Regras de AML para ativos digitais entrarão em vigor nos Emirados Árabes Unidos
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. Principais tópicos: - Regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) para ativos digitais nos Emirados Árabes Unidos - Data de implementação e consequências para a não conformidade - Impacto na indústria de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos
2. O governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciou a implementação de regras de AML para ativos digitais, que entrarão em vigor em 1º de outubro de 2020. As regras se aplicarão a todos os provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo exchanges, custodiantes e provedores de carteira digital. O objetivo é combater a lavagem de dinheiro e as atividades de financiamento do terrorismo facilitadas por ativos digitais. As regras estabelecem obrigações em matéria de identificação, acompanhamento e comunicação de transacções suspeitas, bem como requisitos de manutenção de registos.
3. O não cumprimento das regras de PLD pode resultar em sanções administrativas, multas ou até mesmo sanções criminais para os prestadores de serviços de ativos virtuais. O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos supervisionará a aplicação das regras, enquanto o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) está fornecendo assistência técnica ao governo. As novas regras podem ter um impacto significativo na indústria de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos, pois visam melhorar a reputação do setor e aumentar a confiança dos investidores. No entanto, alguns peritos do sector manifestaram a sua preocupação pelo facto de as regras poderem conduzir à exclusão de pequenos intervenientes no mercado que não podem dar-se ao luxo de cumprir os requisitos regulamentares.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference:
cointelegraph.com