-
BTC 65,804.97 (+1.50%) -
ARS 1,092.30 (+0.74%) -
ETH 2,957.72 (-0.91%) -
SOL 160.86 (+4.72%) -
PEPE <0.01 (-9.33%) -
BOME 0.01 (+1.55%) -
WIF 2.83 (-7.54%) -
DOGE 0.15 (-1.11%) -
PEOPLE 0.05 (-6.23%) -
NEAR 8.08 (+3.33%) -
FLOKI <0.01 (-8.63%) -
XRP 0.52 (+1.72%) -
RUNE 6.44 (+6.29%) -
FTM 0.79 (+13.25%) -
RNDR 10.03 (-9.04%) -
ENA 0.67 (-7.87%) -
BONK <0.01 (-1.94%) -
AEVO 0.82 (+4.98%) -
WLD 4.74 (-4.50%) -
SUI 1.04 (+8.07%) -
JTO 4.65 (+18.15%) -
AVAX 34.35 (+0.06%) -
AR 43.04 (-2.79%) -
SEI 0.55 (+9.13%) -
JUP 1.15 (+3.66%) -
ORDI 37.12 (-2.50%) -
OP 2.36 (-4.65%) -
ADA 0.45 (+1.61%)
ອົງການ FBI ຢູເຄຣນ ຍຶດເອົາ 9 ໂດເມນ ແລກປ່ຽນ ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)
Published: 2023-05-03
1. ການປາບປາມຄັ້ງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການແລກປ່ຽນເງິນcryptocurrency ຂອງ Ukraine: ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນເຖິງວິທີທີ່Federal Bureau of Investigation (FBI) ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຢຶດຊື່ໂດເມນເກົ້າສະບັບທີ່ໃຊ້ໂດຍcryptocurrency ແລກປ່ຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່Ukraine, ລວມທັງການມັກຂອງ BTCU.biz,Delta.biz,ແລະ EXMO.com. ການ ຢຶດ ກຸມ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ໄດ້ ມີ ຂຶ້ນ ໃນ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຢຸດ ເຊົາ ການ ຟອກ ເງິນ ແລະ ອາ ຊະ ຍາ ກໍາ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ອື່ນໆ. ບົດ ຄວາມ ນີ້ ອະ ທິ ບາຍ ຕື່ມ ວ່າ ການ ແລກ ປ່ຽນ ເຫຼົ່າ ນີ້ ໄດ້ ອໍາ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ໃຫ້ ແກ່ ການ ແລກ ປ່ຽນ ແບບ ບໍ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ຂອງ cryptocurrencies ສໍາ ລັບ ເງິນ fiat , ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ງ່າຍ ຂຶ້ນ ສໍາ ລັບ ແຮກ ເກີ ແລະ ຜູ້ ກະ ທໍາ ຜິດ ທີ່ ຈະ ຊໍາ ລະ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທີ່ ຜິດ ກົດ ຫມາຍ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ຕາມ ຄໍາ ຖະ ແຫລ ງຈາກ ອົງການ FBI ນັ້ນ, ການ ແລກປ່ຽນ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ເພື່ອ ຊໍາລະ ເງິນ 70 ລ້ານ ໂດ ລາ ຈາກ ກິດຈະການ ທີ່ ຜິດ ກົດຫມາຍ.
2. ບົດບາດຂອງການແລກປ່ຽນເງິນcryptocurrency ໃນການຟອກເງິນ: ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນເຖິງວິທີທີ່ການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ມີລາຍໄດ້ສໍາລັບການຟອກເງິນນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ແລະການແລກປ່ຽນcryptocurrencies ເພື່ອfiatເງິນ. ມັນ ອະທິບາຍ ຕື່ມ ວ່າ ພວກ ແຮກ ເກີ ແລະ ຜູ້ ກະທໍາ ຜິດ ໄດ້ ໃຊ້ ການ ແລກປ່ຽນ ເຫລົ່າ ນີ້ ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ທີ່ ຜິດ ກົດຫມາຍ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ ເປັນ ເງິນ cryptocurrencies ຊຶ່ງ ໃນ ເວລາ ນັ້ນ ໄດ້ ຫັນ ເປັນ ເງິນ fiat ຕາມ ປະ ເພ ນີ ຜ່ານ ທະນາຄານ ແລະ ທຸລະ ກິດ ນອກ ຝັ່ງ. ບົດ ຄວາມ ເຕືອນ ວ່າ ບົດ ບາດ ຂອງ ການ ແລກ ປ່ຽນ ເງິນ cryptocurrency ໃນ ການ ຟອກ ເງິນ ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ,ແລະ ຄະນະ ກໍາ ມະ ການ ລະ ບຽບ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຕ້ອງ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ການ ຢ່າງ ເຄັ່ງ ຄັດ ເພື່ອ ຫຼີກ ເວັ້ນ ບັນ ຫາ ດັ່ງ ກ່າວ ໃນ ອະ ນາ ຄົດ.
