Implementacja zasad podróży kryptograficznych pozostaje stosunkowo słaba, mówi FATF
(Crypto travel rule implementation remains relatively poor says FATF)
Published: 2023-06-26
1. "Wdrożenie zasady podróży kryptograficznych pozostaje słabe": Artykuł podkreśla słabe wdrożenie zasady podróży FATF (Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) w branży kryptowalut. Zasada podróżowania wymaga, aby dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) udostępniali informacje o klientach podczas transakcji w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednak artykuł wspomina, że wdrożenie tej zasady w branży kryptowalut było niskie, a tylko kilka VASP przestrzega jej prawidłowo.. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących podróży może skutkować wysokimi karami i utratą reputacji VASP.
2. Konsekwencje złego wdrożenia zasad podróży: FATF wyraził zaniepokojenie brakiem właściwego wdrożenia wytycznych dotyczących zasad podróży w branży kryptowalut. Artykuł wspomina, że FATF może nawet umieścić na czarnej liście kraje, które nie przestrzegają przepisów dotyczących podróży. Nieprzestrzeganie przepisów może również prowadzić do zwiększonej kontroli ze strony organów regulacyjnych i organów ścigania, co może skutkować zawieszeniem usług VASP.
3. Potrzeba lepszych strategii wdrażania: W artykule podkreślono potrzebę lepszych strategii wdrażania VASP, aby były zgodne z zasadą podróży FATF. Artykuł sugeruje, że VASP muszą opracować odpowiednie programy zgodności i upewnić się, że ich personel jest odpowiednio przeszkolony, aby poradzić sobie z wymogami zasady podróżowania. Sugeruje również, że organy regulacyjne powinny zapewnić jasne wytyczne dla VASP, aby uniknąć nieporozumień i poprawić zgodność. Właściwe wdrożenie zasady podróżowania może pomóc poprawić reputację branży kryptowalut i uczynić ją mniej podatną na nielegalne działania.. .
1. "Crypto Travel Rule Implementation Remains Poor": The article highlights the poor implementation of the FATF (Financial Action Task Force) travel rule within the cryptocurrency industry. The travel rule requires Virtual Asset Service Providers (VASPs) to share customer information during a transaction to prevent money laundering and terrorist financing. However,the article mentions that the implementation of this rule within the cryptocurrency industry has been low,and only a few VASPs are following it properly. Non-compliance with the travel rule could result in hefty penalties and reputational damage to VASPs.
2. The Consequences of Poor Travel Rule Implementation: The FATF has expressed concern over the lack of proper implementation of travel rule guidelines within the cryptocurrency industry. The article mentions that the FATF may even blacklist countries that do not comply with travel rule implementation. Non-compliance could also lead to increased scrutiny from regulators and law enforcement agencies,which may result in the suspension of VASPs' services.
3. The Need for Better Implementation Strategies: The article highlights the need for better implementation strategies for VASPs to adhere to the FATF travel rule. The article suggests that VASPs must develop proper compliance programs and ensure their staff is adequately trained to handle the requirements of the travel rule. It also suggests that regulatory authorities should provide clear guidelines to VASPs to avoid confusion and improve compliance. Proper implementation of the travel rule may help to improve the cryptocurrency industry's reputation and make it less vulnerable to illicit activities.
Reference:
cointelegraph.com