-
ARS 1,094.80 (+0.11%) -
BTC 65,410.00 (+2.75%) -
ETH 3,215.66 (+2.92%) -
SOL 154.03 (+5.70%) -
PEPE <0.01 (+1.61%) -
DOGE 0.17 (+4.87%) -
WLD 6.49 (+23.37%) -
WIF 3.49 (+2.64%) -
ENA 0.93 (+14.91%) -
NEAR 7.54 (+7.54%) -
RNDR 10.08 (+11.07%) -
BOME 0.01 (+1.17%) -
XRP 0.55 (+3.19%) -
ETHFI 4.29 (+10.13%) -
ARKM 2.70 (+15.35%) -
AR 39.59 (+9.64%) -
BONK <0.01 (+0.22%) -
SUI 1.15 (+6.61%) -
AVAX 39.49 (+6.90%) -
FLOKI <0.01 (+1.22%) -
RUNE 5.55 (+5.54%) -
HBAR 0.12 (+10.01%) -
GLM 0.63 (+6.41%) -
USTC 0.02 (+21.03%) -
ORDI 42.07 (+5.04%) -
FIL 6.40 (+6.77%) -
OP 2.99 (+4.76%)
အက်ဖ်ဘီအိုင် ယူကရိန်းက ငွေ လျှော်ဖွပ်မှု စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ လဲလှယ်တဲ့ ဒိုမိန်း ၉ ခုကို ဖမ်းဆီးခဲ့
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)
Published: 2023-05-03
1. ယူကရိန်း နိုင်ငံ ၏ cryptocurrency အပြန်အလှန် လဲလှယ် မှု တွင် စွပ်စွဲ ထား သော ငွေ လျှော်ဖွပ် မှု အပေါ် အဓိက နှိမ်နင်း ခြင်း : ဆောင်းပါး က စုံစမ်း စစ်ဆေး ရေး ဖက်ဒရယ် ဗျူရို ( အက်ဖ်ဘီအိုင် ) နှင့် ယူ တို့ ကို ပေါ်လွင် စေ သည် ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ အခြေချထားတဲ့ cryptocurrency ဖလှယ်မှုတွေ အသုံးပြုတဲ့ ဒိုမိန်းအမည်ကိုးခုကို သိမ်းယူပြီး BTC.biz,Delta.biz နဲ့ EXMO.com. ငွေ လျှော်ဖွပ်မှုနဲ့ တခြားငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဒီဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့. ဤ အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများသည် ဟက်ကာများနှင့် ရာဇဝတ်သားများအတွက် တရားမဝင်အကျိုးအမြတ်များကို လျှော်ဖွပ်ရန် ပို၍လွယ်ကူစေကြောင်း ဆောင်းပါးက ထပ်မံရှင်းပြထားသည်။. အက်ဖ်ဘီအိုင် မှ ထုတ်ပြန် ချက် အရ ၊ ဤ အပြန်အလှန် လဲလှယ် မှု များ ကို တရားမဝင် လှုပ်ရှား မှု များ မှ ဒေါ်လာ သန်း ၇၀ လျှော်ဖွပ် ရန် အသုံးပြု ခဲ့ သည်.
2. ငွေလျှော်ဖွပ်မှုတွင် cryptocurrency အပြန်အလှန်အခန်းကဏ္ဍ– ဒီအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေက အမည်မဖော်တဲ့ အကူးအပြောင်းတွေနဲ့ ပိုက်ဆံဖလှယ်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက် ငွေလျှော်ဖွပ်မှုအတွက် ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးကို ဘယ်လိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးက ပေါ်လွင်စေပါတယ်။. ၎င်း သည် ဟက်ကာ များ နှင့် ရာဇဝတ်သား များ သည် သူ တို့ ၏ တရားမဝင် အမြတ်အစွန်း များ ကို လျှို့ဝှက် ငွေကြေး အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရန် ထို အပြန်အလှန် လဲလှယ် မှု များ ကို အသုံးပြု ခဲ့ ကြောင်း နောက်ထပ် ရှင်းပြ သည် ။. ငွေလျှော်ဖွပ်မှုတွင် cryptocurrency ဖလှယ်မှု၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ တိုးများလာနေကြောင်း ဆောင်းပါးက သတိပေးထားပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဥပဒေဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသည် အနာဂတ်တွင် ထိုသို့သောကိစ္စများကို ရှောင်ရှားရန် တင်းကျပ်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုသည်.
