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FCA do Reino Unido fecha 26 caixas eletrônicos de criptografia após investigação coordenada
(UK FCA shuts down 26 crypto ATMs following coordinated investigation)
Published: 2023-07-11
1. Fechamento ilegal de caixas eletrônicos de criptografia pela FCA do Reino Unido: O principal tópico do artigo é o fechamento de 26 caixas eletrônicos de criptografia ilegais pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). Esta ação foi tomada como parte dos esforços da FCA para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na indústria cripto. Esses caixas eletrônicos ilegais permitiam que indivíduos convertessem dinheiro em criptomoedas sem realizar procedimentos adequados de conhecimento do seu cliente (KYC), o que levantou preocupações sobre o potencial uso indevido de fundos para atividades ilícitas. A repressão da FCA a esses caixas eletrônicos cripto ilegais destaca a necessidade de regulamentações e supervisão mais rigorosas dentro da indústria cripto. Ao desligar essas máquinas, a FCA visa proteger os consumidores e manter a integridade do sistema financeiro. Essa ação também serve de alerta para outros operadores de caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas, enfatizando que tais atividades não serão toleradas.
2. Riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo: Uma das principais preocupações destacadas no artigo é o potencial de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo por meio de caixas eletrônicos cripto ilegais. Essas máquinas permitiam que os indivíduos convertessem grandes quantias de dinheiro em criptomoedas sem procedimentos suficientes de identificação ou verificação, tornando-as uma ferramenta atraente para criminosos que procuram esconder fundos ilícitos. A decisão da FCA de fechar esses caixas eletrônicos envia uma forte mensagem de que as autoridades estão monitorando ativamente e tomando medidas contra indivíduos e entidades envolvidos em crimes financeiros relacionados a criptomoedas. Ao abordarem estes riscos, os reguladores pretendem proteger tanto os consumidores como o sistema financeiro em geral de potenciais danos.
3. Avanços regulatórios na indústria cripto: O fechamento desses caixas eletrônicos ilegais de criptografia indica a progressão dos esforços regulatórios na indústria cripto. Reguladores, como a FCA, estão se tornando cada vez mais conscientes da necessidade de estabelecer diretrizes e regulamentos claros para combater atividades ilegais no espaço cripto. Esse movimento também destaca a colaboração entre autoridades reguladoras e agências de aplicação da lei para combater o uso indevido de criptomoedas para fins criminais. Ele marca um passo à frente para garantir que a indústria cripto opere de uma maneira que esteja em conformidade com as obrigações legais e regulatórias. Em conclusão, o fechamento de 26 caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas pela FCA aborda os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na indústria cripto. Esta ação sublinha a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa e de medidas de execução para manter a integridade do sistema financeiro. Também demonstra o compromisso das autoridades regulatórias no combate aos crimes financeiros no campo em evolução das criptomoedas.. .
1. Illegal Crypto ATMs Shutdown by UK FCA: The main topic of the article is the shutdown of 26 illegal crypto ATMs by the UK's Financial Conduct Authority (FCA). This action was taken as part of the FCA's efforts to combat money laundering and terrorist financing in the crypto industry. These illegal ATMs allowed individuals to convert cash into cryptocurrencies without conducting proper know-your-customer (KYC) procedures,which raised concerns about the potential misuse of funds for illicit activities. The FCA's crackdown on these illegal crypto ATMs highlights the need for stricter regulations and oversight within the crypto industry. By shutting down these machines,the FCA aims to protect consumers and maintain the integrity of the financial system. This action also serves as a warning to other operators of illegal crypto ATMs,emphasizing that such activities will not be tolerated.
2. Money Laundering and Terrorist Financing Risks: One of the key concerns highlighted in the article is the potential for money laundering and terrorist financing through illegal crypto ATMs. These machines allowed individuals to convert large amounts of cash into cryptocurrencies without sufficient identification or verification procedures,making them an attractive tool for criminals looking to hide illicit funds. The FCA's decision to shut down these ATMs sends a strong message that authorities are actively monitoring and taking action against individuals and entities involved in crypto-related financial crimes. By addressing these risks,regulators aim to protect both consumers and the broader financial system from potential harm.
3. Regulatory Advances in the Crypto Industry: The closure of these illegal crypto ATMs indicates the progression of regulatory efforts in the crypto industry. Regulators,such as the FCA,are becoming increasingly aware of the need to establish clear guidelines and regulations to combat illegal activities in the crypto space. This move also highlights the collaboration between regulatory authorities and law enforcement agencies to combat the misuse of cryptocurrencies for criminal purposes. It marks a step forward in ensuring that the crypto industry operates in a manner that is compliant with legal and regulatory obligations. In conclusion,the FCA's shutdown of 26 illegal crypto ATMs addresses the risks of money laundering and terrorist financing in the crypto industry. This action underscores the need for stronger regulations and enforcement measures to maintain the integrity of the financial system. It also demonstrates the commitment of regulatory authorities in combatting financial crimes in the evolving field of cryptocurrencies.
Reference: cointelegraph.com
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| 2 | O índice de preços de casas é calculado coletando dados de preços de casas de 20 cidades nos Estados Unidos e comparando os preços das casas no mês atual com o mesmo mês do ano anterior. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 10:00 |
| 3 | Relatório Mensal do Índice de Preços da Habitação nos EUA (HPI m/m) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 10:00 |
| 4 | Índice de gerentes de compras da área de Chicago (Chicago PMI) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 10:45 |
| 5 | Relatório de Confiança do Consumidor (CB Consumer Confidence) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 11:00 |
| 6 | emprego privado não agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 09:15 |
| 7 | Índice de Produto Padrão no Setor de Manufatura (Final Manufacturing PMI) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 10:45 |
| 8 | Índice de Gerentes de Compras de Manufatura dos EUA (ISM Manufacturing PMI) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 9 | novos empregos nos Estados Unidos (JOLTS Job Openings) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 10 | Índice de Preços de Manufatura do ISM Institute, EUA (ISM Manufacturing Prices) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 11 | despesas mensais de construção (Construction Spending m/m) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 12 | Relatório total de vendas de carros (Wards Total Vehicle Sales) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:15 |
| 13 | relatório de inventário de petróleo bruto (Crude Oil Inventories) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:30 |
| 14 | Taxa de juros da política dos EUA (Federal Funds Rate) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 15:00 |
| 15 | Extrato do Federal Reserve Bank Fed (FOMC Statement) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 15:00 |
| 16 | Comunicado de imprensa do Fed (FOMC Press Conference) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 15:30 |
| 17 | Relatório Anual do Índice de Tendências de Desemprego (Challenger Job Cuts y/y) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 08:30 |
| 18 | Números de desemprego nos EUA (Unemployment Claims) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 19 | Relatório Trimestral de Índice de Produtividade da Mão de Obra Não Agrícola (Prelim Nonfarm Productivity q/q) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 20 | Relatório Trimestral de Custo de Mão de Obra Unitário (Prelim Unit Labor Costs q/q) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 21 | Relatório de Índice de Balança Comercial (Trade Balance) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 22 | Relatório mensal de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 11:00 |
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