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FBI Ukraine beschlagnahmt 9 Börsendomains wegen Geldwäschevorwürfen
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)
Published: 2023-05-03
1. Großes Vorgehen gegen mutmaßliche Geldwäsche an den ukrainischen Kryptowährungsbörsen: Der Artikel hebt hervor, wie das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die ukrainischen Behörden neun Domainnamen beschlagnahmt haben, die von Kryptowährungsbörsen mit Sitz in der Ukraine verwendet werden, darunter BTCU.biz, Delta.biz und EXMO.com. Diese Beschlagnahmungen wurden vorgenommen, um Geldwäsche und andere Finanzverbrechen zu stoppen. Der Artikel erklärt weiter, wie diese Börsen den anonymen Austausch von Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen erleichterten und es Hackern und Kriminellen erleichterten, ihre illegalen Gewinne zu waschen. Laut der Erklärung des FBI wurden diese Börsen verwendet, um 70 Millionen US-Dollar aus illegalen Aktivitäten zu waschen.
2. Die Rolle von Kryptowährungsbörsen bei der Geldwäsche: Der Artikel hebt hervor, wie diese Börsen eine lukrative Gelegenheit zur Geldwäsche boten, da sie anonyme Transaktionen und den Umtausch von Kryptowährungen in Fiat-Geld ermöglichten. Es wird weiter erklärt, wie Hacker und Kriminelle diese Börsen nutzten, um ihre illegalen Gewinne in Kryptowährungen umzuwandeln, die dann über Offshore-Banken und -Unternehmen in traditionelle Fiat-Währungen umgewandelt wurden. Der Artikel warnt davor, dass die Rolle von Kryptowährungsbörsen bei der Geldwäsche zunimmt und internationale Aufsichtsbehörden strenge Maßnahmen ergreifen müssen, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden.
3. Die Notwendigkeit strengerer regulatorischer Standards für Kryptowährungsbörsen: Der Artikel betont, wie die zunehmende Zahl von Geldwäschefällen an Kryptowährungsbörsen auf die Notwendigkeit strengerer regulatorischer Standards hinweist. Es erklärt weiter, wie viele Länder bereits Maßnahmen ergriffen haben, um die Krypto-Vorschriften zu verschärfen, aber die internationale Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden ist unerlässlich, um die transnationale Geldwäsche durch Kryptowährungsbörsen zu bekämpfen. Der Artikel schlägt auch vor, dass Börsen die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und des Know-Your-Customer (KYC) einhalten müssen, um das Risiko der Geldwäsche zu minimieren.. .
1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.
2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.
3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.
Reference: cointelegraph.com
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US-Nachrichten das hat erhebliche Auswirkungen auf den Markt
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| 1 | Employment Cost Index q/q (Employment Cost Index q/q) | Dienstag (Tue) | 30-04-2024 | 14:30 |
| 2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-04-2024 | 15:00 |
| 3 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-04-2024 | 15:00 |
| 4 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Dienstag (Tue) | 30-04-2024 | 15:45 |
| 5 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-04-2024 | 16:00 |
| 6 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 14:15 |
| 7 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 15:45 |
| 8 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 9 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 10 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 11 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 16:00 |
| 12 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 16:15 |
| 13 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 16:30 |
| 14 | Leitzins der USA (Federal Funds Rate) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 20:00 |
| 15 | Fed-Erklärung der Federal Reserve Bank (FOMC Statement) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 20:00 |
| 16 | Pressemitteilung der Fed (FOMC Press Conference) | Mittwoch (Wed) | 01-05-2024 | 20:30 |
| 17 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 13:30 |
| 18 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 19 | Vierteljährlicher Bericht zum Index der Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Prelim Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 20 | Vierteljährlicher Lohnstückkostenbericht (Prelim Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 21 | Handelsbilanz-Indexbericht (Trade Balance) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 14:30 |
| 22 | Monatlicher Werksbestellbericht (Factory Orders m/m) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 16:00 |
| 23 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 02-05-2024 | 16:30 |
| 24 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 03-05-2024 | 14:30 |
| 25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 03-05-2024 | 14:30 |
| 26 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 03-05-2024 | 14:30 |
| 27 | Einkaufsmanagerindex für Endleistungen (Final Services PMI) | Freitag (Fri) | 03-05-2024 | 15:45 |
| 28 | US-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (ISM Services PMI) | Freitag (Fri) | 03-05-2024 | 16:00 |
| 29 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Williams). (FOMC Member Williams Speaks) | Samstag (Sat) | 04-05-2024 | 01:45 |
