Autoridade Bancária Europeia ESMA emite diretrizes de adequação de entidades cripto
(European Banking Authority ESMA issue crypto entity suitability guidelines)
Published: 2023-10-20
1. Diretrizes para adequação de entidades cripto: O foco principal deste artigo é a emissão de diretrizes para adequação de entidades cripto pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) e pela Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA). Essas diretrizes visam garantir que as entidades que operam no setor de criptomoedas estejam aptas e adequadas para realizar suas atividades. As diretrizes abrangem vários aspectos, incluindo a estrutura de governança, resiliência operacional, gestão de riscos e medidas de proteção do investidor das entidades cripto.
2. Fortalecendo as regulamentações de criptomoedas: Um dos principais tópicos abordados no artigo é a necessidade de fortalecer as regulamentações de criptomoedas. As diretrizes enfatizam a importância de implementar marcos regulatórios robustos para proteger os investidores e manter a integridade do mercado. Ao estabelecer expectativas claras para as entidades cripto, os reguladores visam aumentar a confiança do consumidor e reduzir os riscos associados às transações cripto.
3. Mitigando os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo: Outro aspecto significativo destacado no artigo é o foco na mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na indústria de criptomoedas. As orientações sublinham a importância da aplicação de medidas eficazes de combate ao branqueamento de capitais (ABC) e ao financiamento do terrorismo (CTF). Tal implica a realização de diligências exaustivas em matéria de clientela, a implementação de sistemas de monitorização das transacções e a comunicação de actividades suspeitas às autoridades competentes. Em resumo, os principais tópicos abordados neste artigo são a emissão de diretrizes para adequação de entidades cripto, a necessidade de fortalecer as regulamentações de criptomoedas e o foco na mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no setor. Esses esforços refletem o crescente reconhecimento da importância de regular o mercado de criptomoedas e garantir sua integridade e segurança.. .
1. Guidelines for Crypto Entity Suitability: The main focus of this article is the issuance of guidelines for crypto entity suitability by the European Banking Authority (EBA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA). These guidelines aim to ensure that entities operating in the cryptocurrency industry are fit and proper to carry out their activities. The guidelines cover various aspects,including the governance structure,operational resilience,risk management,and investor protection measures of crypto entities.
2. Strengthening Cryptocurrency Regulations: One of the key topics addressed in the article is the need to strengthen cryptocurrency regulations. The guidelines emphasize the importance of implementing robust regulatory frameworks to protect investors and maintain market integrity. By setting out clear expectations for crypto entities,the regulators aim to enhance consumer confidence and reduce risks associated with crypto transactions.
3. Mitigating Money Laundering and Terrorist Financing Risks: Another significant aspect highlighted in the article is the focus on mitigating money laundering and terrorist financing risks within the cryptocurrency industry. The guidelines stress the importance of implementing effective anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) measures. This involves conducting thorough customer due diligence,implementing transaction monitoring systems,and reporting suspicious activities to the relevant authorities. In summary,the main topics covered in this article are the issuance of guidelines for crypto entity suitability,the need to strengthen cryptocurrency regulations,and the focus on mitigating money laundering and terrorist financing risks in the industry. These efforts reflect the growing recognition of the importance of regulating the cryptocurrency market and ensuring its integrity and security.
Reference:
cointelegraph.com