Georgische Zentralbank will AML Untersuchung gegen Kryptofirmen einleiten
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)

Published: 2023-06-01


1. AML-Untersuchung von der georgischen Zentralbank eingeleitet: Die georgische Zentralbank hat Pläne angekündigt, eine Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gegen die Branche der virtuellen Währungen im Land einzuleiten. In den letzten Jahren ist Georgien als Drehscheibe für Kryptowährungsaktivitäten gewachsen, aber die Nation wurde auch von Finanzskandalen geplagt, einschließlich Geldwäschesystemen. Als Reaktion darauf wird die georgische Zentralbank nun die AML-Richtlinien und -Verfahren der im Land tätigen Unternehmen für virtuelle Währungen analysieren.

2. Wachsende Kryptowährungsindustrie in Georgien: Das zweite Thema dieses Artikels ist die wachsende Kryptowährungsindustrie in Georgien. Da der Standort niedrige Steuern und ein freundliches regulatorisches Umfeld bietet, hat er sich zu einer Drehscheibe für Unternehmen mit virtuellen Währungen weltweit entwickelt. Trotz der regulatorischen Kontrolle sind Kryptowährungsfirmen weiterhin in Georgien tätig, wobei sich viele dafür entscheiden, ICOs im Land zu starten. Die georgische Regierung hat auch mit Blockchain-Startups zusammengearbeitet, um die Technologie in verschiedene Sektoren zu integrieren, einschließlich öffentlicher Dienste.

3. Stärkung der AML-Gesetzgebung in Georgien: Das letzte Thema des Artikels sind Georgiens Bemühungen, seine AML-Gesetzgebung zu stärken. Das Land arbeitet seit langem daran, Finanzkriminalität zu verhindern, wurde aber kürzlich von der Europäischen Union aufgrund von Mängeln in den AML-Vorschriften als "Hochrisiko"-Land eingestuft. Aufgrund dieser Kennzeichnung hat die georgische Regierung daran gearbeitet, ihre AML-Gesetzgebung im Einklang mit den Empfehlungen internationaler Organisationen wie der Financial Action Task Force (FATF) zu verbessern. Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Vorschriften des Landes zur Einhaltung der Finanzvorschriften an die anderer EU-Länder anzugleichen.. .


1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.

2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.

3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.


Reference: cointelegraph.com

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