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La banca centrale georgiana lancia un'indagine AML sulle aziende crittografiche
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. Indagine AML lanciata dalla Banca centrale georgiana: la banca centrale georgiana ha annunciato l'intenzione di avviare un'indagine antiriciclaggio (AML) nel settore delle valute virtuali nel paese. Negli ultimi anni, la Georgia è cresciuta come hub per l'attività di criptovaluta, ma la nazione è stata anche afflitta da scandali finanziari, compresi gli schemi di riciclaggio di denaro.. In risposta a ciò, la banca centrale georgiana è ora pronta ad analizzare le politiche e le procedure AML delle società di valuta virtuale che operano nel paese..
2. Crescente industria delle criptovalute in Georgia: il secondo argomento di questo articolo è la crescente industria delle criptovalute in Georgia. Poiché la posizione offre tasse basse e un ambiente normativo amichevole, è emersa come hub per le aziende di valuta virtuale in tutto il mondo.. Nonostante il controllo normativo, le società di criptovaluta continuano a operare in Georgia, con molti che scelgono di lanciare ICO nel paese. Il governo della Georgia ha anche lavorato con startup blockchain per integrare la tecnologia in vari settori, compresi i servizi pubblici..
3. Rafforzare la legislazione AML in Georgia: l'argomento finale dell'articolo è lo sforzo della Georgia per rafforzare la sua legislazione AML. Il paese ha lavorato per lunghi anni per prevenire i crimini finanziari, ma recentemente è stato valutato come una nazione "ad alto rischio" dall'Unione Europea a causa di carenze nelle sue normative AML. A causa di questa etichettatura, il governo georgiano ha lavorato per migliorare la sua legislazione AML, in linea con le raccomandazioni emesse da organizzazioni internazionali come la Financial Action Task Force (FATF). Le modifiche proposte mirano a portare le normative nazionali sulla conformità finanziaria alla pari con gli altri paesi dell'UE.. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference: cointelegraph.com
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Notizie dagli Stati Uniti che ha un impatto significativo sul mercato
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| 1 | Dichiarazione del membro della FED (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Lunedi (Mon) | 13-05-2024 | 15:00 |
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| 7 | Dichiarazione membro FED (cuoco). (FOMC Member Cook Speaks) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 15:10 |
| 8 | Dichiarazione del presidente della FED (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 16:00 |
| 9 | Rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di base (Core CPI m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 10 | Rapporto mensile sulle vendite al dettaglio di base (Core Retail Sales m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 11 | rapporto mensile sull'indice dei prezzi al consumo di riferimento (CPI m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 12 | Relazione annuale sull'indice dei prezzi al consumo di base (CPI y/y) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 13 | Indice di produzione dello Stato di New York (Empire State Manufacturing Index) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 14 | Indice principale delle vendite al dettaglio e indice mensile delle vendite al dettaglio (Retail Sales m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 15 | Rapporto mensile sul magazzino aziendale (Business Inventories m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 16 | Rapporto sull'indice del mercato immobiliare (NAHB Housing Market Index) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 17 | rapporto sull'inventario del petrolio greggio (Crude Oil Inventories) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:30 |
| 18 | Dichiarazione del membro della Fed (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 21:20 |
| 19 | Gli investimenti fluiscono all'estero e al di fuori degli Stati Uniti (TIC Long-Term Purchases) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 22:00 |
| 20 | Numeri di disoccupazione negli Stati Uniti (Unemployment Claims) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 21 | Rapporto di permesso di costruzione della casa (Building Permits) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 22 | Rapporto sull'indice manifatturiero della Federal Reserve di Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 23 | Rapporto sul numero di abitazioni inizia a costruire. (Housing Starts) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 24 | Rapporto mensile sull'indice dei prezzi all'importazione (Import Prices m/m) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 25 | rapporto sulla produzione industriale (Industrial Production m/m) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 26 | tasso di utilizzo (Capacity Utilization Rate) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 27 | Dichiarazione del membro della Fed (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 16:00 |
| 28 | Report delle riserve di gas naturale (Natural Gas Storage) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 16:30 |
| 29 | Dichiarazione del membro della FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 18:00 |
| 30 | FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 21:50 |
| 31 | Rapporto mensile sull'indice principale delle condizioni economiche (CB Leading Index m/m) | Venerdì (Fri) | 17-05-2024 | 16:00 |
| 32 | Dichiarazione del membro della FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Venerdì (Fri) | 17-05-2024 | 16:15 |
| 33 | FOMC Member Kugler Speaks (FOMC Member Kugler Speaks) | Sabato (Sat) | 18-05-2024 | 23:45 |
