Binance ช่วยทางการสหรัฐฯ ตรึง 44M ที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ
(Binance helped US authorities freeze 44M linked to North Korean cybercrime orgs)

Published: 2023-05-25


1. หัวข้อหลักของบทความนี้คือการแช่แข็งสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลโดยทางการสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ (DPRK). รัฐบาลสหรัฐฯ มองว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สําคัญต่อความมั่นคงของชาติ. บทความรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถเปิดเผยแผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนผ่าน บริษัท จีนในนามของกองทัพเกาหลีเหนือ. Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีนี้เนื่องจากอาชญากรไซเบอร์ใช้แพลตฟอร์มเพื่อฟอกเงิน.

2. บทความอธิบายว่าเงินที่ผิดกฎหมายถูกส่งไปยัง บริษัท เชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาผ่านธนาคารจีนและในที่สุดก็ถูกแปลงเป็น Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ผ่าน Binance. กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดบัญชีของผู้ต้องหาและตั้งข้อหาฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. Binance ได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มและได้จัดตั้งทีมสืบสวนของตนเองเพื่อระบุและติดตามอาชญากรไซเบอร์. อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) ของ Binance.

3. อีกประเด็นสําคัญที่กล่าวถึงในบทความคือการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยเกาหลีเหนือเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ําบาตรระหว่างประเทศ. รัฐบาลสหรัฐได้ปราบปรามการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยประเทศอันธพาลเพื่อเป็นเงินทุนในกิจกรรมของพวกเขาและกรณีนี้ถูกมองว่าเป็นก้าวสําคัญในทิศทางนั้น. ความจริงที่ว่า Binance ซึ่งตั้งอยู่ในมอลตามีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีนี้ได้เน้นย้ําถึงความท้าทายในการควบคุมอุตสาหกรรมระดับโลกที่ดําเนินงานในหลายเขตอํานาจศาล. ยังคงต้องดูว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ Binance และความสัมพันธ์กับทางการสหรัฐฯ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทได้ขยายธุรกิจในประเทศด้วยการเปิดตัว Binance.US. .


1. The main topic of this article is the freezing of cryptocurrency assets by US authorities that were associated with cybercrime linked to North Korea (DPRK). The US government views DPRK as a major cyber threat to its national security. The article reports that US officials were able to expose a money-laundering scheme that involved funneling funds through Chinese companies on behalf of the North Korean military. Binance,one of the world's largest cryptocurrency exchanges,was involved in this case as the cybercriminals used its platform to launder money.

2. The article explains that the illicit funds were sent to shell companies based in the US via Chinese banks,and were eventually converted into Bitcoin and other cryptocurrencies through Binance. The US Department of Justice seized the accounts of the accused and charged them with money laundering and other related crimes. Binance has been working with law enforcement agencies to combat illicit activities on its platform,and has even established its own team of investigators to identify and track down cybercriminals. However,this incident has raised concerns about the effectiveness of Binance's KYC (know your customer) and AML (anti-money laundering) policies.

3. Another important point mentioned in the article is the use of cryptocurrency by North Korea to evade international sanctions. The US government has been cracking down on the use of digital assets by rogue nations to finance their activities,and this case is seen as a major step in that direction. The fact that Binance,which is based in Malta,was involved in this case has also highlighted the challenges of regulating a global industry that operates across multiple jurisdictions. It remains to be seen how this incident will impact Binance's reputation and its relationship with US authorities,especially since the company has been expanding its presence in the country with the launch of Binance.US.


Reference: cointelegraph.com