UAEで発効するデジタル資産のAML規則
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. 主なトピック: -アラブ首長国連邦のデジタル資産に関するマネーロンダリング防止(AML)規則 -実施日とコンプライアンス違反の影響 - アラブ首長国連邦の暗号通貨業界への影響
2. アラブ首長国連邦(UAE)政府は、2020年10月1日に発効するデジタル資産のAML規則の実施を発表しました。. この規則は、取引所、カストディアン、デジタルウォレットプロバイダーを含むすべての仮想資産サービスプロバイダーに適用されます。. 目的は、デジタル資産によって促進されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与活動と戦うことです. この規則は、疑わしい取引の特定、監視、報告の義務、および記録保持要件を定めています。.
3. AML規則に従わない場合、仮想資産サービスプロバイダーに対して行政罰、罰金、さらには刑事制裁が科せられる可能性があります。. UAE中央銀行が規則の施行を監督し、金融活動作業部会(FATF)が政府に技術支援を提供します。. 新しい規則は、セクターの評判を向上させ、投資家の信頼を高めることを目的としているため、UAEの暗号通貨業界に大きな影響を与える可能性があります。. ただし、一部の業界専門家は、この規則により、規制要件に準拠する余裕がない市場の小規模なプレーヤーが除外される可能性があるという懸念を表明しています。. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference:
cointelegraph.com