3. cryptocurrency ဖလှယ်မှုများအတွက် ပိုမိုခိုင်ခံ့သော စည်းမျဉ်းဥပဒေစံနှုန်းများ လိုအပ်ချက်– cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် ငွေလျှော်ဖွပ်မှုအရေအတွက် တိုးများလာခြင်းက ပို၍ခိုင်ခံ့သောစည်းမျဉ်းဥပဒေစံနှုန်းများ လိုအပ်ကြောင်း ဆောင်းပါးက အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။. ၎င်း သည် နိုင်ငံ ဘယ်လောက် များ များ က crypto စည်းမျဉ်း များ ကို တင်းကျပ် စေရန် အရေးယူ ဆောင်ရွက် ခဲ့ ပြီး ဖြစ် ကြောင်း နောက်ထပ် ရှင်းပြ သည် ၊ သို့သော် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ အကြား နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှု သည် cryptocurrency ဖလှယ် မှု များ မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာ ငွေ လျှော်ဖွပ် မှု ကို တိုက်ဖျက် ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ် သည် ။. အပြန်အလှန် လဲလှယ် မှု များ သည် ငွေ လျှော်ဖွပ် မှု အန္တရာယ် ကို လျော့နည်း စေရန် ငွေ လျှော်ဖွပ် မှု ဆန့်ကျင်ရေး ( အေအမ်အယ်လ် ) နှင့် သင် ၏ သိကျွမ်း-ဖောက်သည် ( ကေဝိုင်စီ ) မူဝါဒ များ ကို လိုက်နာ ရ မည် ဟု လည်း ဆောင်းပါး က အကြံပြု ထား သည် ။. .
1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.
2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.
3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.
Reference: cointelegraph.com
အရောင်းအ၀ယ်အများဆုံးဒင်္ဂါး
(၁ နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်သည်)
| မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | ARS |
1,094.80 | 1,541,694,341.80 |
| 2 | BTC |
65,410.00 | 1,413,825,318.59 |
| 3 | ETH |
3,215.66 | 707,500,046.96 |
| 4 | SOL |
154.03 | 320,505,850.54 |
| 5 | PEPE |
<0.01 | 296,417,189.74 |
| 6 | DOGE |
0.17 | 238,615,597.69 |
| 7 | WLD |
6.49 | 173,470,448.59 |
| 8 | WIF |
3.49 | 156,200,513.75 |
| 9 | ENA |
0.93 | 129,832,484.51 |
| 10 | NEAR |
7.54 | 117,264,487.84 |
| 11 | RNDR |
10.08 | 113,282,828.98 |
| 12 | BOME |
0.01 | 102,414,478.06 |
| 13 | XRP |
0.55 | 89,021,599.00 |
| 14 | ETHFI |
4.29 | 86,420,600.79 |
| 15 | ARKM |
2.70 | 85,060,193.44 |
| 16 | AR |
39.59 | 75,378,790.61 |
| 17 | BONK |
<0.01 | 73,818,669.04 |
| 18 | SUI |
1.15 | 69,004,443.55 |
| 19 | AVAX |
39.49 | 63,281,072.90 |
| 20 | FLOKI |
<0.01 | 59,476,139.56 |
| 21 | RUNE |
5.55 | 53,329,751.77 |
| 22 | HBAR |
0.12 | 47,688,323.09 |
| 23 | GLM |
0.63 | 47,619,020.14 |
| 24 | USTC |
0.02 | 46,282,352.00 |
| 25 | ORDI |
42.07 | 44,511,124.82 |
| 26 | FIL |
6.40 | 42,803,267.80 |
| 27 | OP |
2.99 | 37,814,705.34 |
စျေးနှုန်းများ လျင်မြန်စွာ တက်လာသော ဒင်္ဂါးများ
(၁ မိနစ်တိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ)
| မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | WLD |
6.49 | +23.37 |
| 2 | USTC |
0.02 | +21.03 |
| 3 |  RLC |
3.17 | +20.53 |
| 4 |  AI |
1.22 | +15.71 |
| 5 | ARKM |
2.70 | +15.35 |
| 6 | ENA |
0.93 | +14.91 |
| 7 |  CTXC |
0.37 | +14.65 |
| 8 |  RSR |
<0.01 | +14.32 |
| 9 |  NFP |
0.52 | +14.27 |
| 10 |  NMR |
28.72 | +14.01 |
| 11 |  ERN |
4.65 | +13.88 |
| 12 |  AGIX |
1.03 | +12.88 |
| 13 |  TRU |
0.12 | +12.53 |
| 14 |  OCEAN |
1.04 | +12.31 |
| 15 |  IQ |
0.01 | +12.29 |
| 16 | RNDR |
10.08 | +11.07 |
| 17 |  TAO |
487.60 | +10.69 |
| 18 | ETHFI |
4.29 | +10.13 |
| 19 |  PHA |
0.21 | +10.06 |
