9 langkah utama untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan MiCA yang masuk
(9 key steps for ensuring compliance with incoming MiCA regulations)

Published: 2023-06-29


1. Topik utama: Memastikan pematuhan dengan peraturan MICA (Pasaran dalam Aset Kripto) adalah satu set peraturan yang dicadangkan oleh Kesatuan Eropah untuk mengawal selia mata wang digital dan aktiviti berkaitan. Artikel ini membincangkan sembilan langkah utama yang perlu diambil oleh perniagaan untuk memastikan pematuhan peraturan ini. Langkah-langkah ini termasuk memahami skop MICA, melaksanakan proses KYC (Kenali Pelanggan Anda) yang berkesan, mendapatkan lesen dan kebenaran yang diperlukan, mewujudkan rangka kerja pengurusan risiko yang mantap, dan mengutamakan perlindungan data pelanggan. Artikel ini menekankan pentingnya menerima penyelesaian pematuhan automatik, menjalankan audit dalaman secara berkala, dan terus dimaklumkan mengenai kemas kini landskap pengawalseliaan. Secara keseluruhan, artikel ini menyediakan panduan komprehensif untuk perniagaan yang beroperasi di pasaran aset kripto untuk menavigasi peraturan MICA yang akan datang.

2. Topik utama: Melaksanakan rangka kerja pengurusan risiko yang mantap Dalam konteks memastikan pematuhan terhadap peraturan MBA,artikel ini menyerlahkan kepentingan melaksanakan rangka kerja pengurusan risiko yang mantap. Ia menekankan keperluan bagi syarikat untuk mengenal pasti dan menilai potensi risiko yang berkaitan dengan aktiviti aset kripto, termasuk pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan penipuan. Artikel ini mengesyorkan penggunaan pendekatan berasaskan risiko, di mana perniagaan menyesuaikan strategi pengurusan risiko mereka mengikut sifat, skala, dan kerumitan operasi mereka. Ia juga mencadangkan menggabungkan teknologi canggih, seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, untuk meningkatkan penilaian risiko dan pemantauan pematuhan. Dengan melaksanakan rangka kerja pengurusan risiko yang berkesan, perniagaan dapat mengurangkan risiko pengawalseliaan dan operasi sambil mengekalkan persekitaran yang selamat dan patuh.

3. Topik utama: Menerima penyelesaian pematuhan automatik Satu lagi aspek penting yang dibincangkan dalam artikel ini adalah keperluan untuk menerima penyelesaian pematuhan automatik untuk memastikan pematuhan kepada peraturan MICA. Dengan kerumitan dan sifat landskap pengawalseliaan yang berkembang, artikel itu menunjukkan bahawa proses pematuhan manual mungkin tidak mencukupi dan memakan masa. Oleh itu, ia menyerlahkan nilai mengguna pakai penyelesaian pematuhan yang didorong oleh teknologi yang dapat mengautomasikan pelbagai aspek pematuhan, termasuk usaha wajar pelanggan, pemantauan transaksi, dan pelaporan. Dengan memanfaatkan automasi, perniagaan dapat menyelaraskan usaha pematuhan mereka, mengurangkan kesilapan manusia, dan mengenal pasti aktiviti yang mencurigakan dengan lebih cekap. Artikel ini juga mengakui peranan penyedia RegTech (Teknologi Pengawalseliaan) dalam membantu syarikat dalam memenuhi keperluan pematuhan peraturan MICA.. .


1. Main topic: Ensuring compliance with MICA regulations MICA (Markets in Crypto-Assets) is a set of regulations proposed by the European Union to regulate digital currencies and related activities. The article discusses nine key steps that businesses should take to ensure compliance with these regulations. These steps include understanding the scope of MICA,implementing effective KYC (Know Your Customer) processes,obtaining necessary licenses and authorizations,establishing robust risk management frameworks,and prioritizing customer data protection. The article emphasizes the importance of embracing automated compliance solutions,conducting regular internal audits,and staying informed about updates to the regulatory landscape. Overall,the article provides a comprehensive guide for businesses operating in the crypto-assets market to navigate the forthcoming MICA regulations.

