OFAC sanciona comerciantes OTC que converteram cripto para o grupo Lazarus da Coreia do Norte
(OFAC sanctions OTC traders who converted crypto for North Koreas Lazarus group)

Published: 2023-04-24


1. Sanções impostas pelo governo dos EUA a indivíduos envolvidos no comércio de criptomoedas para o grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte O artigo destaca que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do governo dos EUA impôs sanções a dois cidadãos chineses por seu suposto envolvimento em transações de criptomoedas que beneficiaram o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, responsável por realizar uma série de ataques de hackers em todo o mundo. As sanções seguem um movimento semelhante em março de 2020, onde o OFAC colocou dois cidadãos chineses na lista negra e seus endereços de criptomoeda associados para facilitar transações de lavagem de dinheiro para atividades ilícitas da Coreia do Norte..

2. O impacto de tais sanções nas exchanges de criptomoedas e nos comerciantes OTC O artigo também discute as implicações das sanções nas exchanges de criptomoedas e nos comerciantes de balcão (OTC), com foco nas complexidades da aplicação de tais sanções na natureza amplamente descentralizada e anônima das criptomoedas.. Ele observa que tais casos destacam a necessidade de mais clareza e ação regulatória, o que pode impedir que atores mal-intencionados explorem tecnologias emergentes, como criptomoedas, para fins ilícitos..

3. Esforços para enfrentar a ameaça norte-coreana no ciberespaço O artigo também fornece um contexto mais amplo,apontando para os esforços contínuos de governos e órgãos reguladores para lidar com a ameaça norte-coreana no ciberespaço,como as sanções das Nações Unidas e a cooperação internacional entre as agências de aplicação da lei.. Ele também destaca o papel das criptomoedas na facilitação das atividades maliciosas da Coreia do Norte, como ataques de ransomware e roubos de ativos virtuais de exchanges, e pede uma resposta coordenada da comunidade global para enfrentar esse desafio.. .


1. Sanctions imposed by the US government on individuals involved in cryptocurrency trading for North Korea's hacking group Lazarus The article highlights that the US government's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on two Chinese citizens for their alleged involvement in cryptocurrency transactions that have benefitted North Korea's Lazarus Group,responsible for carrying out a number of hacking attacks across the world. The sanctions follow a similar move in March 2020,where OFAC blacklisted two Chinese nationals and their associated cryptocurrency addresses for facilitating money laundering transactions for North Korea's illicit activities.

2. The impact of such sanctions on cryptocurrency exchanges and OTC traders The article also discusses the implications of the sanctions on cryptocurrency exchanges and over-the-counter (OTC) traders,with a focus on the complexities of enforcing such sanctions in the largely decentralized and anonymous nature of cryptocurrencies. It notes that such cases highlight the need for more regulatory clarity and action,which can prevent malicious actors from exploiting emerging technologies like cryptocurrencies for illicit purposes.

3. Efforts to address the North Korean threat in cyberspace The article also provides a broader context,pointing to ongoing efforts by governments and regulatory bodies to address the North Korean threat in cyberspace,such as the United Nations sanctions and international cooperation between law enforcement agencies. It also highlights the role of cryptocurrencies in facilitating North Korea's malicious activities,such as ransomware attacks and thefts of virtual assets from exchanges,and calls for a coordinated response from the global community to tackle this challenge.


Reference: cointelegraph.com

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