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CTFC vince il pagamento record di 34 miliardi di penalità nel caso di frode correlato a Bitcoin
(CTFC wins record 34B penalty payment in Bitcoin related fraud case)
Published: 2023-04-28
1. CFTC vince il pagamento record di $ 3,4 miliardi di penalità nel caso di frode relativo a Bitcoin: questo rapporto evidenzia il caso di Control-Finance Ltd, una società britannica che ha truffato oltre 22.000 Bitcoin dagli investitori in uno schema piramidale fraudolento. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha vinto con successo una causa contro la società fraudolenta, e ora la società dovrà pagare una sanzione di $ 3,4 miliardi, che è la più grande sanzione finanziaria nella storia della CFTC. L'articolo spiega come funziona la truffa e fornisce approfondimenti su come la CFTC è stata in grado di perseguire il caso contro Control-Finance Ltd.
2. Il significato del caso: questa parte spiega il significato del caso e come potrebbe influenzare il mercato delle criptovalute in futuro. Il rapporto chiarisce che la decisione della CFTC indica che la Commissione può far rispettare i regolamenti contro le società offshore che sollecitano gli americani.. Il verdetto mostra anche che i truffatori di criptovaluta non sfuggirebbero alle autorità di regolamentazione.. Il successo del caso incoraggerà le autorità di regolamentazione di tutto il mondo ad agire duramente contro le truffe di criptovaluta e promuovere la trasparenza in questo mercato..
3. Il futuro delle normative sulle criptovalute: questa sezione fornisce ai lettori approfondimenti sul futuro delle normative sulle criptovalute in termini di frode e abuso. Il rapporto menziona i vari casi di frode di criptovaluta e sottolinea la necessità di misure normative rigorose per prevenire ulteriori casi di frode. Inoltre, menziona anche che la SEC e la CFTC devono collaborare per regolamentare il mercato Bitcoin. Alla fine, sottolinea l'importanza di promuovere la trasparenza e la responsabilità nel mercato delle criptovalute per proteggere i consumatori e gli investitori.. .
1. CFTC wins record $3.4B penalty payment in Bitcoin-related fraud case: This report highlights the case of Control-Finance Ltd,a British company that scammed over 22,000 Bitcoin from investors in a fraudulent pyramid scheme. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has successfully won a case against the fraudulent company,and now the company will have to pay a $3.4 billion penalty,which is the largest financial penalty in the history of the CFTC. The article explains how the scam works and gives insights into how the CFTC was able to prosecute the case against Control-Finance Ltd.
2. The Significance of the Case: This part explains the significance of the case and how it could affect the cryptocurrency market in the future. The report clarifies that the CFTC's decision indicates that the Commission can enforce the regulations against offshore companies that solicit Americans. The verdict also shows that cryptocurrency fraudsters wouldn't escape from the regulatory authorities. The case's success will encourage regulatory authorities worldwide to act tough against cryptocurrency scams and promote transparency in this market.
3. The Future of Cryptocurrency Regulations: This section provides readers with insights into the future of cryptocurrency regulations in terms of fraud and abuse. The report mentions the various instances of cryptocurrency fraud and emphasizes the need for strict regulatory measures to prevent more fraud cases. Moreover,it also mentions that the SEC and the CFTC need to collaborate on regulating the Bitcoin market. By the end,it stresses the importance of promoting transparency and accountability in the cryptocurrency market to protect consumers and investors.
Reference: cointelegraph.com
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| 14 | RUNE |
5.80 | 121,125,225.58 |
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Notizie dagli Stati Uniti che ha un impatto significativo sul mercato
| a | notizia | giorno | Data | volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapporto sull'indice di fiducia delle piccole imprese (NFIB Small Business Index) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 12:00 |
| 2 | Indice dei prezzi alla produzione mese per mese mensile (Core PPI m/m) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 14:30 |
| 3 | indice mensile dei prezzi alla produzione (PPI m/m) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 14:30 |
| 4 | Dichiarazione membro FED (cuoco). (FOMC Member Cook Speaks) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 15:10 |
| 5 | Dichiarazione del presidente della FED (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 16:00 |
| 6 | Segnala un default sul debito ipotecario immobiliare. (Mortgage Delinquencies) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 16:00 |
| 7 | Rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di base (Core CPI m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 8 | Rapporto mensile sulle vendite al dettaglio di base (Core Retail Sales m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 9 | rapporto mensile sull'indice dei prezzi al consumo di riferimento (CPI m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 10 | Relazione annuale sull'indice dei prezzi al consumo di base (CPI y/y) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 11 | Indice di produzione dello Stato di New York (Empire State Manufacturing Index) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 12 | Indice principale delle vendite al dettaglio e indice mensile delle vendite al dettaglio (Retail Sales m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 13 | Rapporto mensile sul magazzino aziendale (Business Inventories m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 14 | Rapporto sull'indice del mercato immobiliare (NAHB Housing Market Index) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 15 | rapporto sull'inventario del petrolio greggio (Crude Oil Inventories) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:30 |
| 16 | Dichiarazione del membro della Fed (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 21:20 |
| 17 | Gli investimenti fluiscono all'estero e al di fuori degli Stati Uniti (TIC Long-Term Purchases) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 22:00 |
| 18 | Numeri di disoccupazione negli Stati Uniti (Unemployment Claims) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 19 | Rapporto di permesso di costruzione della casa (Building Permits) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 20 | Rapporto sull'indice manifatturiero della Federal Reserve di Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 21 | Rapporto sul numero di abitazioni inizia a costruire. (Housing Starts) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 22 | Rapporto mensile sull'indice dei prezzi all'importazione (Import Prices m/m) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 23 | rapporto sulla produzione industriale (Industrial Production m/m) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 24 | tasso di utilizzo (Capacity Utilization Rate) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 25 | Dichiarazione del membro della Fed (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 16:00 |
| 26 | Report delle riserve di gas naturale (Natural Gas Storage) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 16:30 |
| 27 | Dichiarazione del membro della FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 18:00 |
| 28 | FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 21:50 |
| 29 | Rapporto mensile sull'indice principale delle condizioni economiche (CB Leading Index m/m) | Venerdì (Fri) | 17-05-2024 | 16:00 |
| 30 | Dichiarazione del membro della FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Venerdì (Fri) | 17-05-2024 | 16:15 |
| 31 | FOMC Member Kugler Speaks (FOMC Member Kugler Speaks) | Sabato (Sat) | 18-05-2024 | 23:45 |
