Órgão de vigilância financeira do Reino Unido anuncia inspeções contra sites com suspeitas de caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais
(UK financial watchdog announces inspections against sites with suspected illegal crypto ATMs)
Published: 2023-05-05
1. Órgão de fiscalização financeira do Reino Unido lança inspeções contra caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) anunciou seus planos de realizar inspeções em empresas relacionadas a criptomoedas suspeitas de oferecer caixas automáticos (ATMs) ilegais de criptomoedas.. O regulador afirmou que os caixas eletrônicos de criptografia poderiam ser utilizados para várias atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A FCA pediu aos membros do público que denunciem quaisquer suspeitas de atividades ilegais de criptografia às autoridades relevantes.
2. Regulamentação das atividades cripto no Reino Unido A FCA já emitiu alertas sobre atividades relacionadas a criptomoedas e continua a exercer maior controle regulatório sobre a indústria cripto. Recentemente, assumiu a responsabilidade de supervisionar os negócios de criptoativos no Reino Unido, exigindo que essas empresas se registrassem e cumprissem os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Esta nova iniciativa de inspeção consolida ainda mais a posição da FCA como um regulador significativo do espaço cripto no Reino Unido.
3. Repressão global a criptomoedas e atividades ilícitas A decisão da FCA de realizar inspeções em empresas relacionadas a criptomoedas suspeitas de oferecer caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas é parte de uma repressão global maior contra criptomoedas e atividades ilícitas. Outros países também adotaram regulamentações mais rígidas para atividades cripto, particularmente em relação à lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa de Ação Financeira, um órgão global de vigilância da lavagem de dinheiro, pediu às nações que apertem as regulamentações sobre transações de criptomoedas, emitindo novas orientações no ano passado para combater as atividades de lavagem de dinheiro. Além disso, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) recentemente estendeu as regras de combate à lavagem de dinheiro para incluir empresas de criptomoedas.. .
1. UK Financial Watchdog Launches Inspections Against Illegal Crypto ATMs The UK's Financial Conduct Authority (FCA) has announced its plans to conduct inspections on crypto-related firms suspected of offering illegal crypto automated teller machines (ATMs). The regulator stated that crypto ATMs could be utilised for various illegal activities,including money laundering and terrorist financing. FCA has urged members of the public to report any suspicions of illegal crypto activities to relevant authorities.
2. Regulation of Crypto Activities in the UK The FCA has previously issued warnings regarding crypto-related activities and continues to exert greater regulatory control over the crypto industry. It recently assumed responsibility for overseeing crypto-asset businesses in the UK,requiring such companies to register with it and comply with anti-money laundering regulations. This new inspection initiative further cements the FCA's position as a significant regulator of the crypto space in the UK.
3. Global Crackdown on Cryptocurrency and Illicit Activities The FCA's move to conduct inspections on crypto-related firms suspected of offering illegal crypto ATMs is part of a larger global crackdown on cryptocurrency and illicit activities. Other countries have similarly adopted stricter regulations for crypto activities,particularly in relation to money laundering. The Financial Action Task Force,a global money laundering watchdog,has urged nations to tighten regulations on crypto transactions,issuing new guidance last year to combat money laundering activities. Additionally,the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently extended anti-money laundering rules to include crypto businesses.
Reference:
cointelegraph.com