FBI Ukraine rampas 9 domain pertukaran atas tuduhan pengubahan wang haram
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)
Published: 2023-05-03
1. Tindakan keras utama terhadap dakwaan pengubahan wang haram dalam pertukaran mata wang kripto Ukraine: Artikel ini menyoroti bagaimana Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dan pihak berkuasa Ukraine telah merampas sembilan nama domain yang digunakan oleh bursa mata wang kripto yang berpangkalan di Ukraine, termasuk seperti BTCU.biz, Delta.biz, dan EXMO.com. Rampasan ini dibuat dalam usaha untuk menghentikan pengubahan wang haram dan jenayah kewangan lain. Artikel ini seterusnya menerangkan bagaimana pertukaran ini memudahkan pertukaran mata wang kripto tanpa nama untuk mata wang fiat,menjadikannya lebih mudah bagi penggodam dan penjenayah untuk mengubah keuntungan haram mereka. Menurut kenyataan FBI, pertukaran ini digunakan untuk mengubah $70 juta daripada aktiviti haram.
2. Peranan pertukaran cryptocurrency dalam pengubahan wang haram: Artikel ini menyoroti bagaimana pertukaran ini memberikan peluang yang menguntungkan untuk pengubahan wang haram kerana mereka membenarkan transaksi tanpa nama dan pertukaran cryptocurrency untuk fiat wang. Ia seterusnya menjelaskan bagaimana penggodam dan penjenayah menggunakan pertukaran ini untuk menukar keuntungan haram mereka kepada mata wang kripto yang kemudiannya berubah menjadi mata wang fiat tradisional melalui bank dan perniagaan luar pesisir. Artikel ini memberi amaran bahawa peranan pertukaran cryptocurrency dalam pengubahan wang haram semakin meningkat,dan badan pengawalseliaan antarabangsa perlu mengambil tindakan yang ketat untuk mengelakkan kes-kes tersebut pada masa akan datang.
3. Keperluan untuk piawaian pengawalseliaan yang lebih kuat untuk pertukaran cryptocurrency: Artikel ini menekankan bagaimana peningkatan jumlah kes pengubahan wang haram di bursa cryptocurrency menunjukkan keperluan standard pengawalseliaan yang lebih kuat. Ia seterusnya menjelaskan berapa banyak negara telah mengambil tindakan untuk mengetatkan peraturan kripto, tetapi kerjasama antarabangsa di kalangan badan pengawalseliaan adalah penting untuk memerangi pengubahan wang haram transnasional melalui bursa cryptocurrency. Artikel itu juga menunjukkan bahawa bursa mesti mematuhi dasar anti pengubahan wang haram (AML) dan pengetahuan pelanggan (KYC) untuk meminimumkan risiko pengubahan wang haram.. .
1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.
2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.
3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.
Reference:
cointelegraph.com