FBI 우크라이나, 자금 세탁 혐의로 9 개의 교환 도메인 압수
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)

Published: 2023-05-03


1. 우크라이나 암호화폐 거래소의 자금 세탁 혐의에 대한 대대적인 단속: 이 기사는 연방수사국(FBI)과 우크라이나 당국이 BTCU.biz, Delta.biz 등을 포함하여 우크라이나에 기반을 둔 암호화폐 거래소에서 사용하는 9개의 도메인 이름을 압수한 방법을 강조 EXMO.com. 이러한 압수는 자금 세탁 및 기타 금융 범죄를 막기 위해 이루어졌습니다. 이 기사는 이러한 교환이 어떻게 암호화폐를 법정 화폐로 익명으로 교환하는 것을 촉진하여 해커와 범죄자가 불법 이득을 더 쉽게 세탁할 수 있도록 했는지 설명합니다. FBI의 성명에 따르면 이러한 거래소는 불법 활동으로 7천만 달러를 세탁하는 데 사용되었습니다.

2. 자금 세탁에서 암호화폐 거래소의 역할: 이 기사는 이러한 거래소가 익명의 거래와 암호화폐를 법정 화폐로 교환할 수 있도록 허용했기 때문에 자금 세탁에 유리한 기회를 제공한 방법을 강조합니다. 또한 해커와 범죄자가 이러한 거래소를 사용하여 불법 이득을 암호 화폐로 변환 한 다음 역외 은행 및 기업을 통해 전통적인 화폐 통화로 전환 한 방법을 설명합니다. 이 기사는 자금 세탁에서 암호 화폐 거래소의 역할이 증가하고 있으며 국제 규제 기관은 향후 이러한 경우를 피하기 위해 엄격한 조치를 취해야한다고 경고합니다.

3. 암호화폐 거래소에 대한 더 강력한 규제 기준의 필요성: 이 기사는 암호화폐 거래소에서 증가하는 자금 세탁 사례가 더 강력한 규제 기준의 필요성을 나타내는 방법을 강조합니다. 또한 얼마나 많은 국가가 이미 암호화폐 규제를 강화하기 위한 조치를 취했는지 설명하지만 암호화폐 거래소를 통한 초국가적 자금 세탁을 방지하기 위해서는 규제 기관 간의 국제 협력이 필수적입니다. 이 기사는 또한 거래소가 자금 세탁 위험을 최소화하기 위해 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 정책을 준수해야 한다고 제안합니다.. .


1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.

2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.

3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.


Reference: cointelegraph.com