypto ATMs)
Published: 2023-05-05
1. El regulador financiero del Reino Unido lanza inspecciones contra los cajeros automáticos criptográficos ilegales La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha anunciado sus planes para realizar inspecciones en empresas relacionadas con criptomonedas sospechosas de ofrecer cajeros automáticos (ATM) criptográficos ilegales. El regulador declaró que los cajeros automáticos criptográficos podrían utilizarse para diversas actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.. FCA ha instado a los miembros del público a informar cualquier sospecha de actividades criptográficas ilegales a las autoridades pertinentes..
2. Regulación de las actividades criptográficas en el Reino Unido La FCA ha emitido previamente advertencias con respecto a las actividades relacionadas con la criptografía y continúa ejerciendo un mayor control regulatorio sobre la industria de la criptografía.. Recientemente asumió la responsabilidad de supervisar los negocios de criptoactivos en el Reino Unido, lo que requiere que dichas empresas se registren y cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero.. Esta nueva iniciativa de inspección consolida aún más la posición de la FCA como un importante regulador del espacio criptográfico en el Reino Unido..
3. Represión global contra la criptomoneda y las actividades ilícitas La decisión de la FCA de realizar inspecciones en empresas relacionadas con la criptografía sospechosas de ofrecer cajeros automáticos criptográficos ilegales es parte de una represión global más amplia contra la criptomoneda y las actividades ilícitas.. Otros países han adoptado de manera similar regulaciones más estrictas para las actividades criptográficas, particularmente en relación con el lavado de dinero.. El Grupo de Acción Financiera, un organismo de control global del lavado de dinero, ha instado a las naciones a endurecer las regulaciones sobre las transacciones criptográficas, emitiendo una nueva guía el año pasado para combatir las actividades de lavado de dinero.. Además, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) recientemente extendió las reglas contra el lavado de dinero para incluir a las empresas criptográficas.. .
1. UK Financial Watchdog Launches Inspections Against Illegal Crypto ATMs The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has announced its plans to conduct inspections on crypto-related firms suspected of offering illegal crypto automated teller machines (ATMs). The regulator stated that crypto ATMs could be utilised for various illegal activities,including money laundering and terrorist financing. FCA has urged members of the public to report any suspicions of illegal crypto activities to relevant authorities.
2. Regulation of Crypto Activities in the UK The FCA has previously issued warnings regarding crypto-related activities and continues to exert greater regulatory control over the crypto industry. It recently assumed responsibility for overseeing crypto-asset businesses in the UK,requiring such companies to register with it and comply with anti-money laundering regulations. This new inspection initiative further cements the FCA's position as a significant regulator of the crypto space in the UK.
3. Global Crackdown on Cryptocurrency and Illicit Activities The FCA's move to conduct inspections on crypto-related firms suspected of offering illegal crypto ATMs is part of a larger global crackdown on cryptocurrency and illicit activities. Other countries have similarly adopted stricter regulations for crypto activities,particularly in relation to money laundering. The Financial Action Task Force,a global money laundering watchdog,has urged nations to tighten regulations on crypto transactions,issuing new guidance last year to combat money laundering activities. Additionally,the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently extended anti-money laundering rules to include crypto businesses.
Reference:
cointelegraph.com