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Le regole antiriciclaggio per le risorse digitali entreranno in vigore negli Emirati Arabi Uniti
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. Argomenti principali: - Norme antiriciclaggio (AML) per le risorse digitali negli Emirati Arabi Uniti - Data di implementazione e conseguenze per la non conformità - Impatto sul settore delle criptovalute negli Emirati Arabi Uniti
2. Il governo degli Emirati Arabi Uniti (EAU) ha annunciato l'implementazione delle norme AML per le risorse digitali, che entreranno in vigore il 1 ° ottobre 2020. Le regole si applicheranno a tutti i fornitori di servizi di asset virtuali, inclusi scambi, depositari e fornitori di portafogli digitali.. L'obiettivo è combattere le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo agevolate dalle risorse digitali. Le norme stabiliscono obblighi per l'identificazione, il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette, nonché obblighi di conservazione dei registri.
3. Il mancato rispetto delle norme AML può comportare sanzioni amministrative, multe o persino sanzioni penali per i fornitori di servizi di beni virtuali. La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti supervisionerà l'applicazione delle regole, mentre il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sta fornendo assistenza tecnica al governo. Le nuove regole possono avere un impatto significativo sull'industria delle criptovalute negli Emirati Arabi Uniti, in quanto mirano a migliorare la reputazione del settore e aumentare la fiducia degli investitori.. Tuttavia, alcuni esperti del settore hanno espresso preoccupazione per il fatto che le norme possano portare all'esclusione sul mercato di operatori più piccoli che non possono permettersi di rispettare i requisiti normativi.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference: cointelegraph.com
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Notizie dagli Stati Uniti che ha un impatto significativo sul mercato
| a | notizia | giorno | Data | volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dichiarazione del membro della FED (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Lunedi (Mon) | 13-05-2024 | 15:00 |
| 2 | Dichiarazione del membro della FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) | Lunedi (Mon) | 13-05-2024 | 15:00 |
| 3 | Segnala un default sul debito ipotecario immobiliare. (Mortgage Delinquencies) | Lunedi (Mon) | 13-05-2024 | 16:00 |
| 4 | Rapporto sull'indice di fiducia delle piccole imprese (NFIB Small Business Index) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 12:00 |
| 5 | Indice dei prezzi alla produzione mese per mese mensile (Core PPI m/m) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 14:30 |
| 6 | indice mensile dei prezzi alla produzione (PPI m/m) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 14:30 |
| 7 | Dichiarazione membro FED (cuoco). (FOMC Member Cook Speaks) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 15:10 |
| 8 | Dichiarazione del presidente della FED (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Martedì (Tue) | 14-05-2024 | 16:00 |
| 9 | Rapporto sull'indice dei prezzi al consumo di base (Core CPI m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 10 | Rapporto mensile sulle vendite al dettaglio di base (Core Retail Sales m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 11 | rapporto mensile sull'indice dei prezzi al consumo di riferimento (CPI m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 12 | Relazione annuale sull'indice dei prezzi al consumo di base (CPI y/y) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 13 | Indice di produzione dello Stato di New York (Empire State Manufacturing Index) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 14 | Indice principale delle vendite al dettaglio e indice mensile delle vendite al dettaglio (Retail Sales m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 14:30 |
| 15 | Rapporto mensile sul magazzino aziendale (Business Inventories m/m) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 16 | Rapporto sull'indice del mercato immobiliare (NAHB Housing Market Index) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:00 |
| 17 | rapporto sull'inventario del petrolio greggio (Crude Oil Inventories) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 16:30 |
| 18 | Dichiarazione del membro della Fed (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 21:20 |
| 19 | Gli investimenti fluiscono all'estero e al di fuori degli Stati Uniti (TIC Long-Term Purchases) | Mercoledì (Wed) | 15-05-2024 | 22:00 |
| 20 | Numeri di disoccupazione negli Stati Uniti (Unemployment Claims) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 21 | Rapporto di permesso di costruzione della casa (Building Permits) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 22 | Rapporto sull'indice manifatturiero della Federal Reserve di Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 23 | Rapporto sul numero di abitazioni inizia a costruire. (Housing Starts) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 24 | Rapporto mensile sull'indice dei prezzi all'importazione (Import Prices m/m) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 14:30 |
| 25 | rapporto sulla produzione industriale (Industrial Production m/m) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 26 | tasso di utilizzo (Capacity Utilization Rate) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 15:15 |
| 27 | Dichiarazione del membro della Fed (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 16:00 |
| 28 | Report delle riserve di gas naturale (Natural Gas Storage) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 16:30 |
| 29 | Dichiarazione del membro della FED (Loretta J. Mester). (FOMC Member Mester Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 18:00 |
| 30 | FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) | Giovedì (Thur) | 16-05-2024 | 21:50 |
| 31 | Rapporto mensile sull'indice principale delle condizioni economiche (CB Leading Index m/m) | Venerdì (Fri) | 17-05-2024 | 16:00 |
| 32 | Dichiarazione del membro della FED (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Venerdì (Fri) | 17-05-2024 | 16:15 |
| 33 | FOMC Member Kugler Speaks (FOMC Member Kugler Speaks) | Sabato (Sat) | 18-05-2024 | 23:45 |
