মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ইউক্রেনের এফবিআই ৯টি এক্সচেঞ্জ ডোমেইন জব্দ করেছে
(FBI Ukraine seize 9 exchange domains on money laundering allegations)
Published: 2023-05-03
1. ইউক্রেনের ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিতে কথিত অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ: নিবন্ধটি তুলে ধরেছে যে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ ইউক্রেন ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির দ্বারা ব্যবহৃত নয়টি ডোমেন নাম জব্দ করেছে, যার মধ্যে বিটিসিইউ.বিজ, ডেল্টা.বিজ এবং EXMO.com. মানি লন্ডারিং এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধ বন্ধ করার প্রয়াসে এই জব্দ করা হয়েছিল. নিবন্ধটি আরও ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এই এক্সচেঞ্জগুলি ফিয়াট মুদ্রার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির বেনামী বিনিময়কে সহজতর করেছিল, হ্যাকার এবং অপরাধীদের পক্ষে তাদের অবৈধ লাভগুলি পাচার করা সহজ করে তোলে. এফবিআইয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই এক্সচেঞ্জগুলি অবৈধ ক্রিয়াকলাপ থেকে 70 মিলিয়ন ডলার পাচার ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।.
2. মানি লন্ডারিংয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ভূমিকা: নিবন্ধটি তুলে ধরেছে যে কীভাবে এই এক্সচেঞ্জগুলি অর্থ পাচারের জন্য একটি লাভজনক সুযোগ সরবরাহ করেছিল যেহেতু তারা বেনামী লেনদেন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়কে অর্থ পাচারের অনুমতি দিয়েছিল. এটি আরও ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে হ্যাকার এবং অপরাধীরা তাদের অবৈধ লাভগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করতে এই এক্সচেঞ্জগুলি ব্যবহার করেছিল যা পরে অফশোর ব্যাংক এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ফিয়াট মুদ্রায় পরিণত হয়েছিল. নিবন্ধটি সতর্ক করে দিয়েছে যে অর্থ পাচারে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ভূমিকা বাড়ছে এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে ভবিষ্যতে এই জাতীয় ঘটনা এড়াতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।.
3. ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের জন্য শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক মানগুলির প্রয়োজনীয়তা: নিবন্ধটি জোর দেয় যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিতে অর্থ পাচারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা কীভাবে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক মানগুলির প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে. এটি আরও ব্যাখ্যা করে যে কতগুলি দেশ ইতিমধ্যে ক্রিপ্টো প্রবিধানগুলি কঠোর করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় মানি লন্ডারিং মোকাবেলায় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।. মানি লন্ডারিংয়ের ঝুঁকি কমাতে এক্সচেঞ্জগুলোকে অবশ্যই অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং নো-ইয়োর-কাস্টমার (কেওয়াইসি) নীতিমালা মেনে চলতে হবে।. .
1. Major crackdown on alleged money laundering in Ukraine's cryptocurrency exchanges: The article highlights how the Federal Bureau of Investigation (FBI) and Ukrainian authorities have seized nine domain names used by cryptocurrency exchanges based in Ukraine,including the likes of BTCU.biz,Delta.biz,and EXMO.com. These seizures were made in an attempt to stop money laundering and other financial crimes. The article further explains how these exchanges facilitated the anonymous exchange of cryptocurrencies for fiat currencies,making it easier for hackers and criminals to launder their illegal gains. As per the statement from the FBI,these exchanges were used to launder $70 million from illegal activities.
2. The role of cryptocurrency exchanges in money laundering: The article highlights how these exchanges provided a lucrative opportunity for money laundering since they allowed anonymous transactions and the exchange of cryptocurrencies to fiat money. It further explains how hackers and criminals used these exchanges to convert their illegal gains into cryptocurrencies that were then turned into traditional fiat currency through offshore banks and businesses. The article warns that the role of cryptocurrency exchanges in money laundering is increasing,and international regulatory bodies need to take strict action to avoid such cases in the future.
3. The need for stronger regulatory standards for cryptocurrency exchanges: The article emphasizes how the increasing number of money laundering cases in cryptocurrency exchanges indicates the necessity of stronger regulatory standards. It further explains how many countries have already taken action to tighten crypto regulations,but international cooperation among regulatory bodies is essential to combat transnational money laundering through cryptocurrency exchanges. The article also suggests that exchanges must comply with anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies to minimize the risk of money laundering.
Reference:
cointelegraph.com