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9 passos fundamentais para garantir a conformidade com os regulamentos MiCA de entrada
(9 key steps for ensuring compliance with incoming MiCA regulations)
Published: 2023-06-29
1. Tópico principal: Garantindo a conformidade com os regulamentos MICA MICA (Markets in Crypto-Assets) é um conjunto de regulamentos propostos pela União Europeia para regular moedas digitais e atividades relacionadas. O artigo discute nove passos principais que as empresas devem tomar para garantir a conformidade com esses regulamentos. Essas etapas incluem entender o escopo do MICA, implementar processos eficazes de KYC (Know Your Customer), obter licenças e autorizações necessárias, estabelecer estruturas robustas de gerenciamento de risco e priorizar a proteção de dados do cliente. O artigo enfatiza a importância de adotar soluções automatizadas de conformidade, realizar auditorias internas regulares e manter-se informado sobre as atualizações do cenário regulatório. No geral, o artigo fornece um guia abrangente para as empresas que operam no mercado de criptoativos navegarem pelos próximos regulamentos MICA.
2. Tópico principal: Implementando estruturas robustas de gerenciamento de riscos No contexto de garantir a conformidade com os regulamentos MICA, o artigo destaca a importância da implementação de estruturas robustas de gerenciamento de riscos. Salienta a necessidade de as empresas identificarem e avaliarem os riscos potenciais associados às atividades de criptoativos, incluindo o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a fraude. O artigo recomenda a adopção de abordagens baseadas no risco, em que as empresas adaptam as suas estratégias de gestão de riscos de acordo com a natureza, escala e complexidade das suas operações. Sugere ainda a incorporação de tecnologias avançadas, como a aprendizagem automática e a inteligência artificial, para melhorar a avaliação dos riscos e a monitorização da conformidade. Ao implementar estruturas eficazes de gerenciamento de riscos, as empresas podem mitigar riscos regulatórios e operacionais, mantendo um ambiente seguro e em conformidade.
3. Tópico principal: Adotando soluções automatizadas de conformidade Outro aspecto importante discutido no artigo é a necessidade de adotar soluções automatizadas de conformidade para garantir a aderência às regulamentações MICA. Com as complexidades e a natureza evolutiva do cenário regulatório, o artigo sugere que os processos manuais de conformidade podem ser inadequados e demorados. Portanto, destaca o valor da adoção de soluções de conformidade orientadas por tecnologia que podem automatizar vários aspectos de conformidade, incluindo diligência devida de clientes, monitoramento de transações e relatórios. Ao aproveitar a automação, as empresas podem simplificar seus esforços de conformidade, reduzir erros humanos e identificar atividades suspeitas com mais eficiência. O artigo também reconhece o papel dos provedores de RegTech (Tecnologia Regulatória) em auxiliar as empresas no cumprimento dos requisitos de conformidade dos regulamentos MICA.. .
1. Main topic: Ensuring compliance with MICA regulations MICA (Markets in Crypto-Assets) is a set of regulations proposed by the European Union to regulate digital currencies and related activities. The article discusses nine key steps that businesses should take to ensure compliance with these regulations. These steps include understanding the scope of MICA,implementing effective KYC (Know Your Customer) processes,obtaining necessary licenses and authorizations,establishing robust risk management frameworks,and prioritizing customer data protection. The article emphasizes the importance of embracing automated compliance solutions,conducting regular internal audits,and staying informed about updates to the regulatory landscape. Overall,the article provides a comprehensive guide for businesses operating in the crypto-assets market to navigate the forthcoming MICA regulations.
2. Main topic: Implementing robust risk management frameworks Within the context of ensuring compliance with MICA regulations,the article highlights the significance of implementing robust risk management frameworks. It emphasizes the need for companies to identify and assess potential risks associated with crypto-assets activities,including money laundering,terrorist financing,and fraud. The article recommends the adoption of risk-based approaches,where businesses tailor their risk management strategies according to the nature,scale,and complexity of their operations. It further suggests incorporating advanced technologies,such as machine learning and artificial intelligence,to enhance risk assessment and compliance monitoring. By implementing effective risk management frameworks,businesses can mitigate regulatory and operational risks while maintaining a secure and compliant environment.
3. Main topic: Embracing automated compliance solutions Another important aspect discussed in the article is the necessity of embracing automated compliance solutions to ensure adherence to MICA regulations. With the complexities and evolving nature of the regulatory landscape,the article suggests that manual compliance processes may be inadequate and time-consuming. Therefore,it highlights the value of adopting technology-driven compliance solutions that can automate various aspects of compliance,including customer due diligence,transaction monitoring,and reporting. By leveraging automation,businesses can streamline their compliance efforts,reduce human errors,and identify suspicious activities more efficiently. The article also acknowledges the role of RegTech (Regulatory Technology) providers in assisting companies in meeting the compliance requirements of MICA regulations.
Reference: cointelegraph.com
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| 4 | FOMC Member Barkin Speaks (FOMC Member Barkin Speaks) | Terça-feira (Tue) | 21-05-2024 | 10:00 |
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| 7 | Declaração de membro do Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Terça-feira (Tue) | 21-05-2024 | 12:45 |
| 8 | Declaração do membro do FED (Loretta J. Mester) (FOMC Member Mester Speaks) | Terça-feira (Tue) | 21-05-2024 | 20:00 |
| 9 | Relatório de vendas de casas nos EUA (Existing Home Sales) | Quarta-feira (Wed) | 22-05-2024 | 11:00 |
| 10 | relatório de inventário de petróleo bruto (Crude Oil Inventories) | Quarta-feira (Wed) | 22-05-2024 | 11:30 |
| 11 | Reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC Meeting Minutes) | Quarta-feira (Wed) | 22-05-2024 | 15:00 |
| 12 | Números de desemprego nos EUA (Unemployment Claims) | Quinta-feira (Thur) | 23-05-2024 | 09:30 |
| 13 | Produção estimada de mercadorias dos EUA (Flash Manufacturing PMI) | Quinta-feira (Thur) | 23-05-2024 | 10:45 |
| 14 | Estimativas de serviço nos EUA (Flash Services PMI) | Quinta-feira (Thur) | 23-05-2024 | 10:45 |
| 15 | Relatório de vendas de casas novas nos EUA (New Home Sales) | Quinta-feira (Thur) | 23-05-2024 | 11:00 |
| 16 | Relatório das reservas de gás natural (Natural Gas Storage) | Quinta-feira (Thur) | 23-05-2024 | 11:30 |
| 17 | FOMC Member Bostic Speaks (FOMC Member Bostic Speaks) | Quinta-feira (Thur) | 23-05-2024 | 16:00 |
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| 20 | Declaração do membro do FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Sexta-feira (Fri) | 24-05-2024 | 10:35 |
| 21 | Melhorando os números do Índice de Confiança do Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Sexta-feira (Fri) | 24-05-2024 | 11:00 |
| 22 | Relatório de Inflação Esperada da Universidade de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Sexta-feira (Fri) | 24-05-2024 | 11:00 |