3. ຄວາມຕ້ອງການມາດຕະຖານລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເກົ່າສໍາລັບການແລກປ່ຽນເງິນcryptocurrency: ບົດຄວາມເນັ້ນວ່າຈໍານວນກໍລະນີການຊໍາລະເງິນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການແລກປ່ຽນcryptocurrency ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ມັນ ອະທິບາຍ ຕື່ມ ວ່າ ມີ ຈັກ ປະ ເທດ ທີ່ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ການ ແລ້ວ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ກົດ ລະບຽບ crypto ເຂັ້ມ ງວດ, ແຕ່ ການ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ນາໆ ຊາດ ໃນ ບັນດາ ຄະນະ ລະບຽບ ການ ແມ່ນ ສໍາຄັນ ໃນ ການ ຕໍ່ສູ້ ກັບ ການ ຊໍາລະ ເງິນ ຂ້າມ ຊາດ ຜ່ານ ການ ແລກປ່ຽນ ເງິນ cryptocurrency. ບົດ ຄວາມ ນີ້ ຍັງ ແນະ ນໍາ ວ່າ ການ ແລກ ປ່ຽນ ຕ້ອງ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ການ ຕ້ານ ການ ຟອກ ເງິນ (AML) ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ຄວາມ ຮູ້-ລູກ ຄ້າ (KYC) ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ການ ຟອກ ເງິນ.. .
1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.
2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.
3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.
Reference: cointelegraph.com
ຫຼຽນທີ່ມີການຊື້ຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ
(ອັບເດດທຸກໆ 1 ຊົ່ວໂມງ)
| ທີ່ | ຈາກ | ແມ່ນ ($US) | ລາຍໄດ້ ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC |
65,804.97 | 2,341,645,605.00 |
| 2 | ARS |
1,092.30 | 1,880,402,837.70 |
| 3 | ETH |
2,957.72 | 1,018,934,031.24 |
| 4 | SOL |
160.86 | 793,150,318.90 |
| 5 | PEPE |
<0.01 | 556,847,036.45 |
| 6 | BOME |
0.01 | 307,439,011.44 |
| 7 | WIF |
2.83 | 272,129,380.50 |
| 8 | DOGE |
0.15 | 256,456,585.61 |
| 9 | PEOPLE |
0.05 | 207,618,432.51 |
| 10 | NEAR |
8.08 | 186,829,079.01 |
| 11 | FLOKI |
<0.01 | 185,619,113.07 |
| 12 | XRP |
0.52 | 173,678,186.60 |
| 13 | RUNE |
6.44 | 160,783,190.63 |
| 14 | FTM |
0.79 | 153,675,491.95 |
| 15 | RNDR |
10.03 | 136,487,575.67 |
| 16 | ENA |
0.67 | 127,874,806.89 |
| 17 | BONK |
<0.01 | 117,382,939.28 |
| 18 | AEVO |
0.82 | 103,797,468.74 |
| 19 | WLD |
4.74 | 94,236,532.27 |
| 20 | SUI |
1.04 | 79,501,962.19 |
| 21 | JTO |
4.65 | 76,842,427.26 |
| 22 | AVAX |
34.35 | 63,249,111.57 |
| 23 | AR |
43.04 | 58,519,237.15 |
| 24 | SEI |
0.55 | 58,100,250.05 |
| 25 | JUP |
1.15 | 49,182,674.90 |
| 26 | ORDI |
37.12 | 48,111,735.46 |
| 27 | OP |
2.36 | 45,555,380.42 |
| 28 | ADA |
0.45 | 44,953,768.36 |
ຫຼຽນທີ່ມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ
(ອັບເດດທຸກໆ 1 ນາທີ)
| ທີ່ | ຈາກ | ແມ່ນ ($US) | ເພີ່ມເຕີມ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | JTO |
4.65 | +18.15 |
| 2 | FTM |
0.79 | +13.25 |
| 3 | SEI |
0.55 | +9.13 |
| 4 |  CHR |
0.33 | +8.38 |
| 5 |  TFUEL |
0.10 | +8.10 |
| 6 | SUI |
1.04 | +8.07 |
| 7 |  MTL |
1.93 | +7.40 |
| 8 |  LOOM |
0.08 | +6.68 |
| 9 |  ZRX |
0.49 | +6.51 |
| 10 | RUNE |
6.44 | +6.29 |
| 11 |  RAY |
1.70 | +5.82 |
| 12 |  LSK |
1.98 | +5.70 |
| 13 |  VANRY |
0.19 | +5.53 |
| 14 |  HIGH |
4.84 | +5.20 |
| 15 | AEVO |
0.82 | +4.98 |
| 16 | SOL |
160.86 | +4.72 |
| 17 |  THETA |
2.13 | +4.36 |
| 18 |  JASMY |
0.02 | +4.19 |
| 19 |  RLC |
3.31 | +4.13 |
| 20 |  RSR |
<0.01 | +4.11 |
| 21 |  DCR |
19.96 | +4.01 |
| 22 |  CFX |
0.21 | +4.00 |
| 23 |  OSMO |
0.84 | +3.96 |
| 24 |  NTRN |
0.66 | +3.93 |
| 25 |  BICO |
0.47 | +3.89 |
| 26 |  DIA |
0.47 | +3.82 |
| 27 |  PIVX |
0.33 | +3.69 |
| 28 | NEAR |
8.08 | +3.33 |
| 29 |  ARK |
0.83 | +3.16 |
| 30 |  BEAMX |
0.02 | +3.04 |
ລາຄາຂອງຫຼຽນແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.
