BAE'de dijital varlıkların yürürlüğe girmesi için AML kuralları
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. Ana konular: - BAE'deki dijital varlıklar için Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kuralları - Uygulama tarihi ve uyumsuzluğun sonuçları - BAE'deki kripto para birimi endüstrisi üzerindeki etkisi
2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek olan dijital varlıklar için AML kurallarının uygulandığını açıkladı. Kurallar, borsalar, saklama görevlileri ve dijital cüzdan sağlayıcıları dahil olmak üzere tüm sanal varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli olacaktır. Amaç, dijital varlıkların kolaylaştırdığı kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetleriyle mücadele etmektir. Kurallar, şüpheli işlemlerin tanımlanması, izlenmesi ve raporlanmasının yanı sıra kayıt tutma gereklilikleri için yükümlülükler belirlemektedir.
3. AML kurallarına uyulmaması, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için idari cezalara, para cezalarına ve hatta cezai yaptırımlara neden olabilir. BAE Merkez Bankası kuralların uygulanmasını denetlerken, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) hükümete teknik yardım sağlıyor. Yeni kurallar, sektörün itibarını iyileştirmeyi ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçladıkları için BAE'deki kripto para birimi endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, bazı endüstri uzmanları, kuralların piyasada düzenleyici gerekliliklere uymayı göze alamayan daha küçük oyuncuların dışlanmasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirmiştir.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference:
cointelegraph.com