2. Main topic: Implementing robust risk management frameworks Within the context of ensuring compliance with MICA regulations,the article highlights the significance of implementing robust risk management frameworks. It emphasizes the need for companies to identify and assess potential risks associated with crypto-assets activities,including money laundering,terrorist financing,and fraud. The article recommends the adoption of risk-based approaches,where businesses tailor their risk management strategies according to the nature,scale,and complexity of their operations. It further suggests incorporating advanced technologies,such as machine learning and artificial intelligence,to enhance risk assessment and compliance monitoring. By implementing effective risk management frameworks,businesses can mitigate regulatory and operational risks while maintaining a secure and compliant environment.

3. Main topic: Embracing automated compliance solutions Another important aspect discussed in the article is the necessity of embracing automated compliance solutions to ensure adherence to MICA regulations. With the complexities and evolving nature of the regulatory landscape,the article suggests that manual compliance processes may be inadequate and time-consuming. Therefore,it highlights the value of adopting technology-driven compliance solutions that can automate various aspects of compliance,including customer due diligence,transaction monitoring,and reporting. By leveraging automation,businesses can streamline their compliance efforts,reduce human errors,and identify suspicious activities more efficiently. The article also acknowledges the role of RegTech (Regulatory Technology) providers in assisting companies in meeting the compliance requirements of MICA regulations.


Reference: cointelegraph.com

berita AS yang mempunyai kesan yang besar kepada pasaran

di	berita	hari	Tarikh	masa
1	Kenyataan Setiausaha Perbendaharaan AS (Jenet Yellen). (Treasury Sec Yellen Speaks)	Selasa (Tue)	21-05-2024	16:00
2	Penyata Ahli FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks)	Selasa (Tue)	21-05-2024	21:00
3	FOMC Member Barkin Speaks (FOMC Member Barkin Speaks)	Selasa (Tue)	21-05-2024	21:00
4	Penyata Ahli FED (Williams). (FOMC Member Williams Speaks)	Selasa (Tue)	21-05-2024	21:05
5	FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks)	Selasa (Tue)	21-05-2024	21:10
6	Penyata Ahli Fed (Barr). (FOMC Member Barr Speaks)	Selasa (Tue)	21-05-2024	23:45
7	Penyata Ahli FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks)	Rabu (Wed)	22-05-2024	07:00
8	Laporan jualan rumah AS (Existing Home Sales)	Rabu (Wed)	22-05-2024	22:00
9	laporan inventori minyak mentah (Crude Oil Inventories)	Rabu (Wed)	22-05-2024	22:30
10	Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari Fed (FOMC Meeting Minutes)	Khamis (Thur)	23-05-2024	02:00
11	Nombor pengangguran AS (Unemployment Claims)	Khamis (Thur)	23-05-2024	20:30
12	Anggaran pengeluaran barangan AS (Flash Manufacturing PMI)	Khamis (Thur)	23-05-2024	21:45
13	Anggaran Perkhidmatan AS (Flash Services PMI)	Khamis (Thur)	23-05-2024	21:45
14	Laporan jualan rumah baharu AS (New Home Sales)	Khamis (Thur)	23-05-2024	22:00
15	Laporan rizab gas asli (Natural Gas Storage)	Khamis (Thur)	23-05-2024	22:30
16	FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks)	Jumaat (Fri)	24-05-2024	03:00
17	Laporan Pesanan Barangan Tahan Lama Bulanan (Core Durable Goods Orders m/m)	Jumaat (Fri)	24-05-2024	20:30
18	Tempahan bulanan untuk barangan tahan lama (Durable Goods Orders m/m)	Jumaat (Fri)	24-05-2024	20:30
19	Penyata Ahli FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks)	Jumaat (Fri)	24-05-2024	21:35
20	Meningkatkan nombor Indeks Keyakinan Pengguna (Revised UoM Consumer Sentiment)	Jumaat (Fri)	24-05-2024	22:00
21	Laporan Inflasi Jangkaan dari Universiti Michigan (Revised UoM Inflation Expectations)	Jumaat (Fri)	24-05-2024	22:00