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米国司法省は、破産したBittrexsがクレジットされた罰金に先立って顧客に返済する計画に反対しています
(US DOJ opposes bankrupt Bittrexs plan to repay customers ahead of credited fines)
Published: 2023-06-08
1. 米国司法省(DOJ)は、クレジットされた罰金の前に顧客に返済するというBittrexの計画に反対しています:この記事は、米国を拠点とする暗号通貨取引所であるBittrexが、米国のマネーロンダリング防止法に違反した疑いがあるため、DOJが会社から5,000万ドルの罰金を徴収する前に、顧客に返済しようとしている方法について説明しています。. しかし、DOJはこの計画に反対しており、会社は最初に罰金を支払うべきであると述べています. この記事では、反対の背後にある理由と、それがBittrexの将来にどのように影響するかについて説明します。.
2. Bittrexのマネーロンダリング防止違反の疑い:この記事では、Bittrexが犯したとされるマネーロンダリング防止違反についても説明しており、DOJから5,000万ドルの罰金が科せられました。. この記事は、Bittrexが十分な顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)手順を実施しなかったとされる、および同社の米国の制裁規制への不十分な遵守など、告発に関する詳細を提供します。.
3. 司法省の反対に対するBittrexの対応:DOJは、5,000万ドルの罰金を支払う前に顧客に返済するというBittrexの計画に反対しているため、この記事は、この異議に対するBittrexの対応に関する詳細も提供します。. この記事では、Bittrexが最初に顧客に返済することがより公正で倫理的なことであるとどのように主張しているかについて説明します. この記事はまた、司法省の反対が立った場合のBittrexの潜在的な結果についても言及しており、同社が破産する可能性も含まれています。. .
1. The US Department of Justice (DOJ) opposes Bittrex's plan to repay customers ahead of credited fines: The article talks about how Bittrex,a US-based cryptocurrency exchange,is trying to pay back its customers before the DOJ could collect a $50 million fine from the company due to alleged violations of US anti-money laundering laws. However,the DOJ has opposed this plan,stating that the company should pay the fine first. The article discusses the reasons behind the opposition and how it could affect Bittrex's future.
2. Bittrex's alleged anti-money laundering violations: The article also discusses the alleged anti-money laundering violations that Bittrex committed,which led to the $50 million fine from the DOJ. The article provides some details regarding the accusations,including Bittrex's alleged failure to implement sufficient know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) procedures,as well as the company's allegedly inadequate compliance with US sanctions regulations.
3. Bittrex's response to the DOJ's opposition: As the DOJ opposes Bittrex's plan to repay customers ahead of paying the $50 million fine,the article also provides some details regarding Bittrex's response to this opposition. The article discusses how Bittrex is arguing that paying customers back first is the fairer and more ethical thing to do. The article also mentions the potential consequences for Bittrex if the DOJ's opposition stands,including the potential for the company to end up in bankruptcy.
Reference: cointelegraph.com
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