(ອັບເດດທຸກໆ 1 ນາທີ)
| ທີ່ | ຈາກ | ແມ່ນ ($US) | ຫຼຸດຜ່ອນ (%) |
|---|---|---|---|
| 1 |  REZ |
0.10 | -11.59 |
| 2 | PEPE |
<0.01 | -9.33 |
| 3 | RNDR |
10.03 | -9.04 |
| 4 | FLOKI |
<0.01 | -8.63 |
| 5 | ENA |
0.67 | -7.87 |
| 6 |  KP3R |
72.95 | -7.72 |
| 7 | WIF |
2.83 | -7.54 |
| 8 |  VIC |
0.41 | -7.34 |
| 9 |  SAGA |
2.10 | -7.27 |
| 10 |  ETHFI |
3.20 | -7.19 |
| 11 |  STX |
1.97 | -6.73 |
| 12 | PEOPLE |
0.05 | -6.23 |
| 13 |  DF |
0.04 | -5.93 |
| 14 |  LDO |
1.56 | -5.51 |
| 15 |  PENDLE |
4.15 | -5.47 |
| 16 |  BADGER |
4.09 | -5.40 |
| 17 |  CYBER |
7.40 | -5.38 |
| 18 |  AXL |
1.00 | -5.24 |
| 19 |  QI |
0.02 | -5.20 |
| 20 | W | 0.53 | -5.18 |
| 21 |  FIDA |
0.28 | -5.13 |
| 22 |  ARKM |
2.29 | -4.84 |
| 23 |  VTHO |
<0.01 | -4.82 |
| 24 |  BLZ |
0.36 | -4.82 |
| 25 |  STRK |
1.11 | -4.81 |
| 26 |  NFP |
0.45 | -4.77 |
| 27 | OP |
2.36 | -4.65 |
| 28 |  BIFI |
336.00 | -4.55 |
| 29 |  ALGO |
0.17 | -4.53 |
| 30 | WLD |
4.74 | -4.50 |
Bitcoin's Greed and Fear Index.
?70
Greed
Global CryptoCurrency News
?(See more news ...)
ຂ່າວສະຫະລັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕະຫຼາດ
| ທີ່ | ຂ່າວ | ມື້ | ວັນທີ | ເວລາ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ຕົວເລກການຫວ່າງງານຂອງສະຫະລັດ (Unemployment Claims) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 19:30 |
| 2 | ບົດລາຍງານການອະນຸຍາດປຸກສ້າງເຮືອນ (Building Permits) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 19:30 |
| 3 | ບົດລາຍງານດັດຊະນີການຜະລິດສະຫງວນຂອງ Philadelphia Federal Reserve (Philly Fed Manufacturing Index) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 19:30 |
| 4 | ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຈໍານວນທີ່ຢູ່ອາໄສເລີ່ມກໍ່ສ້າງ. (Housing Starts) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 19:30 |
| 5 | ບົດລາຍງານດັດຊະນີລາຄານໍາເຂົ້າປະຈໍາເດືອນ (Import Prices m/m) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 19:30 |
| 6 | ບົດລາຍງານການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ (Industrial Production m/m) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 20:15 |
| 7 | ອັດຕາການນໍາໃຊ້ (Capacity Utilization Rate) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 20:15 |
| 8 | ຖະແຫຼງການສະມາຊິກ Fed (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 21:00 |
| 9 | ລາຍງານຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໜີ້ສິນຈໍານອງອະສັງຫາລິມະສັບ. (Mortgage Delinquencies) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 21:10 |
| 10 | ບົດລາຍງານການສະຫງວນອາຍແກັສທໍາມະຊາດ (Natural Gas Storage) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 21:30 |
| 11 | ຖະແຫຼງການຂອງສະມາຊິກ FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) | ວັນພະຫັດ (Thur) | 16-05-2024 | 23:00 |
| 12 | FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) | ວັນສຸກ (Fri) | 17-05-2024 | 02:50 |
| 13 | ບົດລາຍງານດັດສະນີດ້ານເສດຖະກິດປະຈໍາເດືອນ (CB Leading Index m/m) | ວັນສຸກ (Fri) | 17-05-2024 | 21:00 |
| 14 | ຖະແຫຼງການຂອງສະມາຊິກ FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | ວັນສຸກ (Fri) | 17-05-2024 | 21:15 |
| 15 | FOMC Member Daly Speaks (FOMC Member Daly Speaks) | ວັນສຸກ (Fri) | 17-05-2024 | 23:15 |
| 16 | FOMC Member Kugler Speaks (FOMC Member Kugler Speaks) | ອາທິດ (Sun) | 19-05-2024 | 04:45 |
