قواعد مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية تدخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. المواضيع الرئيسية: - قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) للأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة - تاريخ التنفيذ وعواقب عدم الامتثال - التأثير على صناعة العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة
2. أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية ، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2020. سيتم تطبيق القواعد على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية ، بما في ذلك البورصات والأوصياء ومقدمي المحافظ الرقمية. الهدف هو مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تسهلها الأصول الرقمية. وتحدد القواعد الالتزامات المتعلقة بتحديد المعاملات المشبوهة ورصدها والإبلاغ عنها، فضلا عن متطلبات حفظ السجلات..
3. قد يؤدي عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال إلى عقوبات إدارية أو غرامات أو حتى عقوبات جنائية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وسيشرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تطبيق القواعد، في حين تقدم مجموعة العمل المالي (FATF) المساعدة الفنية للحكومة.. قد يكون للقواعد الجديدة تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث تهدف إلى تحسين سمعة القطاع وزيادة ثقة المستثمرين. ومع ذلك ، أعرب بعض خبراء الصناعة عن قلقهم من أن القواعد قد تؤدي إلى استبعاد اللاعبين الأصغر في السوق الذين لا يستطيعون الامتثال للمتطلبات التنظيمية.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference:
cointelegraph.com