CFTC gewinnt Rekordstrafzahlung von 34 Mrd. im Bitcoin bezogenen Betrugsfall
(CFTC wins record 34B penalty payment in Bitcoin related fraud case)

Published: 2023-04-28


1. Das Hauptthema dieses Artikels ist die Rekordstrafzahlung von 3,4 Milliarden US-Dollar, die die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in einem Bitcoin-bezogenen Betrugsfall gewonnen hat. Die CFTC stellte fest, dass ein Unternehmen namens Control-Finance Ltd. betrügerisch über 22.000 Bitcoin von Mitgliedern der Öffentlichkeit über ein Schneeballsystem angefordert. Das Unternehmen versprach hohe Renditen für Investitionen in Bitcoin und verwendete die Mittel angeblich, um Mitglieder auszuzahlen, die Abhebungen beantragten, sowie um einen verschwenderischen Lebensstil für den Eigentümer des Unternehmens zu finanzieren.

2. Ein weiteres wichtiges Thema, das in dem Artikel behandelt wird, ist die Beteiligung des in Großbritannien lebenden Staatsbürgers Joseph Kim an dem Fall. Kim war ein ansässiger Händler bei einer Chicagoer Handelsfirma namens Consolidated Trading LLC und veruntreute Bitcoin im Wert von 1,1 Millionen US-Dollar von den Konten von Consolidated Trading, um seine persönlichen Verluste aus seinen Investitionen bei Control-Finance Ltd. zu decken. Kim bekannte sich in einem Fall des Überweisungsbetrugs und in einem Fall der rechtswidrigen Geldtransaktionen schuldig und wurde zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, gefolgt von drei Jahren überwachter Freilassung.

3. Ein drittes Thema, das in dem Artikel angesprochen wird, ist die Rolle der CFTC bei der Regulierung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Der Fall wird als bedeutender Sieg für die Regulierungsbehörde angesehen, da es sich um die höchste Strafzahlung handelt, die jemals in einer CFTC-Durchsetzungsmaßnahme erzielt wurde. Die Agentur hat daran gearbeitet, ihre Aufsicht über digitale Vermögenswerte auszuweiten, und hat Schritte unternommen, um Durchsetzungsmaßnahmen gegen betrügerische Systeme einzuleiten, die ahnungslose Investoren im Krypto-Raum ausnutzen.. .


1. The main topic of this article is the record penalty payment of $3.4 billion that the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) won in a Bitcoin-related fraud case. The CFTC found that a company called Control-Finance Ltd. fraudulently solicited over 22,000 Bitcoin from members of the public through a Ponzi scheme. The company promised high returns on investments in Bitcoin and allegedly used the funds to pay off members who requested withdrawals,as well as to finance a lavish lifestyle for the company's owner.

2. Another important topic covered in the article is the involvement of UK-based national Joseph Kim in the case. Kim was a resident trader at a Chicago trading firm called Consolidated Trading LLC,and he misappropriated $1.1 million worth of Bitcoin from Consolidated Trading's accounts to cover his own personal losses from his investments with Control-Finance Ltd. Kim pleaded guilty to one count of wire fraud and one count of unlawful monetary transactions and was sentenced to 15 months in prison,followed by three years of supervised release.

3. A third topic addressed in the article is the role of the CFTC in regulating Bitcoin and other cryptocurrencies. The case is seen as a significant victory for the regulator,as it is the largest-ever penalty payment won in a CFTC enforcement action. The agency has been working to expand its oversight of digital assets and has taken steps to bring enforcement actions against fraudulent schemes that prey on unsuspecting investors in the crypto space.


Reference: cointelegraph.com

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