جارجیا کا مرکزی بینک کرپٹو کمپنیوں کے خلاف اے ایم ایل تحقیقات شروع کرے گا
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. جارجیائی مرکزی بینک نے ملک میں ورچوئل کرنسی کی صنعت میں اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) تحقیقات شروع کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے. حالیہ برسوں میں ، جارجیا کرپٹو کرنسی سرگرمی کے مرکز کے طور پر بڑھ رہا ہے ، لیکن ملک منی لانڈرنگ اسکیموں سمیت مالی اسکینڈلز سے بھی دوچار رہا ہے۔. اس کے جواب میں ، جارجیائی مرکزی بینک اب ملک میں کام کرنے والی ورچوئل کرنسی فرموں کی اے ایم ایل پالیسیوں اور طریقہ کار کا تجزیہ کرنے کے لئے تیار ہے۔.
2. جارجیا میں بڑھتی ہوئی کرپٹو کرنسی کی صنعت: اس مضمون کا دوسرا موضوع جارجیا میں بڑھتی ہوئی کرپٹو کرنسی کی صنعت ہے. چونکہ یہ مقام کم ٹیکس اور دوستانہ ریگولیٹری ماحول پیش کرتا ہے ، لہذا یہ دنیا بھر میں ورچوئل کرنسی کاروباروں کے لئے ایک مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔. ریگولیٹری جانچ پڑتال کے باوجود ، کرپٹو کرنسی کمپنیاں جارجیا میں کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں ، بہت سے لوگوں نے ملک میں آئی سی او ز لانچ کرنے کا انتخاب کیا ہے۔. جارجیا کی حکومت عوامی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی کو ضم کرنے کے لئے بلاکچین اسٹارٹ اپس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے۔.
3. جارجیا میں اے ایم ایل قانون سازی کو مضبوط بنانا: مضمون کا آخری موضوع جارجیا کی اپنی اے ایم ایل قانون سازی کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے. ملک مالی جرائم کی روک تھام کے لئے طویل عرصے سے کام کر رہا ہے ، لیکن حال ہی میں ، یورپی یونین نے اپنے اے ایم ایل قواعد و ضوابط میں خامیوں کی وجہ سے اسے "ہائی رسک" ملک کے طور پر جائزہ لیا تھا۔. اس لیبلنگ کی وجہ سے ، جارجیائی حکومت فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) جیسے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جاری کردہ سفارشات کے مطابق اپنی اے ایم ایل قانون سازی کو بڑھانے کے لئے کام کر رہی ہے۔. مجوزہ تبدیلیوں کا مقصد ملک کے مالیاتی تعمیل کے ضوابط کو یورپی یونین کے دیگر ممالک کے برابر لانا ہے۔. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference:
cointelegraph.com