Gürcistan merkez bankası kripto firmalarına AML soruşturması başlatacak
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. Gürcistan Merkez Bankası Tarafından Başlatılan AML Soruşturması: Gürcistan merkez bankası, ülkedeki sanal para birimi endüstrisine yönelik bir kara para aklamayı önleme (AML) soruşturması başlatma planlarını açıkladı. Son yıllarda, Gürcistan kripto para birimi faaliyeti için bir merkez olarak büyüyor, ancak ülke aynı zamanda kara para aklama planları da dahil olmak üzere finansal skandallarla boğuşuyor. Buna cevaben, Gürcistan merkez bankası şimdi ülkede faaliyet gösteren sanal para birimi firmalarının AML politikalarını ve prosedürlerini analiz etmeye hazırlanıyor.
2. Gürcistan'da Büyüyen Kripto Para Birimi Endüstrisi: Bu makalenin ikinci konusu, Gürcistan'da büyüyen kripto para birimi endüstrisidir. Konumu düşük vergiler ve samimi bir düzenleyici ortam sunduğundan, dünya çapında sanal para birimi işletmeleri için bir merkez olarak ortaya çıkmıştır. Düzenleyici incelemeye rağmen, kripto para birimi firmaları Gürcistan'da faaliyet göstermeye devam ediyor ve birçoğu ülkede ICO'ları başlatmayı tercih ediyor. Gürcistan hükümeti, teknolojiyi kamu hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlere entegre etmek için blockchain girişimleriyle de çalışıyor.
3. Gürcistan'da AML Mevzuatının Güçlendirilmesi: Makalenin son konusu, Gürcistan'ın AML mevzuatını güçlendirme çabasıdır. Ülke, mali suçları önlemek için uzun yıllardır çalışmaktadır, ancak son zamanlarda, AML düzenlemelerindeki eksiklikler nedeniyle Avrupa Birliği tarafından "yüksek riskli" bir ülke olarak değerlendirilmiştir. Bu etiketleme nedeniyle, Gürcistan hükümeti, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan tavsiyeler doğrultusunda AML mevzuatını geliştirmek için çalışmaktadır. Önerilen değişiklikler, ülkenin finansal uyumluluk düzenlemelerini diğer AB ülkeleriyle eşit seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır.. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference:
cointelegraph.com