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Evidências do uso de criptomoedas pelo EI estão se acumulando no TRM Labs
(Evidence of crypto usage by ISIS is mounting TRM Labs)
Published: 2023-07-23
Título: Evidência de uso de criptografia pelo ISIS: TRM Labs
1. Uso de criptomoedas pelo ISIS: O artigo discute as descobertas da TRM Labs, uma empresa de inteligência blockchain, em relação ao uso de criptomoedas pela organização terrorista ISIS. O TRM Labs identificou vários casos em que apoiadores do EI usaram criptomoedas para financiar suas atividades e fugir dos sistemas financeiros tradicionais.
2. Impacto potencial: O uso de criptomoedas pelo EI representa vários desafios para autoridades e instituições financeiras. As criptomoedas fornecem um nível de anonimato e transações sem fronteiras, tornando difícil rastrear e parar o financiamento do terrorismo. Essa revelação enfatiza a importância de medidas robustas de combate à lavagem de dinheiro (PLD) e de marcos regulatórios aprimorados para enfrentar essas ameaças.
3. Empresas de inteligência de blockchain: TRM Labs e outras empresas de inteligência de blockchain semelhantes desempenham um papel crucial na identificação de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas. Eles utilizam ferramentas analíticas sofisticadas para monitorar transações de blockchain e identificar padrões suspeitos. Essa colaboração entre agências de aplicação da lei e empresas de inteligência blockchain é essencial no combate ao financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais no espaço cripto.
4. Esforços contínuos: Governos e instituições financeiras têm trabalhado ativamente para fortalecer suas medidas de PLD e implementar regulamentações mais rígidas para evitar o uso indevido de criptomoedas por organizações terroristas. É necessária uma maior cooperação entre órgãos reguladores, agências de aplicação da lei e empresas de inteligência blockchain para mitigar esses riscos de forma eficaz.
5. Colaboração Global: A luta contra o terrorismo habilitado para criptomoedas requer cooperação internacional, já que as criptomoedas transcendem as fronteiras geográficas. Os governos e as instituições financeiras precisam compartilhar informações e colaborar estreitamente para identificar e desmantelar as redes financeiras de apoio ao terrorismo e outras atividades ilícitas. 6. Equilibrando privacidade e segurança: Embora abordar o uso ilegal de criptomoedas seja crucial, é igualmente importante encontrar um equilíbrio entre privacidade e segurança. Os esforços para combater o financiamento do terrorismo não devem comprometer os direitos de privacidade dos usuários de criptomoedas cumpridores da lei. Regulamentações e vigilância mais rigorosas devem ser direcionadas para atividades suspeitas, protegendo a integridade geral do ecossistema blockchain. Em conclusão, o artigo destaca as crescentes evidências do uso de criptomoedas por organizações terroristas como o ISIS e os desafios que isso representa para a segurança global. Ele enfatiza o papel das empresas de inteligência de blockchain, a necessidade de medidas aprimoradas de AML e a importância da colaboração internacional no combate ao terrorismo habilitado para criptomoedas.. .
Title: Evidence of Crypto Usage by ISIS: TRM Labs
1. Crypto Usage by ISIS: The article discusses the findings of TRM Labs,a blockchain intelligence firm,regarding the usage of cryptocurrency by terrorist organization ISIS. TRM Labs has identified multiple instances where ISIS supporters have used crypto to fund their activities and evade traditional financial systems.
2. Potential Impact: The usage of cryptocurrency by ISIS poses several challenges for authorities and financial institutions. Cryptocurrencies provide a level of anonymity and borderless transactions,making it difficult to track and stop terrorist financing. This revelation emphasizes the importance of robust anti-money laundering (AML) measures and enhanced regulatory frameworks to address these threats.
3. Blockchain Intelligence Firms: TRM Labs and other similar blockchain intelligence firms play a crucial role in identifying illicit activities involving cryptocurrencies. They utilize sophisticated analytic tools to monitor blockchain transactions and identify suspicious patterns. This collaboration between law enforcement agencies and blockchain intelligence firms is essential in combating terrorist financing and other illegal activities in the crypto space.
