سی ایف ٹی سی نے بٹ کوائن سے متعلق فراڈ کیس میں ریکارڈ 34 بی جرمانے کی ادائیگی جیت لی
(CFTC wins record 34B penalty payment in Bitcoin related fraud case)
Published: 2023-04-28
1. اس مضمون کا بنیادی موضوع 3.4 بلین ڈالر کی ریکارڈ جرمانے کی ادائیگی ہے جو کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے بٹ کوائن سے متعلق دھوکہ دہی کے کیس میں جیتا تھا۔. سی ایف ٹی سی نے پایا کہ کنٹرول فنانس لمیٹڈ نامی کمپنی. پونزی اسکیم کے ذریعے دھوکہ دہی سے عوام سے 22,000 بٹ کوائن کی درخواست کی گئی. کمپنی نے بٹ کوائن میں سرمایہ کاری پر زیادہ منافع کا وعدہ کیا تھا اور مبینہ طور پر رقم کو ان ممبروں کو ادائیگی کرنے کے لئے استعمال کیا جنہوں نے رقم نکالنے کی درخواست کی تھی ، نیز کمپنی کے مالک کے لئے ایک پرتعیش طرز زندگی کی مالی اعانت کے لئے بھی۔.
2. مضمون میں شامل ایک اور اہم موضوع برطانیہ میں مقیم شہری جوزف کم کی اس کیس میں شمولیت ہے۔. کم شکاگو کی ایک ٹریڈنگ فرم کنسولیڈیٹڈ ٹریڈنگ ایل ایل سی میں رہائشی تاجر تھے اور انہوں نے کنٹرول فنانس لمیٹڈ کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری سے اپنے ذاتی نقصانات کو پورا کرنے کے لئے کنسولیڈیٹڈ ٹریڈنگ کے اکاؤنٹس سے 1.1 ملین ڈالر مالیت کے بٹ کوائن کا غلط استعمال کیا۔. کم جونگ ان نے وائر فراڈ اور غیر قانونی مالی لین دین کے ایک الزام کا اعتراف کیا اور انہیں 15 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد تین سال کی نگرانی میں رہائی ہوئی۔.
3. مضمون میں بیان کیا گیا تیسرا موضوع بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کو ریگولیٹ کرنے میں سی ایف ٹی سی کا کردار ہے۔. اس کیس کو ریگولیٹر کے لئے ایک اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ، کیونکہ یہ سی ایف ٹی سی کے نفاذ کی کارروائی میں جیتی گئی اب تک کی سب سے بڑی جرمانے کی ادائیگی ہے۔. ایجنسی ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی کو بڑھانے کے لئے کام کر رہی ہے اور اس نے دھوکہ دہی کی اسکیموں کے خلاف نفاذ کی کارروائیاں کرنے کے لئے اقدامات اٹھائے ہیں جو کرپٹو اسپیس میں غیر متوقع سرمایہ کاروں کو نشانہ بناتے ہیں۔. .
1. The main topic of this article is the record penalty payment of $3.4 billion that the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) won in a Bitcoin-related fraud case. The CFTC found that a company called Control-Finance Ltd. fraudulently solicited over 22,000 Bitcoin from members of the public through a Ponzi scheme. The company promised high returns on investments in Bitcoin and allegedly used the funds to pay off members who requested withdrawals,as well as to finance a lavish lifestyle for the company's owner.
2. Another important topic covered in the article is the involvement of UK-based national Joseph Kim in the case. Kim was a resident trader at a Chicago trading firm called Consolidated Trading LLC,and he misappropriated $1.1 million worth of Bitcoin from Consolidated Trading's accounts to cover his own personal losses from his investments with Control-Finance Ltd. Kim pleaded guilty to one count of wire fraud and one count of unlawful monetary transactions and was sentenced to 15 months in prison,followed by three years of supervised release.
3. A third topic addressed in the article is the role of the CFTC in regulating Bitcoin and other cryptocurrencies. The case is seen as a significant victory for the regulator,as it is the largest-ever penalty payment won in a CFTC enforcement action. The agency has been working to expand its oversight of digital assets and has taken steps to bring enforcement actions against fraudulent schemes that prey on unsuspecting investors in the crypto space.
Reference:
cointelegraph.com