البنك المركزي الجورجي يطلق تحقيقا في مكافحة غسل الأموال في شركات العملات المشفرة
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. إطلاق البنك المركزي الجورجي تحقيقا لمكافحة غسل الأموال: أعلن البنك المركزي الجورجي عن خطط لبدء تحقيق لمكافحة غسل الأموال (AML) في صناعة العملات الافتراضية في البلاد. في السنوات الأخيرة ، نمت جورجيا كمركز لنشاط العملة المشفرة ، لكن الأمة ابتليت أيضا بالفضائح المالية ، بما في ذلك مخططات غسيل الأموال.. استجابة لذلك ، تم تعيين البنك المركزي الجورجي الآن لتحليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال لشركات العملات الافتراضية العاملة في البلاد.
2. تزايد صناعة العملات المشفرة في جورجيا: الموضوع الثاني من هذه المقالة هو صناعة العملات المشفرة المتنامية في جورجيا. نظرا لأن الموقع يوفر ضرائب منخفضة وبيئة تنظيمية ودية ، فقد برز كمركز لشركات العملات الافتراضية في جميع أنحاء العالم. على الرغم من التدقيق التنظيمي ، تواصل شركات العملات المشفرة العمل في جورجيا ، حيث يختار الكثيرون إطلاق ICOs في البلاد. تعمل حكومة جورجيا أيضا مع الشركات الناشئة في مجال blockchain لدمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الخدمات العامة.
3. تعزيز تشريعات مكافحة غسل الأموال في جورجيا: الموضوع الأخير للمقال هو جهود جورجيا لتعزيز تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال. تعمل البلاد لسنوات طويلة لمنع الجرائم المالية ، ولكن في الآونة الأخيرة ، تم تقييمها كدولة "عالية المخاطر" من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه القصور في لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بها.. بسبب هذا التصنيف ، تعمل الحكومة الجورجية على تعزيز تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال ، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF).. تسعى التغييرات المقترحة إلى جعل لوائح الامتثال المالي في البلاد على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference:
cointelegraph.com