Zasady AML dotyczące zasobów cyfrowych wejdą w życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)

Published: 2023-05-31


1. Główne tematy: - Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla zasobów cyfrowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Data wdrożenia i konsekwencje niezgodności - Wpływ na branżę kryptowalut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

2. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) ogłosił wdrożenie zasad AML dotyczących zasobów cyfrowych, które wejdą w życie 1 października 2020 r. Zasady będą miały zastosowanie do wszystkich dostawców usług wirtualnych aktywów, w tym giełd, powierników i dostawców portfeli cyfrowych. Celem jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ułatwianego przez aktywa cyfrowe. Przepisy określają obowiązki w zakresie identyfikacji, monitorowania i zgłaszania podejrzanych transakcji, a także wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów.

3. Nieprzestrzeganie zasad AML może skutkować karami administracyjnymi, grzywnami, a nawet sankcjami karnymi dla dostawców usług wirtualnych aktywów. Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie nadzorował egzekwowanie przepisów, podczas gdy Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zapewnia rządowi pomoc techniczną. Nowe zasady mogą mieć znaczący wpływ na branżę kryptowalut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ponieważ mają na celu poprawę reputacji sektora i zwiększenie zaufania inwestorów. Niektórzy eksperci branżowi wyrazili jednak obawy, że przepisy mogą prowadzić do wykluczenia mniejszych podmiotów na rynku, których nie stać na spełnienie wymogów regulacyjnych.. .


1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE

2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.

3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.


Reference: cointelegraph.com

wiadomości z USA który ma znaczący wpływ na rynek

w	Aktualności	dzień	data	czas
1	Oświadczenie członka Fed (Barr). (FOMC Member Barr Speaks)	Piątek (Fri)	10-05-2024	19:30
2	Raport budżetowy rządu USA (Federal Budget Balance)	Piątek (Fri)	10-05-2024	20:00