| 20 | HBAR |
0.12 | +10.01 |
| 21 |  YGG |
0.90 | +9.95 |
| 22 |  POND |
0.02 | +9.75 |
| 23 |  GALA |
0.05 | +9.66 |
| 24 | AR |
39.59 | +9.64 |
| 25 |  PYTH |
0.57 | +9.53 |
| 26 |  BOND |
3.22 | +8.89 |
| 27 |  ATOM |
9.47 | +8.89 |
| 28 |  COTI |
0.13 | +8.51 |
| 29 |  DYM |
3.49 | +8.29 |
| 30 |  IDEX |
0.07 | +8.26 |
ဒင်္ဂါးပြားများ၏စျေးနှုန်းသည် လျင်မြန်စွာကျဆင်းနေသည်။
(၁ မိနစ်တိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ)
LEVER
KMD
OM
HIGH
CVX
VITE
DATA
ASR
PDA
ONG
CTKBitcoin's Greed and Fear Index.
?71
Greed
Global CryptoCurrency News
?(See more news ...)
ယူအက်စ်သတင်း အဲဒါက စျေးကွက်အပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိတယ်။
| မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMC Member Barkin Speaks (FOMC Member Barkin Speaks) | တနင်္လာနေ့ (Mon) | 06-05-2024 | 23:20 |
| 2 | FED အဖွဲ့ဝင် (Williams) ၏ ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Williams Speaks) | တနင်္လာနေ့ (Mon) | 06-05-2024 | 23:30 |
| 3 | US Credit Officers Survey (Loan Officer Survey) | အင်္ဂါ (Tue) | 07-05-2024 | 00:33 |
| 4 | RCM/TIPP Economic Optimism (RCM/TIPP Economic Optimism) | အင်္ဂါ (Tue) | 07-05-2024 | 20:33 |
| 5 | လစဉ်စားသုံးသူအကြွေး (Consumer Credit m/m) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 08-05-2024 | 01:30 |
| 6 | လစဉ်နောက်ဆုံးလက်ကားစာရင်း (Final Wholesale Inventories m/m) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 08-05-2024 | 20:30 |
| 7 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 08-05-2024 | 21:00 |
| 8 | FED အဖွဲ့ဝင် (Jefferson) ၏ ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Jefferson Speaks) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 08-05-2024 | 21:30 |
| 9 | 10 နှစ် Bond လေလံ (10-y Bond Auction) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 08-05-2024 | 23:31 |
| 10 | FED အဖွဲ့ဝင် (ကွတ်ခ်) ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Cook Speaks) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 09-05-2024 | 00:00 |
| 11 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 09-05-2024 | 19:00 |
| 12 | အိမ်ခြံမြေ အပေါင်ခံအကြွေးအပေါ် ပုံသေတင်ပြပါ။ (Mortgage Delinquencies) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 09-05-2024 | 20:30 |
| 13 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 09-05-2024 | 21:00 |
| 14 | နှစ် 30 ဘွန်းလေလံ (30-y Bond Auction) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 09-05-2024 | 23:31 |
| 15 | Fed အဖွဲ့ဝင် (Bowman) ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Bowman Speaks) | သောကြာ (Fri) | 10-05-2024 | 19:30 |
| 16 | University of Michigan စားသုံးသူယုံကြည်မှုအစီရင်ခံစာ (Prelim UoM Consumer Sentiment) | သောကြာ (Fri) | 10-05-2024 | 20:30 |
| 17 | မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုခန့်မှန်းချက်အစီရင်ခံစာ (Prelim UoM Inflation Expectations) | သောကြာ (Fri) | 10-05-2024 | 20:30 |
| 18 | Fed အဖွဲ့ဝင် (Barr) ထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Member Barr Speaks) | စနေနေ့ (Sat) | 11-05-2024 | 00:00 |
| 19 | အမေရိကန်အစိုးရဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာ (Federal Budget Balance) | စနေနေ့ (Sat) | 11-05-2024 | 00:30 |
