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Banco central da Geórgia lançará investigação sobre empresas de criptomoedas
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. Investigação sobre AML lançada pelo banco central da Geórgia O banco central da Geórgia anunciou planos para lançar uma investigação antilavagem de dinheiro (AML) sobre a indústria de moedas virtuais no país. Nos últimos anos, a Geórgia tem crescido como um centro para a atividade de criptomoedas, mas o país também tem sido atormentado por escândalos financeiros, incluindo esquemas de lavagem de dinheiro. Em resposta a isso, o banco central da Geórgia agora está pronto para analisar as políticas e procedimentos de AML das empresas de moedas virtuais que operam no país.
2. Crescendo a indústria de criptomoedas na Geórgia: O segundo tópico deste artigo é a crescente indústria de criptomoedas na Geórgia. Como o local oferece impostos baixos e um ambiente regulatório amigável, emergiu como um centro para negócios de moeda virtual em todo o mundo. Apesar do escrutínio regulatório, as empresas de criptomoedas continuam a operar na Geórgia, com muitas optando por lançar ICOs no país. O governo da Geórgia também tem trabalhado com startups de blockchain para integrar a tecnologia em vários setores, incluindo serviços públicos.
3. Fortalecendo a legislação de PLD na Geórgia: O tópico final do artigo é o esforço da Geórgia para fortalecer sua legislação de PLD. O país tem trabalhado há longos anos para prevenir crimes financeiros, mas, recentemente, foi avaliado como uma nação de "alto risco" pela União Europeia devido a deficiências em seus regulamentos de PLD.. Devido a esta rotulagem, o Governo georgiano tem vindo a trabalhar para melhorar a sua legislação em matéria de luta contra o combate ao branqueamento de capitais, em conformidade com as recomendações emitidas por organizações internacionais como o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI). As mudanças propostas buscam equiparar os regulamentos de conformidade financeira do país a outros países da UE.. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference: cointelegraph.com
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