لا يزال تنفيذ قواعد السفر المشفرة ضعيفا نسبيا كما تقول FATF
(Crypto travel rule implementation remains relatively poor says FATF)
Published: 2023-06-26
1. "لا يزال تنفيذ قاعدة السفر المشفرة ضعيفا": يسلط المقال الضوء على التنفيذ الضعيف لقاعدة السفر FATF (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية) في صناعة العملات المشفرة. تتطلب قاعدة السفر من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مشاركة معلومات العملاء أثناء المعاملة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك ، يذكر المقال أن تنفيذ هذه القاعدة في صناعة العملات المشفرة كان منخفضا ، ولا يتبعها سوى عدد قليل من VASPs بشكل صحيح. قد يؤدي عدم الامتثال لقاعدة السفر إلى عقوبات باهظة وإلحاق ضرر بسمعة مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
2. عواقب سوء تنفيذ قواعد السفر: أعربت FATF عن قلقها إزاء عدم التنفيذ السليم لإرشادات قواعد السفر في صناعة العملات المشفرة. يذكر المقال أن مجموعة العمل المالي قد تدرج البلدان التي لا تمتثل لتنفيذ قواعد السفر في القائمة السوداء. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال أيضا إلى زيادة التدقيق من قبل المنظمين ووكالات إنفاذ القانون ، مما قد يؤدي إلى تعليق خدمات VASPs.
3. الحاجة إلى استراتيجيات تنفيذ أفضل: يسلط المقال الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات تنفيذ أفضل لمزودي خدمات الأصول الافتراضية للالتزام بقاعدة السفر الخاصة ب FATF. تشير المقالة إلى أنه يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية تطوير برامج امتثال مناسبة وضمان تدريب موظفيهم بشكل كاف للتعامل مع متطلبات قاعدة السفر. كما يقترح أن السلطات التنظيمية يجب أن توفر مبادئ توجيهية واضحة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية لتجنب الارتباك وتحسين الامتثال. قد يساعد التنفيذ السليم لقاعدة السفر في تحسين سمعة صناعة العملات المشفرة وجعلها أقل عرضة للأنشطة غير المشروعة.. .
1. "Crypto Travel Rule Implementation Remains Poor": The article highlights the poor implementation of the FATF (Financial Action Task Force) travel rule within the cryptocurrency industry. The travel rule requires Virtual Asset Service Providers (VASPs) to share customer information during a transaction to prevent money laundering and terrorist financing. However,the article mentions that the implementation of this rule within the cryptocurrency industry has been low,and only a few VASPs are following it properly. Non-compliance with the travel rule could result in hefty penalties and reputational damage to VASPs.
2. The Consequences of Poor Travel Rule Implementation: The FATF has expressed concern over the lack of proper implementation of travel rule guidelines within the cryptocurrency industry. The article mentions that the FATF may even blacklist countries that do not comply with travel rule implementation. Non-compliance could also lead to increased scrutiny from regulators and law enforcement agencies,which may result in the suspension of VASPs' services.
3. The Need for Better Implementation Strategies: The article highlights the need for better implementation strategies for VASPs to adhere to the FATF travel rule. The article suggests that VASPs must develop proper compliance programs and ensure their staff is adequately trained to handle the requirements of the travel rule. It also suggests that regulatory authorities should provide clear guidelines to VASPs to avoid confusion and improve compliance. Proper implementation of the travel rule may help to improve the cryptocurrency industry's reputation and make it less vulnerable to illicit activities.
Reference:
cointelegraph.com