グルジア中央銀行が暗号会社へのAML調査を開始
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)
Published: 2023-06-01
1. グルジア中央銀行によって開始されたAML調査:グルジア中央銀行は、国内の仮想通貨業界に対するマネーロンダリング防止(AML)調査を開始する計画を発表しました. 近年、ジョージア州は暗号通貨活動のハブとして成長していますが、マネーロンダリングスキームを含む金融スキャンダルにも悩まされています。. これに対応して、グルジア中央銀行は現在、国内で活動している仮想通貨会社のAMLポリシーと手順を分析するように設定されています。.
2. ジョージア州で成長している暗号通貨業界:この記事の2番目のトピックは、ジョージア州で成長している暗号通貨業界です。. この場所は低税と友好的な規制環境を提供するため、世界中の仮想通貨ビジネスのハブとして浮上しています. 規制当局の精査にもかかわらず、暗号通貨会社はジョージア州で事業を継続しており、多くの人が国内でICOを開始することを選択しています。. ジョージア州政府はまた、公共サービスを含むさまざまなセクターにテクノロジーを統合するためにブロックチェーンの新興企業と協力しています。.
3. ジョージア州におけるAML法の強化:この記事の最後のトピックは、ジョージア州のAML法を強化するための取り組みです。. 同国は長年にわたって金融犯罪の防止に取り組んできましたが、最近、AML規制の不備により、欧州連合によって「高リスク」国として評価されました。. このラベル付けにより、グルジア政府は、金融活動作業部会(FATF)などの国際機関によって発行された勧告に沿って、AML法の強化に取り組んできました。. 提案された変更は、国の金融コンプライアンス規制を他のEU諸国と同等にすることを目指しています。. .
1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.
2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.
3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.
Reference:
cointelegraph.com