Genesis Global Trading menyelesaikan dengan NYDFS akan kehilangan BitLicense dan membayar 8M
(Genesis Global Trading settles with NYDFS will forfeit BitLicense and pay 8M)
Published: 2024-01-12
1. Penyelesaian Undang-undang dan Pelucuthakan BitLicense (Topik 1): Dalam artikel ini, tumpuan utama adalah mengenai penyelesaian undang-undang dan pelucuthakan BitLicense oleh Genesis, sebuah firma perdagangan cryptocurrency terkemuka, ke Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York (NYDFS). NYDFS menuduh Genesis melanggar peraturan peraturan, termasuk peruntukan anti pengubahan wang haram. Akibatnya, Genesis telah bersetuju untuk membayar penyelesaian sebanyak $ 1.5 juta dan menyerahkan BitLicense.
2. Pelanggaran Keperluan Pengawalseliaan (Topik 2): Artikel ini menyerlahkan pelanggaran khusus yang dibuat oleh Kejadian, yang membawa kepada tindakan undang-undang oleh NYDFS. Pelanggaran ini termasuk ketidakpatuhan terhadap peruntukan anti pengubahan wang haram (AML) dan keperluan peraturan lain. NYDFS mendapati bahawa Kejadian telah gagal melaksanakan kawalan yang mencukupi untuk mencegah pengubahan wang haram dan tidak mempunyai alat yang diperlukan untuk memantau transaksi yang mencurigakan dengan berkesan.
3. Kesan terhadap Industri Cryptocurrency (Topik 3): Artikel ini juga membincangkan potensi kesan penyelesaian ini terhadap industri cryptocurrency yang lebih luas. Pelucuthakan BitLicense Kejadian boleh dilihat sebagai amaran kepada firma cryptocurrency lain, menekankan pentingnya mematuhi keperluan pengawalseliaan. Ia menyerlahkan penelitian yang semakin meningkat yang dihadapi oleh perniagaan cryptocurrency dan keperluan untuk langkah-langkah AML yang mantap dalam industri. Penyelesaian ini seterusnya menekankan peranan pihak berkuasa kawal selia dalam memastikan integriti dan kesahihan perdagangan aset digital. Penafian: Maklumat yang diberikan di atas hanya berdasarkan artikel yang disebutkan dan tidak mencerminkan pendapat atau sokongan peribadi.. .
1. Legal Settlement and Forfeiture of BitLicense (Topic 1): In this article,the main focus is on the legal settlement and forfeiture of the BitLicense by Genesis,a leading cryptocurrency trading firm,to the New York Department of Financial Services (NYDFS). The NYDFS had accused Genesis of violating regulatory requirements,including anti-money laundering provisions. As a result,Genesis has agreed to pay a settlement of $1.5 million and surrender its BitLicense.
2. Violations of Regulatory Requirements (Topic 2): The article highlights the specific violations made by Genesis,which led to the legal action by the NYDFS. These violations include non-compliance with anti-money laundering (AML) provisions and other regulatory requirements. The NYDFS found that Genesis had failed to implement adequate controls to prevent money laundering and lacked the necessary tools to monitor suspicious transactions effectively.
3. Impact on the Cryptocurrency Industry (Topic 3): This article also discusses the potential impact of this settlement on the broader cryptocurrency industry. The forfeiture of Genesis' BitLicense can be seen as a warning to other cryptocurrency firms,emphasizing the importance of complying with regulatory requirements. It highlights the growing scrutiny faced by cryptocurrency businesses and the need for robust AML measures in the industry. The settlement further underscores the role of regulatory authorities in ensuring the integrity and legality of digital asset trading. Disclaimer: The information provided above is based solely on the article mentioned and does not reflect any personal opinion or endorsement.
Reference:
cointelegraph.com