4. Ongoing Efforts: Governments and financial institutions have been actively working to strengthen their AML measures and implement stricter regulations to prevent the misuse of cryptocurrencies by terrorist organizations. Increased cooperation between regulatory bodies,law enforcement agencies,and blockchain intelligence firms is necessary to mitigate these risks effectively.
5. Global Collaboration: The fight against crypto-enabled terrorism requires international cooperation,as cryptocurrencies transcend geographical boundaries. Governments and financial institutions need to share intelligence and collaborate closely to identify and dismantle the financial networks supporting terrorism and other illicit activities. 6. Balancing Privacy and Security: While addressing the illegal use of cryptocurrencies is crucial,it is equally important to strike a balance between privacy and security. Efforts to combat terrorist financing should not compromise the privacy rights of law-abiding users of cryptocurrencies. Stricter regulations and surveillance should be targeted towards suspicious activities while protecting the overall integrity of the blockchain ecosystem. In conclusion,the article highlights the growing evidence of crypto usage by terrorist organizations like ISIS and the challenges it poses for global security. It emphasizes the role of blockchain intelligence firms,the need for enhanced AML measures,and the importance of international collaboration in combating crypto-enabled terrorism.
Reference: cointelegraph.com
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notícias dos EUA que tem um impacto significativo no mercado
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| 2 | O índice de preços de casas é calculado coletando dados de preços de casas de 20 cidades nos Estados Unidos e comparando os preços das casas no mês atual com o mesmo mês do ano anterior. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 10:00 |
| 3 | Relatório Mensal do Índice de Preços da Habitação nos EUA (HPI m/m) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 10:00 |
| 4 | Índice de gerentes de compras da área de Chicago (Chicago PMI) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 10:45 |
| 5 | Relatório de Confiança do Consumidor (CB Consumer Confidence) | Terça-feira (Tue) | 30-04-2024 | 11:00 |
| 6 | emprego privado não agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 09:15 |
| 7 | Índice de Produto Padrão no Setor de Manufatura (Final Manufacturing PMI) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 10:45 |
| 8 | Índice de Gerentes de Compras de Manufatura dos EUA (ISM Manufacturing PMI) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 9 | novos empregos nos Estados Unidos (JOLTS Job Openings) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 10 | Índice de Preços de Manufatura do ISM Institute, EUA (ISM Manufacturing Prices) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 11 | despesas mensais de construção (Construction Spending m/m) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:00 |
| 12 | Relatório total de vendas de carros (Wards Total Vehicle Sales) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:15 |
| 13 | relatório de inventário de petróleo bruto (Crude Oil Inventories) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 11:30 |
| 14 | Taxa de juros da política dos EUA (Federal Funds Rate) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 15:00 |
| 15 | Extrato do Federal Reserve Bank Fed (FOMC Statement) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 15:00 |
| 16 | Comunicado de imprensa do Fed (FOMC Press Conference) | Quarta-feira (Wed) | 01-05-2024 | 15:30 |
| 17 | Relatório Anual do Índice de Tendências de Desemprego (Challenger Job Cuts y/y) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 08:30 |
| 18 | Números de desemprego nos EUA (Unemployment Claims) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 19 | Relatório Trimestral de Índice de Produtividade da Mão de Obra Não Agrícola (Prelim Nonfarm Productivity q/q) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 20 | Relatório Trimestral de Custo de Mão de Obra Unitário (Prelim Unit Labor Costs q/q) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 21 | Relatório de Índice de Balança Comercial (Trade Balance) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 09:30 |
| 22 | Relatório mensal de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | Quinta-feira (Thur) | 02-05-2024 | 11:00 |
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| 25 | Relatório de taxa de emprego dos EUA (Non-Farm Employment Change) | Sexta-feira (Fri) | 03-05-2024 | 09:30 |
| 26 | Taxa de desemprego trabalhista nos EUA (Unemployment Rate) | Sexta-feira (Fri) | 03-05-2024 | 09:30 |
| 27 | Índice de Gerentes de Compras de Serviços Finais (Final Services PMI) | Sexta-feira (Fri) | 03-05-2024 | 10:45 |
| 28 | Índice de gerentes de compras de serviços dos EUA (ISM Services PMI) | Sexta-feira (Fri) | 03-05-2024 | 11:00 |
| 29 | Declaração de Membro do FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Sexta-feira (Fri) | 03-05-2024 | 20:45 |
