Genesis Global Trading ຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບ NYDFS ຈະເສຍ BitLicense ແລະ ຈ່າຍ 8M
(Genesis Global Trading settles with NYDFS will forfeit BitLicense and pay 8M)

Published: 2024-01-12


1. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ການປອມແປງຂອງ BitLicense (ຫົວຂໍ້1): ໃນບົດຄວາມນີ້, ຈຸດສຸມຫຼັກແມ່ນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທາງດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງ BitLicense ໂດຍ Genesis, ບໍລິສັດການຄ້າ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາ,ຕໍ່ພະແນກບໍລິການການເງິນຂອງນິວຢອກ (NYDFS). ອົງການເນໂຕ້ໄດ້ກ່າວຫາປະຖົມມະການວ່າ ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຮວມທັງຂໍ້ກໍານົດການຕ້ານການຟອກເງິນ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະຖົມມະການໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍມູນຄ່າ 1,5 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຍອມຈໍານົນ BitLicense ຂອງຕົນ.

2. ການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດຂອງລະບຽບການ (ຫົວຂໍ້ທີ 2): ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນເຖິງການລະເມີດສະເພາະທີ່ເຮັດໂດຍGenesis ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍໂດຍອົງການ NYDFS. ການລະເມີດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະ ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆຂອງລະບຽບການ. ອົງການເນໂຕ້ພົບວ່າ ຕົ້ນສະບັບບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການຄວບຄຸມຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ຂາດເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຫນ້າສົງໄສຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

3. ຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ Cryptocurrency (ຫົວຂໍ້ 3): ບົດຄວາມນີ້ຍັງສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານນີ້ຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ກວ້າງຂວາງ. ການຫຼົບຫຼີກBitLicense ຂອງGenesis ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນການເຕືອນໃຫ້ບໍລິສັດ cryptocurrency ອື່ນໆ, ເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງລະບຽບການ. ມັນເນັ້ນການກວດກາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບທຸລະກິດ cryptocurrency ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີມາດຕະການ AML ທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນອຸດສາຫະກໍາ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານເນັ້ນຕື່ມເຖິງບົດບາດຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງໃນການຮັບປະກັນຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຂອງການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນ. Disclaimer: ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ຂ້າງເທິງແມ່ນອີງໃສ່ແຕ່ບົດຄວາມທີ່ກ່າວມາແລະບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຫຼືການຮັບຮອງໃດໆ.. .


1. Legal Settlement and Forfeiture of BitLicense (Topic 1): In this article,the main focus is on the legal settlement and forfeiture of the BitLicense by Genesis,a leading cryptocurrency trading firm,to the New York Department of Financial Services (NYDFS). The NYDFS had accused Genesis of violating regulatory requirements,including anti-money laundering provisions. As a result,Genesis has agreed to pay a settlement of $1.5 million and surrender its BitLicense.

2. Violations of Regulatory Requirements (Topic 2): The article highlights the specific violations made by Genesis,which led to the legal action by the NYDFS. These violations include non-compliance with anti-money laundering (AML) provisions and other regulatory requirements. The NYDFS found that Genesis had failed to implement adequate controls to prevent money laundering and lacked the necessary tools to monitor suspicious transactions effectively.

3. Impact on the Cryptocurrency Industry (Topic 3): This article also discusses the potential impact of this settlement on the broader cryptocurrency industry. The forfeiture of Genesis' BitLicense can be seen as a warning to other cryptocurrency firms,emphasizing the importance of complying with regulatory requirements. It highlights the growing scrutiny faced by cryptocurrency businesses and the need for robust AML measures in the industry. The settlement further underscores the role of regulatory authorities in ensuring the integrity and legality of digital asset trading. Disclaimer: The information provided above is based solely on the article mentioned and does not reflect any personal opinion or endorsement.


Reference: cointelegraph.com