مكتب التحقيقات الفدرالي أوكرانيا الاستيلاء على 9 مجالات التبادل على مزاعم غسل الأموال
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)

Published: 2023-05-03


1. حملة كبيرة على غسل الأموال المزعوم في بورصات العملات المشفرة في أوكرانيا: يسلط المقال الضوء على كيفية قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والسلطات الأوكرانية بمصادرة تسعة أسماء نطاقات تستخدمها بورصات العملات المشفرة الموجودة في أوكرانيا ، بما في ذلك أمثال BTCU.biz و Delta.biz و EXMO.com. تمت هذه المضبوطات في محاولة لوقف غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. يشرح المقال كذلك كيف سهلت هذه البورصات التبادل المجهول للعملات المشفرة مقابل العملات الورقية ، مما يسهل على المتسللين والمجرمين غسل مكاسبهم غير القانونية.. وفقا لبيان مكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم استخدام هذه التبادلات لغسل 70 مليون دولار من الأنشطة غير القانونية..

2. دور بورصات العملات المشفرة في غسيل الأموال: يسلط المقال الضوء على كيفية توفير هذه البورصات فرصة مربحة لغسل الأموال لأنها سمحت بالمعاملات المجهولة وتبادل العملات المشفرة إلى النقود الورقية. كما يشرح كيف استخدم المتسللون والمجرمون هذه البورصات لتحويل مكاسبهم غير القانونية إلى عملات مشفرة تم تحويلها بعد ذلك إلى عملة ورقية تقليدية من خلال البنوك والشركات الخارجية.. يحذر المقال من أن دور بورصات العملات المشفرة في غسل الأموال آخذ في الازدياد ، وتحتاج الهيئات التنظيمية الدولية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتجنب مثل هذه الحالات في المستقبل.

3. الحاجة إلى معايير تنظيمية أقوى لبورصات العملات المشفرة: تؤكد المقالة على أن العدد المتزايد من حالات غسيل الأموال في بورصات العملات المشفرة يشير إلى ضرورة وجود معايير تنظيمية أقوى. كما يوضح عدد البلدان التي اتخذت بالفعل إجراءات لتشديد لوائح العملات المشفرة ، ولكن التعاون الدولي بين الهيئات التنظيمية ضروري لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود الوطنية من خلال بورصات العملات المشفرة. يقترح المقال أيضا أن البورصات يجب أن تمتثل لسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) لتقليل مخاطر غسل الأموال.. .


1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.

2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.

3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.


Reference: cointelegraph.com